| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：本次回购股份拟用于维护公司价值及股东权益； 拟回购资金总额：本次回购资金总额不低于 1,500 万元、不超过 2,500 万 元，具体以回购期满时实际回购金额为准； 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起不超过 3 个月； 回购价格：本次回购股份价格为不超过 35 元/股（含），该价格上限不高 于董事会通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 回购资金来源：本次回购资金来源为公司自有资金； 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至董事会审议通过本次回购方案 之日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员未来 3 个月、未 来 6 个月无减持股份的计划。 相关风险提示： 1、本 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于前十名股东及无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开 了第六届董事会第十次会议，逐项审议通过《关于回购公司股份的预案》，相关 公告已于2024年1月13日在上海证券交易所网站披露。根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第7号—回购股份》的有关规定，现将公司董事会公告回购股份 决议前一个交易日（即2024年1月12日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条 件股东的名称、持股数量及比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 蔡明通 | 166,485,440 | 36.28 | | 2 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：本次回购股份拟用于维护公司价值及股东权益； 拟回购资金总额：本次回购资金总额不低于 1,500 万元、不超过 2,500 万 元，具体以回购期满时实际回购金额为准； 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起不超过 3 个月； 回购价格：本次回购股份价格为不超过 35 元/股（含），该价格上限不高 于董事会通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 回购资金来源：本次回购资金来源为公司自有资金； 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至目前公司控股股东、实际控制 人、董事、监事及高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个月无减持股份的计划。 相关风险提示： 1、本次回购经过董事 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 重要提示: 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，福建火炬电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）发行的"火炬转债"累计已有 182,738,000 元转换成公 司 A 股普通股，累计转股数为 7,214,754 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 1.59%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日,公司尚未转股的可转债金 额为 417,262,000 元，占可转债发行总量的比例为 69.54%。 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，共有 42,000 元"火炬转债"已转换为公司股票，转股股数为 1,737 股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、"火炬转债"发行上市 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于提供担保事宜的进展公告（九） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：福建立亚化学有限公司（以下简称"立亚化学"）、福建 立亚新材有限公司（以下简称"立亚新材"）、深圳雷度电子有限公司（以下简 称"深圳雷度"）。 本次担保金额及实际为其提供的担保余额： 本次福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别为立亚化学、 立亚新材、深圳雷度提供最高限额人民币 3,000 万元、3,000 万元、2,000 万元及 主债权的利息及其他相关费用之和的连带责任担保，除此之外，公司已实际为立 亚化学、立亚新材、深圳雷度提供的担保余额分别为 0 元、0 元及 5000 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 鉴于公司为下属 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经公司第六届董事会第九次会议批准生效） 第一章 总则 第一条 为强化福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，规范公司 董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《福建火炬电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，其 中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二 ...

（一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； 福建火炬电子科技股份有限公司 股份回购管理制度 （经公司第六届董事会第九次会议批准生效） 第一章 总则 第一条 为规范福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份回 购行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股份回购规则》等法律、行政法规， 制定本制度。 第二条 本制度所称回购股份，是指公司因下列情形之一收购本公司股份的 行为： （三）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产； （二）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%； （三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%； （四）中国证监会规定的其他条件。 公司除上述情形外回购股份的，应当按照《公司法》《证券法》、中国证监 会和上海证券交易所的相关规定办理。 第三条 公司回购股份，应当符合本制度和《公司章程》的规定，有利于公 司的可 ...

截至 2023 年 11 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目 实际使用情况如下： 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]587 号"文核准，公司于 2020 年 5 月 27 日公开发行了 60 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 59,102.75 万元。上述发 行募集资金已于 2020 年 6 月 2 日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）进行验证，并出具"容诚验字[2020]361Z0045 号"《验资报告》。 （二）募集资金投资项目使用情况 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第六届董事会第九会议、第六届监事会第八次会议，一致审议通过《关于 公开发行可转换债券募集资金投资项目延期的议案》，现就相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主 席召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席会议。 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议通过如 下决议： 1、审议《关于公开发行可转换债券募集资金投资项目延期的议案》； 特此公告。 监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项是公司根据项目进度及实 际情况作出的谨慎决定，不涉及募集资金投资用途、投资规模及项目实施主体的 变更，不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情形，符合《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交 ...

东北证券股份有限公司 关于福建火炬电子科技股份有限公司可转换公司债券 部分募集资金投资项目延期的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为福建 火炬电子科技股份有限公司（以下简称"火炬电子"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就火炬电子公开发行可转换公 司债券部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]587 号"文核准，公司于 2020 年 5 月 27 日公开发行可转换公司债券 600 万张，每张面值 100 元，募集资金总 额 60,000.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 59,102.75 万元。上述发 行募集资金已于 2020 年 6 月 2 日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）进行验证，并出具"容诚验字[2020]361Z0045 号"《验资报告》。 （二）募 ...