| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日 召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订 〈公司章程〉的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 1、公司公开发行可转换公司债券自 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日， 累计转股 11,043 股，该部分尚未进行工商变更登记。 2、鉴于公司 2021 年回购的股份三年持有期限即将届满，根据《公司法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的有关规定，公司将注 销回购专用证券账户中三年持有期即将届满且尚未使用的 560,600 股回购股份。 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 章 程 二〇二四年二月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 15 | | 第五章 | 董事会 | | 20 | | 第一节 | 董 事 | | 20 | | 第二节 | 董事会 | | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 28 | | 第七章 | 监事会 | | 29 | | 第一节 | 监事 | | 29 | | 第二节 | 监事会 | | 30 | ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于注销部分回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日 召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议 案》。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股 份》的有关规定，拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用 的 560,600 股公司股份。本事项尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、本次拟注销股份回购情况 公司于 2020 年 9 月 21 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 回购公司股份的预案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购资金总额为 2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 10%且 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 14 日 14 点 30 分 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 14 日 至 2024 年 3 月 14 日 采用上 ...

| | | 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由 董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，审议通过如下决议： 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬 电子关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》。 3、审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》； 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 鉴于公司2021年回购的560,600股股份三年持有期限即将届满，根据《公司 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的有关规定， 拟注销该部分回购股份。 按照公司现行《独立董事制度》规定，独立董事对该议案发表 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于"火炬转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、"火炬转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]587号"文核准，福建火炬电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年5月27日公开发行了60万手可转 换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元，期限6年，票面利率为第 一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 1、修正权限及修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于提供担保事宜的进展公告（一） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广州天极电子科技股份有限公司（以下简称"天极科技"）、 厦门芯一代集成电路有限公司（以下简称"厦门芯一代"）。 本次担保金额及实际为其提供的担保余额： 本次福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别为天极科技、 厦门芯一代提供最高限额人民币 3,000 万元、5,100 万元及主债权的利息及其他相 关费用之和的连带责任担保，除此之外，公司已实际为天极科技、厦门芯一代提 供的担保余额分别为 25,500 万元 、0 元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足下属子公司业务经营需要，公司于 2024 年 2 月 2 日与招商银行股份有 限公司泉州分行签订《最高额不可撤销担保书》，为天极科技 ...

事件：公司发布 2023 年业绩预告，预计 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润 31,000 万元到 35,000 万元，同比减少 56.33%到 61.32%。预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,000 万元 到 33,000 万元，同比减少 57.14%到 62.34%。受下游需求复苏压力、市场竞争加剧等因素影响，公司业 务结构出现调整，核心盈利业务——自产元器件业务销量及毛利率阶段性承压，导致公司营收和归母净利 润均出现下滑。我们认为，公司正在积极调整营销策略，把握需求变化趋势，未来随着军工景气度上行， 公司报告 | 公司点评 公司自产元器件业务或将逐步恢复。 前 三 季 度 期 间 费 用 率 达 15.51% ， 同 比 +3.05pct ， 其 中 销 售 / 管 理 / 研 发 / 财 务 费 用 率 分 别 为 4.21%/6.95%/3.48%/0.87%，同比分别+0.67/+1.67/+0.89/-0.17pct。研发费用率和管理费用率大幅 增加主要系薪酬及折旧摊销增加引起。我们认为，下游客户需求尚未恢复但成本端费用持续提升带来期间 费用率大幅上涨，随后续现有 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 公司于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第十次会议，全票审议通过《关 于回购公司股份的预案》，同意以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分 股份，回购资金总额不低于 1,500 万元、不超过 2,500 万元，回购价格不超过 35 元/股，回购期限自 2024 年 1 月 12 日至 2024 年 4 月 11 日，公司已于 2024 年 1 月 17 日披露了回购报告书，并首次实施回购。具体内容详见公司在上海证 券交易所网站披露的 "2024-002"、"2024-004"、"2024-005"号公告。 二、回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关 法律、法规的要求，回购期间，公司应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下： 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及 ...

一、回购股份的基本情况 | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月 17 日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以集中竞价交易方式首次回购公司股份 255,578 股，占公司总股本的比例为 0.06%，购买的最高价为 23.55 元/股、最低价为 23.32 元/股，已支付的资金总 额为人民币 5,999,678.74 元（不含交易手续费）。 公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 二〇二四年一月十八日 公司于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第十次会议，全票审议通过《关 于回购公司股份的预案》，同意 ...