福建火炬电子科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经公司第六届董事会第九次会议批准生效） 第一章 总则 第一条 为规范福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的聘任，完善公司治理结构，确保董事会的有效监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《福建火炬电 子科技股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建设性建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 三分之一的提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；由董事会在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长蔡 劲军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管 理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审 议通过如下决议： 1、审议《关于公开发行可转换债券募集资金投资项目延期的议案》； 结合公司公开发行可转换债券募集资金投资项目中"小体积薄介质层陶瓷电 容器高技术产业化项目"的建设进度、公司实际情况和外部整体环境，本着审慎 和效益最大化的原则，拟将募投项目完成时间由2023年12月延期至2024年12月。 按照公司现行《独立董事制度 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 独立董事制度 （经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需股东大会批准生效） 第一章 总则 第一条 为规范福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作》"）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事制度应当符合法律、行政法规和本制度的规定，有利于公 司的持续规范发展、不得损害公司利益。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一 名会计专业人士。公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独 立董事应当在薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会成员中占多数，并担 任召集人，其中审计委 ...

东北证券股份有限公司 关于福建火炬电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为福建火炬 电子科技股份有限公司（以下简称"火炬电子"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关要求，对火炬电子使用部分闲置募集资金临时 补充流动资金的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可［2020］587 号"文核准，公司于 2020 年 5 月 27 日公开发行可转换公司债券 600 万张，每张面值为 100 元，募集资金 总额为 60,000 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 59,102.75 万元。上述 发行募集资金已于 2020 年 6 月 2 日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）进行验证，并出具"容诚验字[2020]361Z0045 号"《验资报告》。 二、募集资金投资计划及使用情况 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需股东大会批准生效） 第一章 总则 第一条 为规范福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会高 效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》等相关法律、法规和《福建火炬电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制订本议事规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者 证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会职权 第三条 董事会行使下列职权： （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、变更公司形式 和解散方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项。 （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。薪酬与考核委员会主任委员由董事会在委员内选举产生。 （经公司第六届董事会第九次会议批准生效） 第一章 总则 第一条 为规范福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬和考核管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《福建火炬电子科技股份 有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事及高级管理人员是指在本公司支取薪酬的董 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用闲置募 集资金不超过 1 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过 9 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]587 号"文核准，公司于 2020 年 5 月 27 日公开发行了 60 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 59,102.75 万元。上述发 行募集资金已于 2020 年 6 月 2 日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）进行验证，并出具"容诚验字[2020]361Z0045 号"《验资报告》 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人收到行政监管措施决 定书暨完成回购股份及超额收益划转的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日收到中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于对蔡明通及其一致行动 人蔡劲军、蔡纯纯采取出具警示函措施的决定》（[2023]100 号）（以下简称《警 示函》），现将有关情况公告如下： 一、《警示函》主要内容 "蔡明通、蔡劲军、蔡纯纯： 你们作为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称火炬电子或公司）控股 股东及一致行动人，在 2016 年 3 月 8 日至 2021 年 7 月 1 日期间，持有的公司权 益比例由 51.50%下降至 41.63%，累计变动比例 9.871%。其中，2016 年 3 ...

蔡明通、蔡劲军、蔡纯纯： 发布机构 发文日期 1700675100000 名 称 关于对蔡明通及其一致行动人蔡劲军、蔡纯纯采取出具警示函措施的决定 文 号 中国证券监督管理委员会福建监管局 行政监管措施决定书〔2023〕100号 主 题 词 关于对蔡明通及其一致行动人蔡劲军、蔡纯纯采取出具警示函措施的决定 索 引 号 bm56000001/2023-00013250 分 类 你们作为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称火炬电子或公司）控股股东及一致行动人，在2016年3月8日至2021年7月1日期间，持有的公司权 益比例由51.50%下降至41.63%，累计变动比例9.871%。其中，2016年3月8日因蔡明通非交易过户导致合计权益比例减少0.31%，2016年8月26日因火炬电子 非公开发行股份导致你们合计权益比例被动稀释4.15%，2018年2月1日至2020年12月1日，你们通过大宗交易、集中竞价方式买卖公司股票导致合计权益比 例减少4.781%，2020年12月2日至2021年6月30日，因火炬电子公开发行可转债转股导致你们合计权益比例被动稀释0.66%，2021年7月1日，因蔡劲军集中 竞价增持导 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 1,136,174,991.65, an increase of 29.69% compared to the same period last year[7] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter was RMB 38,353,869.21, a decrease of 82.68% compared to the same period last year[7] - Basic earnings per share for the third quarter were RMB 0.09, a decrease of 81.84% compared to the same period last year[8] - Weighted average return on equity for the third quarter was 0.74%, a decrease of 83.03% compared to the same period last year[8] - Operating revenue for the first three quarters of 2023 was 2,713,974,813.58 RMB, a 4.3% decrease from 2,836,391,241.02 RMB in the same period last year[38] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was 292,036,208.69 RMB, down 59.3% from 717,799,189.97 RMB in the same period last year[41] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were 2,297,121,180.82 RMB, up 17.8% from 1,950,722,267.58 RMB in the same period last year[38] - Other comprehensive income after tax for the first nine months of 2023 was RMB 9,062,554.39, a decrease of 69.1% compared to RMB 29,302,956.04 in the same period last year[43] - Total comprehensive income for the first nine months of 2023 was RMB 297,111,782.99, a decrease of 61.2% compared to RMB 766,440,096.02 in the same period last year[43] - Basic earnings per share for the first nine months of 2023 were RMB 0.64, a decrease of 59.2% compared to RMB 1.57 in the same period last year[43] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the third quarter were RMB 8,016,656,045.19, an increase of 6.30% compared to the end of last year[8] - Total assets increased to 4.94 billion yuan as of September 30, 2023, compared to 4.71 billion yuan at the end of 2022[33] - Accounts receivable rose to 2.03 billion yuan as of September 30, 2023, up from 1.58 billion yuan at the end of 2022[33] - Inventory increased to 1.31 billion yuan as of September 30, 2023, compared to 1.24 billion yuan at the end of 2022[33] - Fixed assets decreased to 1.96 billion yuan as of September 30, 2023, from 2.05 billion yuan at the end of 2022[33] - Construction in progress increased to 325.18 million yuan as of September 30, 2023, up from 214.66 million yuan at the end of 2022[33] - Total assets increased to 8,016,656,045.19 RMB, up 6.3% from 7,541,607,238.24 RMB in the previous period[36] - Total liabilities rose to 2,370,698,966.96 RMB, a 14.2% increase from 2,076,224,879.17 RMB[36] - Short-term borrowings rose to 641,169,211.06 RMB, up 13.8% from 563,360,633.52 RMB[36] - Accounts payable increased to 535,042,408.39 RMB, a 47.8% rise from 362,074,070.22 RMB[36] - Total assets amounted to 7,541,607,238.24, with a slight increase of 3,981,775.53[52] - Current assets totaled 4,714,862,729.09, with accounts receivable at 1,577,898,951.79 and inventory at 1,238,177,131.89[52] - Non-current assets reached 2,826,744,509.15, including fixed assets of 2,047,635,221.60 and long-term equity investments of 17,135,510.33[52] - Total liabilities stood at 2,076,224,879.17, with current liabilities at 1,129,473,684.15 and non-current liabilities at 946,751,195.02[55] - Deferred tax assets increased by 3,981,775.53 to 70,687,996.01[52] - Deferred tax liabilities rose by 3,904,209.11 to 51,740,275.73[55] Shareholders and Equity - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 35,102[16] - The largest shareholder, Cai Mingtong, held 36.28% of the company's shares[16] - The second-largest shareholder, Cai Jinjun, held 5.44% of the company's shares[16] - Total equity attributable to the parent company's shareholders grew to 5,392,231,356.34 RMB, a 2.1% increase from 5,281,291,462.39 RMB[38] - Minority shareholders' equity increased to 253,725,721.89 RMB, up 37.8% from 184,090,896.68 RMB[38] - Shareholders' equity totaled 5,465,382,359.07, with retained earnings at 3,184,547,628.83[58] - The company's capital reserve remained stable at 1,305,373,950.67[58] - Minority interests increased slightly by 61,771.24 to 184,152,667.92[58] Business Segments - Self-produced components segment revenue decreased by 29.29% to 889.66 million yuan in the first three quarters of 2023 due to industry downturn and slowing market demand[20] - International trade segment revenue increased by 12.22% to 1.68 billion yuan in the first three quarters of 2023, driven by new brand sales growth and recovery in some customer orders[23] - New materials segment revenue surged 112.61% to 136.96 million yuan in the first three quarters of 2023, with order revenue up 209.49% to 128.38 million yuan[27] Cash Flow - Cash received from sales of goods and services for the first nine months of 2023 was RMB 2,597,932,006.94, a decrease of 5.3% compared to RMB 2,742,892,295.52 in the same period last year[46] - Net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was RMB 401,530,296.49, a decrease of 25.5% compared to RMB 539,297,667.37 in the same period last year[46] - Net cash flow from investing activities for the first nine months of 2023 was RMB -329,513,114.79, an improvement of 43.2% compared to RMB -580,083,514.69 in the same period last year[48] - Net cash flow from financing activities for the first nine months of 2023 was RMB -99,205,017.13, a decrease of 66.6% compared to RMB -59,529,841.41 in the same period last year[48] - Cash and cash equivalents at the end of September 2023 were RMB 790,677,090.17, a decrease of 4.5% compared to RMB 827,581,219.50 at the end of September 2022[48] R&D and Innovation - R&D expenses increased to 94,580,913.28 RMB, up 28.4% from 73,630,479.53 RMB in the previous year[41] - As of the reporting period, the company held 534 patents, including 92 invention patents, 416 utility model patents, and 26 design patents[22] Government Subsidies and Share Repurchase - Government subsidies received during the third quarter amounted to RMB 7,699,668.99[11] - The company completed a share repurchase of 958,812 shares, representing 0.21% of total shares, at an average price of 31.80 yuan per share, totaling 30.49 million yuan[23] Profit Decline Reasons - The decrease in net profit was mainly due to a decline in sales revenue, especially in the higher-margin self-operated business, and price adjustments to improve customer loyalty[15]