宁波水表（集团）股份有限公司 NINGBO WATER METER (GROUP) CO., LTD. 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月·宁波 2、 网 络 投 票 的 系 统 、 起 止 日 期 和 投 票 时 间 宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | 2 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一：关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 4 | | | | 议案二：关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 19 | | | | 议案三：关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 23 | | | | 议案四：关于 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 | 28 | | | | 议案五：关于公司 | 2024 | 年年度报告及摘要的议案 | 31 | | | | 议案六：关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | 2025 | 年度审计机构的议案32 | | | | | 议案七：关于公司董事 | 20 ...

春日的甬城，涌动着智慧水务的时代潮声。2025年4月15日，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"宁水集团"）第十九届全国经销商研讨交流会于集 团总部启幕。来自全国各省市30家经销商，47位代表与宁水集团中高层齐聚一堂，围绕行业发展趋势、公司战略规划、数字创新应用等核心议题展开深度对 话。 战略引领共创共赢 大会伊始，公司总裁陈翔代表公司向本次来甬参会交流的经销商们表达了热烈的欢迎和诚挚的感谢。陈总在致辞中回顾了公司与经销商团队应对市场环境复 杂多变的同心坚守，指出2025年政策东风强劲，将驱动更多的市场机遇，他号召全体合作伙伴携手共进，推动公司品牌高质量发展。 随后，公司副总裁乌昕向经销商伙伴们作了《2025年公司战略及市场动态》主题报告。报告指出，面对外部环境的多重挑战，公司在战略布局上积极应对， 加速向智慧水务全领域解决方案提供商转型。 会上，公司销售总监张定林对2025年经销商政策做重要讲话。张总表示，2025年公司通过调整激励政策，构建公平、可持续、稳定共赢的渠道生态，在高质 量发展之路上与经销商伙伴们凝聚起协同奋进的价值共识。 会议期间，运营总监张益军与大家共同探讨宁水集团的数字化布局及人工智能 ...

业绩符合预期，关注持续分红 ——24 年年报业绩点评 ◼ 事件描述 公司发布 24 年年报。2024 年公司营业收入 YoY-16.13%至 15.01 亿元， 归母净利润 YoY-60.07%至 0.52 亿元，扣非归母净利润 YoY-67.14%至 0.39 亿元。此前公司预告，24 年归母净利润预计为 0.46-0.54 亿元，扣 非归母净利润 0.33-0.41 亿元。业绩落在预告区间内，整体符合预期。 ◼ 核心观点 面对多重因素挑战，积极实施差异化竞争策略：根据年报，公司在 2024 年经营受到了行业需求收缩、市场竞争加剧、供应链端承压等多重因 素影响。面对外部环境的多重挑战，公司始终秉持诚信经营的原则， 构建全周期风险防控体系，灵活调整经营策略。2024 年，公司继续秉 持"三步走"战略规划，以"高质量发展"为核心理念，聚焦"练内 功、稳主业、赋新能"的经营方向，全力推动企业稳健发展。于外部 市场，公司实施差异化竞争策略，实现国内外市场协同发力。于内部 管理，公司持续推进优化与改革，实施降本增效举措，提升经营质效， 加速向水务数字化服务型企业转型，为长期可持续发展牢筑根基。 宁水集团(603700 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-031 宁波水表（集团）股份有限公司 关于回购股份注销实施暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 1 月 22 日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第 十七次会议，并于 2025 年 2 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案》，同意将 存放于回购专用证券账户中已回购且尚未使用的 1,542,816 股股份的用途进行变 更，由"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并减少注册资本"。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 24 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本 的公告》（公告编号：2025-010）。 公司已依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引 ...

宁波水表首次公开发行股票的发行费用共计5,339.12万元，其中，保荐承销费用3,870.40万元。 宁波水表于2019年1月22日在上海证券交易所上市，本次发行股份数量为3,909万股，发行价格为人民币 16.63元/股，保荐机构(主承销商)为国元证券股份有限公司，保荐代表人为束学岭、王晨。 宁波水表首次公开发行股票募集资金总额人民币65,006.67万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 人民币59,667.55万元。根据宁波水表于2019年1月9日披露的招股说明书，该公司拟募集资金59,667.55万 元，分别用于年产405万台智能水表扩产项目、技术研发中心建设项目、营销及服务网络建设项目、信 息化建设项目和补充流动资金。 宁波水表于2020年3月14日披露的公告显示，2020年1月17日，宁波水表(集团)股份有限公司第七届董事 会第八次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》，同意公司将公司名称由"宁波水 表股份有限公司"变更为"宁波水表(集团)股份有限公司"，证券简称"宁波水表"变更为"宁水集团"，并于 2020年3月6日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。公司已于2020年3 ...

Environmental, Social, and Governance Report 2024年度 社会责任报告 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 走进宁水集团 | 03 | | 文化引领 | 05 | | 战略布局 | 06 | | 2024年大事记 | 07 | | 社会责任绩效 | 13 | | 前言 | | 公司治理 01 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 一、治理升级 | 优化架构 | 17 | | 关于本报告 | 01 | 二、合规筑基 | 稳健经营 | 19 | | 走进宁水集团 | 03 | 三、投关信披 | 价值传递 | 21 | | 文化引领 | 05 | 四、持续分红 | 回报股东 | 23 | | 07 13 | 02 经营管理 | | 04 | 社会责任与未来展望 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一、创新研发引领行业 | 27 | 一、热心公益 | 践行责任 | 61 | | | 二、数智转型精益增效 | 35 | ...

宁波水表（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职 责情况报告 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）作为公司 2024年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等相关法律法规及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《宁波水表（集团）股份有限公司董事会审计 委员会实施细则》（以下简称"《董事会审计委员会实施细则》"）的有关规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对立信会计 师事务所在2024年度的审计工作情况履行了监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年 复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址 为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-025 宁波水表（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日 召开公司第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制 审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 ...

综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的要求。 宁波水表（集团）股份有限公司 董事会 二〇二五年四月八日 宁波水表（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。基于 此，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律 法规规定并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立 董事唐绍祥先生、包建亚女士、马思甜先生的独立性情况进行评估，出具如下专项 意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格，独立董事及其配偶、 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 包建亚女士，女，1972 年 1 月出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。 历任中信宁波公司会计，阿克苏.诺贝尔.长城涂料(宁波)有限公司财务经理、财务 总监，敏实集团会计总监、首席财务官、执行董事、顾问。现任宁波色母粒股份 有限公司、宁波德昌电机股份有限公司独立董事。2022 年 2 月至今任公司独立 董事。 王开拓先生，1960 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。 1977 年 4 月至 2000 年 9 月，历任宁波水表厂模塑车间副主任、办公室副主任、 办公室主任、小表厂厂长；2000 年 9 月至 2020 年 2 月，历任公司机芯分厂厂长、 副总经理；2020 年 2 月至 2025 年 2 月，任公司董事。 马思甜先生，男，1964 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党 员，硕士研究生，讲师。1987 年 7 月至 1994 年 7 月，任宁波大学工商经济系副 主任；1994 年 7 月至 1996 年 5 月，任宁波保税区石化交易所总裁助理；1996 年 6 月至 1998 年 10 月任宁波华诚外贸发展有限公司总裁助理；2015 ...