有友食品股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 3-9 | 5 | . | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F. Block A, Fu Hua Mansion, | No.8. Chaovangmen Beidajie, | | | ShineWing | Donacheng District, Beijing, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CQAA2B0023 有友食品股份有限公司 有友食品股份有限公司全体股东: 我们对后附的有友食品股份有限公司(以下简称有 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●现金管理额度及期限：有友食品股份有限公司（含子公司，下同）拟使用 总额不超过 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资 金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。 ●现金管理产品：公司拟使用暂时闲置募集资金购买金融机构发行的安全性 高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。 ●履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第十一次会 议及第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》。 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-014 重要内容提示： 有友食品股份有限公司 ●现金管理受托方：商业银行等金融机构 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正 常经营业 ...

关于有友食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 为了更好地理解有友食品 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表,汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。 委托单位：有友食品股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 86 (010) 6554 2288 联系电话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telechone: +86 (010) 6554 2289 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajle, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China ShineWino 86 (010) 6554 7190 传真 ertified public accountants 86 (010) 6554 7190 关于有友食品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项 ...

有友食品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，有 友食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事石元刚、 杨安富、赵吟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事石元刚、杨安富、赵吟的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 有友食品股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 ...

有友食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况的报告 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七次会议，于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2024 年度财务及内控审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作要求，信永中和对公司 2024 年度财务报告及内 部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，有友食品股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉 尽责的原则，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 审计资质及 2024 年审 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-015 有友食品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 续聘会计师事务所公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 （二）项目信息 1. 基本信息 拟签字项目合伙人及注册会计师：侯黎明先生，2004 年获得中国注册会计 师资质，2006 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2021 年 开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。 拟担任项目质量控制复核人：华强女士，1996 年获得中国注册会计师资质， 1998 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-012 有友食品股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2018]1960 号）核准，有友食品股份有限公司向社会公 开发行人民币普通股股票（A 股）79,500,000 股，每股发行价格为 7.87 元，募 集资金总额为人民币 62,566.50 万元，扣除各项发行费用 6,454.17 万元，实际 募集资金净额为人民币 56,112.33 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2019CQA20223 号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行 了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。 （二）募集资金使用情况和结 ...

一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会现由独立董事杨安富先生、独立董事赵吟女士、 董事鹿新女士组成。主任委员杨安富先生具备会计专业背景，审计委员会成员的 组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 公司独立董事赵万一先生于 2024 年 8 月因个人原因申请辞去公司第四届董 事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会等委员职务。2024 年 9 月 4 日，公司召开 2024 年第一次临时股东会审议通过了《关于补选公司第四届董事 会独立董事的议案》，选举赵吟女士为公司第四届董事会独立董事，并接替赵万 一先生同时担任公司第四届董事会审计委员会等委员职务，任期自股东会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，全体委员均参加了 会议，对公司财务报告、内部审计、内部控制、募集资金存放与使用、聘任审计 机构、关联交易等重点事项进行了审议，并一致表决通过了全部议案，会议的召 集、召开程序符合相关法律法规的规定，具体情况如下： | 序号 | 届次 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-018 有友食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 4 月 9 日 14 点 召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重庆制造有限公司 4 楼会议室 股东会召开日期：2025年4月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日 至 2025 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易 ...

有友食品 2024 年年度股东会会议资料 为了维护有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议 事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵 照执行： 有友食品股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知 各位股东及股东代表： 有友食品股份有限公司 一、本次股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 4 月 有友食品 2024 年年度股东会会议资料 二、请按照本次股东会会议通知（详见 2025 年 3 月 20 日刊登于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《有友食品关于召开 2024 年年度股东会的通 知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的， 谢绝参会。 三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。股东进入会场后，请自觉关闭手机 ...