本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-018 江苏省新能源开发股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 410 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 733,794,276 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 82.3122 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱又生先生主持会议，会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开、召集及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：南京 ...

江苏天哲律师事务所 Q PLUS LAW FIRM · · 68号 5A栋 10楼 :+862583716688 :+862583719988 :tianzheq讪d酗@163αm :ˇ w.qplushw.∞m :210019 Tel:△ 86 25 8371 6688 Fax:+862583719988 E-mail:tianzheqold脚 @163.α rn Web si℃ w.qpluslaw,α ,m 关于江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 江苏ヲ 88 号 5A 栋 10 楼 地址:江苏省南京市建邺区奥体大街 电话: 025-83716688 传真: 025-83719988 二〇二五年五月 2024年 2025〕 008号 :江 (以 " ")接 (以 " ")的 ,指 2024年 (以 " ")。 (以 " ")、 (以 " ')、 (以 " ')发 (以 " ")、 (以 " ")的 ,对 ,本 ,对 ,对 ,公 ,有 ,且 ,无 `( ' '子 ,不 ,不 ,公 ,随 ,并 ,按 ,出 (一 )公 2025年 4月 22日 ,会 2024年 2025年 ...

2025Q1 公司控股新能源发电项目总发电量 9.37 亿千瓦时，同比下降 15.66%，上网电量 8.97 亿千瓦时，同比下降 15.85%。风电方面，一季度江 苏地区风况不佳，累计发电量 8.77 亿千瓦时，同比下降 17.19%，其中：陆 上风电累计发电量 6.32 亿千瓦时，同比下降 12.83%；海上风电累计发电量 2.45 亿千瓦时，同比下降 26.65%。 计提减值导致 24 年业绩承压 公司报告 | 季报点评 江苏新能（603693） 证券研究报告 电量下滑致业绩承压，静待海风及光伏项目落地 事件：公司发布 2024 年报和 2025 年一季报，2024 年实现营业收入 20.99 亿元，同比增长7.88%，实现归母净利润4.17 亿元，同比降低11.75%；2025Q1 实现营业收入 5.74 亿元，同比降低 13.85%，实现归母净利润 1.64 亿元， 同比降低 34.65%。 24 年发电水平良好，25Q1 风况不佳 2024 年公司控股新能源发电项目总发电量 35.38 亿千瓦时，同比增长 10.11%，上网电量 33.60 亿千瓦时，同比增长 8.48%。风电方面，公司全年 累计发 ...

公司报告 | 季报点评 江苏新能（603693） 证券研究报告 电量下滑致业绩承压，静待海风及光伏项目落地 事件：公司发布 2024 年报和 2025 年一季报，2024 年实现营业收入 20.99 亿元，同比增长7.88%，实现归母净利润4.17 亿元，同比降低11.75%；2025Q1 实现营业收入 5.74 亿元，同比降低 13.85%，实现归母净利润 1.64 亿元， 同比降低 34.65%。 24 年发电水平良好，25Q1 风况不佳 2024 年公司控股新能源发电项目总发电量 35.38 亿千瓦时，同比增长 10.11%，上网电量 33.60 亿千瓦时，同比增长 8.48%。风电方面，公司全年 累计发电量 32.52 亿千瓦时，同比上涨 6.33%，其中：陆上风电累计发电量 22.22 亿千瓦时，同比增长 1.04%；海上风电累计发电量 10.29 亿千瓦时， 同比增长 19.89%，风电毛利率 56.09%，同比增加 1.70pct。 计提减值导致 24 年业绩承压 公司对合并范围内的各类资产进行全面检查，2024 年计提各项资产减值准 备共 2.56 亿元，其中，信用减值损失 2.34 亿元，资 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-017 江苏省新能源开发股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次说明会召开情况 归母净利润 1.64 亿元，同比下降 34.65%，主要是因为今年一季度江苏地区风况 不佳，与去年同期相比，平均风速降低，风电项目发电量减少，营业收入和利润 同比下降。谢谢！ 2、请问公司 2024 年度分红情况如何？ 答：尊敬的投资者，您好！公司 2024 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.5 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 891,475,880 股，以此 计算合计拟派发现金红利总额 1.34 亿元（含税），占本年度归属于上市公司股东 净利润的比例为 32.08%。谢谢！ 3、高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。 答：尊敬的投资者，您好！公司主营业务为风能发电、光伏发电等新能源项 目的投资开发及建设运营，公司将坚 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏新能 证券代码：603693 江苏省新能源开发股份有限公司 （Jiangsu New Energy Development Co., Ltd.） 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月十三日 | 3 | | | --- | --- | | 1 | 1 | | 江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 | 2 | | --- | --- | | 江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 | 3 | | 议案一： | 5 | | 2024 年度董事会工作报告 5 | | | 议案二： | 14 | | 2024 年度监事会工作报告 14 | | | 议案三： | 19 | | 2024 年度独立董事述职报告 | 19 | | 议案四： | 38 | | 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 38 | | | 议案五： | 39 | | 2024 年度财务决算报告 39 | | | 议案六： | 43 | | 2025 年度财务预算报告 43 | | | 议案七： | 45 | ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-015 江苏省新能源开发股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：南京市玄武区长江路 88 号 3 楼国信厅 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 2024年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 月 13 日 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 30 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-007 （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见公司后期披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2024年年度 股东大会会议资料》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 江苏省新能源开发股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于2025年4月22日在南京市玄武区长江路88号国信大厦以现场表决的方式召 开。本次会议通知已于2025年4月7日以邮件等方式发出。会议由监事会主席韩兆 海先生主持，会议应参会监事7人，实际参会监事7人，公司部分高级管理人员列 席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有 限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 同意公司 2024 年度董事会工作报告。具体内容详见公司后期披露的《江苏 省新能源开发股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》。 证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-006 江苏省新能源开发股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2025 年 4 月 22 日在南京市玄武区长江路 88 号国信大厦以现场表决与通 讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以邮件等方式发 出。会议由董事长朱又生先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人， 其中，现场出席董事 6 人，董事申林、黄晶生、巫强以通讯表决的方式出席会议， 公司部分监事和高级管理人员等列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-011 江苏省新能源开发股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。本次利润分配不采用 股票股利分配方式，亦不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 股权登记日将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母 公司报表中期末未分配利润为 ...