江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，秉持客观、公正的原则，勤勉尽责、 恪尽职守，有效指导监督评价内外部审计工作，现对 2024 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。公司第三届董事 会审计委员会原由独立董事蔡建先生、独立董事巫强先生和非独立董事张丁先生 三名委员组成，其中主任委员蔡建先生为会计专业人士。报告期内，张丁先生因 工作原因辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，公司于 2024 年 7 月 24 日补选申林先生为第三届董事会董事、董事会审计委员会委员。2024 年 9 月 5 日，公司完成第四届董事会换届选举工作，公司第四届董事会审计委员会现由独 立董事蔡建先生、独立董事巫强先生和非独立董事申林先生三名委员组成，其中 主任委员蔡建先生为会计专业人士 ...

环境、社会和公司治理报告 江苏省新能源开发股份有限公司 CONTENTS | 报告开篇 | 3 | | --- | --- | | 卷首语 | 5 | 走进江苏新能 | 业务布局 | | | --- | --- | | 公司简介 数说2024 | C σ | 可持续发展管理 | 可持续发展治理架构 | 11 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 12 | | 议题重要性分析结论 | 13 | 稳健经营,筑牢发展根基 | 公司治理 | 19 | | --- | --- | | 党建引领 | 25 | | 商业道德与反腐败 | 28 | | 风险控制与合规经营 | 32 | 绿色发展,守护生态健康 | 应对气候风险 | 39 | | --- | --- | | 环境管理体系 | 41 | | 三废治理 | 45 | | 资源利用与节约 | 46 | | 生态环境保护与生物多样性 | 47 | 责任担当,同创美好未来 | 产品与服务管理 | 51 | | --- | --- | | 加强安全管理 | 55 | | 科技创新 | 62 | | 负责任供应链 | દવે | | 承担社会责任 | 71 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 一、资质条件 天衡前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年 11 月 4 日转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡注册地址为南京市建邺区江 东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为郭澳。 截至 2024 年 12 月 31 日，天衡共有合伙人 85 人，注册会计师 386 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 227 人。 二、执业记录 天衡近三年（2022 年至今，下同）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 0 次；从业人员近三年 因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（涉及人员 6 名）、监督管理措施 9 次（涉及人员 19 名）、自律监管措施 6 次（涉及人员 13 名）和纪律处分 0 次。 关于会计师事务所履职情况的评估报告 根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施等事项不影响天衡继续承接或 执行证券服务业务和其他业务。 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）聘任天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）为公司 2024 年 ...

关于江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 天衡专字(2025) 00273 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》证监会公告[2022]26 号文的有关要求,贵公司编制了后附的 2024 年度江苏 省新能源开发股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司 管理层的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上 述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告 使用,未经本事务所书面同意,不得用于其 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-014 江苏省新能源开发股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月14日，公司召开了第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议， 审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意3 票，反对0票，弃权0票。全体独立董事认为：公司2025年度日常关联交易预计事 项符合公司及控股子公司经营发展的需要，具有必要性和合理性，交易是基于普 通的商业交易条件基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，遵循了自愿、公 开、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。同 意公司2025年度日常关联交易预计事项，同意将该议案提交公司董事会审议。 2025年4月22日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 1 公司2025年度日常关联交易预计的议案》，董事朱又生、陈琦文、申林为关联董 事，对本议案 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-013 江苏省新能源开发股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是依据财政部相关规定和要求进行的变更，不会对江 苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。 2023 年 11 月，财政部发布了解释第 17 号，规定了"关于流动负债与非流 动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计 1 处理"的内容。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了解释第 18 号，其中"关于不属于单项履约义 务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类 质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主 营业务成本"和"其他业务成本"等科目。该解释自印发之日起施行，允许企业 自发布年度提前执行。 （二）变更前后公司采用的会计政策 本次会计政策变更前 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等的要求，江苏省 新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会恪尽职守，勤 勉尽责，对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）2024 年度 审计工作履行了监督职责，具体情况报告如下： 2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于 变更公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司变更会计师事务所，改聘天衡 为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构。2024 年 12 月 9 日，公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。 关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 天衡前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年 11 月 4 日转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡注册地址为南京市建邺区江 东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为郭澳。 截至 2024 年 12 月 31 日，天衡共有合伙人 85 人，注册会计师 386 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 227 人。 ...

关于江苏省新能源开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏省新能源开发股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711188 关于江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 天衡专字(2025) 00273 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) a manufacture and the same of the states 关于江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 天衡专字(2025) 00273 号 江苏省新能源开发股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度财务报表,并出具了天衡审字(2025)00299号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担 保的监管 ...

公司代码：603693 公司简称：江苏新能 江苏省新能源开发股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏省新能源开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-010 江苏省新能源开发股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 22 日，江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策规定，为客观、真实、准确地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值，公司对合并范围内的 各类资产进行了全面检查，对部分可能发生信用减值及存在减值迹象的资产进行 了减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司计提了相应的减值准备。 二、本次计提资产减值准备的具体情况 公司 2024 年度计提各项资产减值准备共计 25,597.87 万元，其中信用减值 损失 23,425.97 万元，资产减值损失 2,171.90 万元，具体如下： 1、信用减值损失 截至 2024 年 12 月 31 日，公司 ...