证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-049 有友食品股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 18 日以现场表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 8 日以电话及邮件 方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由 监事会主席陈鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有 友食品 2023 年半年度报告》及《有友食品 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 具体内容详见公司同日在 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-040 有友食品股份有限公司 关于参加沪市食品饮料行业上市公司 2022 年度集体 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 05 月 19 日(星期五) 至 05 月 25 日(星期 四)16:00 前通过公司邮箱 yysecurity@youyoufood.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 26 日 上午 10:00-11:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 会议召开时间：2023 年 05 月 26 日(星期五) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http:// ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603697 证券简称：有友食品 有友食品股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人鹿有忠、主管会计工作负责人崔海彬及会计机构负责人（会计主管人员）胡世平保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 233,189,022.27 | | -12.49 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 47,451,249.99 | | 121.37 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 38,682,32 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 1,024,419,323.56, a decrease of 16.01% compared to CNY 1,219,673,293.94 in 2021[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 153,600,459.43, down 30.13% from CNY 219,838,024.82 in the previous year[23]. - The basic earnings per share for 2022 was CNY 0.50, a decline of 30.56% compared to CNY 0.72 in 2021[24]. - The total assets at the end of 2022 were CNY 2,047,625,246.93, representing a decrease of 3.34% from CNY 2,118,410,553.88 at the end of 2021[23]. - The net cash flow from operating activities for 2022 was CNY 199,389,741.23, down 19.46% from CNY 247,580,890.02 in 2021[23]. - The weighted average return on equity for 2022 was 8.24%, a decrease of 3.78 percentage points from 12.02% in 2021[24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2022 were CNY 1,859,503,020.96, a slight decrease of 2.19% from CNY 1,901,233,630.33 at the end of 2021[23]. - The company's total revenue for 2022 reached CNY 1,024.42 million, with a net profit attributable to shareholders of CNY 153.60 million[33]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was CNY 199,389,741.23, a decrease of 19.46% compared to the previous year[45]. - Cash inflow from operating activities decreased by 18.18% to ¥1,112,159,946.73 compared to the previous year[60]. - Cash outflow from operating activities decreased by 17.90% to ¥912,770,205.50 compared to the previous year[60]. - Total cash inflow from investment activities decreased by 65.95% to ¥1,043,579,320.71 compared to the previous year[60]. - Total cash outflow from investment activities decreased by 73.59% to ¥930,900,712.30 compared to the previous year[60]. - The company's cash and cash equivalents increased by 64.15% to ¥268,161,337.86, representing 13.10% of total assets[63]. Market and Product Development - New product launches included the "Wandering Peanut" and "Magic Duck" series, which cater to diverse consumer needs and enhance market competitiveness[35]. - The introduction of new pre-packaged food products expanded the company's market presence and consumer engagement[35]. - The company emphasized a differentiated marketing strategy to stabilize its market share and enhance brand visibility[34]. - The company aims to enhance its market share and develop new types of spicy snacks while strengthening brand promotion and marketing networks[78]. Challenges and Strategic Responses - The company faced challenges in 2022 due to high raw material prices and external factors like the Russia-Ukraine conflict, impacting its operational environment[33]. - The company focused on cost control and efficiency improvements, optimizing procurement and manufacturing processes to mitigate rising costs[33]. - Raw material costs constitute over 80% of the company's main business costs, and fluctuations in raw material prices pose a significant risk to profitability; the company plans to optimize procurement strategies to mitigate this risk[83]. - The company faces intensified market competition in the spicy chicken feet sector; it plans to enhance product quality and after-sales service to maintain competitive advantages[85]. Corporate Governance and Compliance - The supervisory board consists of 3 members, including 1 employee representative, complying with legal requirements[89]. - The company actively fulfilled information disclosure obligations, ensuring timely and accurate communication with investors through various platforms[89]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in business, personnel, assets, and finance, with no competition or conflicts of interest reported[90]. - The company has established a robust investor relations strategy, including performance briefings and interactive platforms for effective communication[89]. Employee and Management Practices - The company has a total of 1,189 employees, with 667 in production, 171 in sales, 98 in technical roles, 27 in finance, and 226 in administration[113]. - The company organized 647 training sessions during the reporting period, with a total of 15,619 participants[116]. - The company has implemented an employee stock ownership plan, which was approved in a board meeting on March 15, 2021[121]. - The company continues to focus on employee incentives to enhance performance and align interests with shareholders[121]. Financial Management and Audit - The company appointed Xinyong Zhonghe Accounting Firm as the auditor for the 2022 fiscal year, with an audit fee of CNY 500,000[141]. - The audit report confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2022[181]. - The internal control system was effectively executed during the reporting period, with no significant deficiencies identified[125]. - The company has maintained effective internal controls related to financial statements as of December 31, 2022, according to the audit by the accounting firm[126]. Shareholder and Stock Information - The company reported a cash dividend of 200,879,640 RMB, which represents 91.38% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[120]. - The profit distribution plan includes a cash dividend of 6.5 RMB per 10 shares, with no stock bonus or capital increase from capital reserves[120]. - The major shareholder, Lu Youzhong, holds a 49.24% stake in the company, while other significant shareholders include Zhao Ying with 12.83% and Lu Xin with 5.09%[175]. - The company has no controlling shareholder or actual controller, indicating a stable ownership structure[171].

有友食品股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：603697 证券简称：有友食品 | --- | --- | --- | |-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | | 社会公众 | | | | | | | | 2022 年5月 31 日 | | | | 上证路演中心 | | | | 鹿有忠、崔海彬、刘渝灿、杨安福 | ...

2022 年第三季度报告 证券代码：603697 证券简称：有友食品 有友食品股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人鹿有忠、主管会计工作负责人崔海彬及会计机构负责人（会计主管人员）胡世平 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 250,253,353.27 | -22.86 | 738,83 ...

2022 年半年度报告 公司代码：603697 公司简称：有友食品 有友食品股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 145 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人鹿有忠、主管会计工作负责人崔海彬及会计机构负责人（会计主管人员）胡世平 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司可能存在的风险已在本报告"第三节 管理层讨论与分析" ...

2021 年年度报告 公司代码：603697 公司简称：有友食品 有友食品股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 186 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人鹿有忠、主管会计工作负责人崔海彬及会计机构负责人（会计主管人员）胡世平 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全 体股东每10股派发现金红利6.5元（含税），剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外，本 次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：603697 证券简称：有友食品 有友食品股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人鹿有忠、主管会计工作负责人崔海彬及会计机构负责人（会计主管人员）胡世平保证 季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 266,463,316.66 -5.26 归属于上市公司股东的净利润 21,435,453.43 -64.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 22,103,002.23 -60.70 经营活动产生的现金流量净额 21,817,389.61 -77.44 基本每股收益（元/股） ...