江苏太平洋石英股份有限公司 公司章程 江苏太平洋石英股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 -1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股 东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | | 第五章 董事会 15 | | 第一节 | 董 事 15 | | 第二节 | 董事会 17 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 19 | | | 第七章 监事会 21 | | 第一节 | 监 事 21 | | 第二节 | 监事会 21 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 22 | | 第一节 | 财务会计制度 22 | | 第二节 | 内部审计 25 | | 第 ...

上海东方华银律师事务所 关于江苏太平洋石英股份有限公司 第五期员工持股计划 之 法律意见书 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 6876 9686 传真：(8621) 5830 4009 上海东方华银律师事务所 关于江苏太平洋石英股份有限公司 第五期员工持股计划 之法律意见书 致：江苏太平洋石英股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏太平洋石英股份有限 公司（以下简称"石英股份"或"公司"）的委托，担任公司实施第五期员工持股 计划（以下简称"本次员工持股计划"）事项的专项法律顾问。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《试点指导意见》"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发 布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自 律监管指引》"）的相关规定等有关法律、法规、行政规章和有关规范性文件，按 照律师行业公认的业务标准、 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-050 江苏太平洋石英股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧江苏太平洋石英股份 有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日 至 2024 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-049 江苏太平洋石英股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 04 月 12 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每股派发现 金红利 5.7 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.5 股，不送红股。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定并结合公司实际情况，公 司拟对《公司章程》中的相关条款进行相应修改，具体修改内容如下： | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 361,277,12 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 541,678, | | 6.00 元。 | 289.00 元。 | | 1 ·修订内容：第 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-045 江苏太平洋石英股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议通知于 2024 年 08 月 16 日发出，会议于 2024 年 08 月 23 日在江苏省连云 港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议 应出席董事 9 名，实到 9 名，其中独立董事解亘、蒋春燕以通讯方式参加。本次 会议由董事长陈士斌先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 会议一致通过公司 2024 年半年度报告及其摘要。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 表 ...

江苏太平洋石英股份有限公司第五期员工持股计划管理办法 证券简称：石英股份 证券代码：603688 江苏太平洋石英股份有限公司 第五期员工持股计划 管理办法 二〇二四年八月 1 / 18 江苏太平洋石英股份有限公司第五期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"石英股份"或"公 司"）第五期员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证 监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《监管 指引第1号》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江苏太平洋石英股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定了《江苏太平洋 石英股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引第1号》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规 ...

江苏太平洋石英股份有限公司第五期员工持股计划（草案） 证券简称：石英股份 证券代码：603688 江苏太平洋石英股份有限公司 第五期员工持股计划 （草案） 二〇二四年八月 1 / 30 江苏太平洋石英股份有限公司第五期员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划（草案）不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 / 30 江苏太平洋石英股份有限公司第五期员工持股计划（草案） 风险提示 1、江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"石英股份"或"公司"）本次员 工持股计划将在公司股东大会审议通过后实施，但能否获得公司股东大会批准，能 否达到计划规模和目标存在不确定性。 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在 不确定性。 3、有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 4、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险。 5、本员工持股计划存续期限较长，存续期间股票价格受宏观经济周期、国际/ 国内政治经济形势、监管政策变化、公司经营业绩等因 ...

3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原 则上参与的，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与等违反法律、法规的 情形。 1、公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东 利益的行为。 2、公司实施本次员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司 长期、有效的激励约束机制，充分调动管理者和员工的积极性，有利于公司长期、 稳定发展。 江苏太平洋石英股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，作为江苏太 平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真阅读了相关 会议资料，本着勤勉尽责、诚信公正，对全体股东负责的态度，我们对本次会议 的相关事项发表如下独立意见： 一、我们审议了《关于<江苏太平洋石英股份有限公司第五期员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》，认为： 我们一致同意公司实施第五期员工持股计划，并同意经董事会审议后提交公 司股东大会表决。 独立董事：肖侠、解亘、蒋春燕 2024 年 0 ...

江苏太平洋石英股份有限公司第五期员工持股计划(草案)摘要 证券简称：石英股份 证券代码：603688 江苏太平洋石英股份有限公司 第五期员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年八月 1 / 22 江苏太平洋石英股份有限公司第五期员工持股计划(草案)摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划（草案）摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 2 / 22 江苏太平洋石英股份有限公司第五期员工持股计划(草案)摘要 风险提示 1、江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"石英股份"或"公司"）本次员 工持股计划将在公司股东大会审议通过后实施，但能否获得公司股东大会批准，能 否达到计划规模和目标存在不确定性。 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在 不确定性。 3、有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 4、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险。 5、本员工持股计划存续期限较长，存续期间股票价格受宏观经济周期、国际/ 国内政治经济形势、监管政策 ...

职工代表大会代表一致认为：《江苏太平洋石英股份有限公司第五期员工持股 计划（草案）》（以下简称"员工持股计划"）及其摘要内容符合《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 公司员工持股计划的实施有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险 共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，进一步 提升公司治理水平，实现公司的持续、长远发展。公司职工代表大会与会人员一致 通过《江苏太平洋石英股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要的全 部内容。 该员工持股计划尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。 证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-044 江苏太平洋石英股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏太平洋石英 ...