证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-012 陈海华先生，男，1973 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。1996 年 7 月起任职于公司，2022 年 2 月至今任公司生产部部长，2016 年 2 月至今任公司职工代表监事。 陈海华先生直接持有公司 284,577 股股份，占公司总股本的 0.14%。 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期将 于2025年2月20日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《宁波水表（集团） 股份有限公司章程》等有关规定，监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工 代表大会选举产生。2025年2月17日，公司召开了第十二届第四次职工代表大会， 经会议表决，选举陈海华先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。 陈海华先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监 事共同组成公司第九届监事会，任期自2025年第一次临时股东大会选举通过且第 八届监事会任期届满之日起三年，与两名非职工代表监事任期一致。 特此公告。 宁波水表（集团）股份有限公司监事会 2025 年 2 月 19 日 附件：陈海 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波水表（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 6 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波水表（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波水表（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），本所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进 行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-013 宁波水表（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 79 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,591,804 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.8144 | 注：有表决权股份总数不包含公司回购专户账户中的股份。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长张琳女士主持。采用现场投票和网络投票相 结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》《公司章程》等相关法律、规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股 份有限公司 1505 行政会议室 (三) 出席会议的普 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-015 （三）本次会议于2025年2月18日以现场方式在公司会议室召开； （四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名； （五）本次会议由全体监事共同推举张益军先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 （一）宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第一次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《宁波水表 （集团）股份有限公司章程》的有关规定； （二）公司于2025年2月18日以口头方式向监事会全体监事发出会议通知， 全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限； 宁波水表（集团）股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宁波水表（集团）股份有限公司监事会 2025 年 2 月 19 日 （一）审议通过《关于选举公司第九届监事会 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-014 宁波水表（集团）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年2月18日在公司会议室以现场形式召开。 本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由全体董事 共同推举张琳女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员以及高级管理人员 候选人列席了本次会议。 根据《宁波水表（集团）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董 事会议事规则》"）的规定，出于换届工作时效性的考虑，与会董事一致同意， 豁免本次会议通知时限。本次会议通知于2025年2月18日以口头方式发出，本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》的规 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人唐绍祥，已充分了解并同意由提名人宁波水表（集团）股份 有限公司董事会提名为宁波水表（集团）股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任宁波水表（集团）股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的 ...

除上述条款外，其他条款内容保持不变。 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-008 宁波水表（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，宁波水表（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件的规定，并依照公司现阶段实际治理情况，拟修订《宁波水表 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《董事会议事规 则》。 公司于 2025 年 1 月 22 日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 修订具体内容如下： | 原条款 | | | | | | | | 修订后条款 | | | | | | | | | ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-007 宁波水表（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事 会任期将于 2025 年 2 月 20 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律法规，以及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，公司应按程序进行董事会、监事会 换届选举工作。 公司于 2025 年 1 月 22 日召开了第八届董事会第十八次会议，会议审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。同日， 公司召开了第八届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届 选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述事项尚需提交公 司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 章 程 | | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | --- | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 15 | | 第三节 股份转让 16 | | 第四章 股东和股东大会 17 | | 第一节 股 东 17 | | 第二节 股东大会的一般规定 19 | | 第三节 股东大会的召集 21 | | 第四节 股东大会的提案与通知 22 | | 第五节 股东大会的召开 24 | | 第六节 股东大会表决和决议 26 | | 第五章 董事会 32 | | 第一节 董事 32 | | 第二节 董事会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 监事会 41 | | 第一节 监事 41 | | 第二节 监事会 42 | | 第八章 财务会议制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 财务会计制度 43 | | 第二节 内部审计 47 | | 第三节 会计师事务所的聘任 47 | | 第九章 通知和公告 47 | | 第一节 通知 47 | | 第二节 公告 48 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人马思甜，已充分了解并同意由提名人宁波水表（集团）股份 有限公司董事会提名为宁波水表（集团）股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任宁波水表（集团）股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或 ...