证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-037 宁波水表（集团）股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，宁波水表（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）完成了《2024年股票期权 激励计划》（以下简称"本次激励计划"）股票期权的登记工作，现将相关事项 公告如下： 一、本次股票期权授予已履行的相关程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 12 日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会 议，审议通过了《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年 股票期权激励计划考核管理办法>的议案》，并提交董事会审议。 2、2024 年 4 月 13 日，公司召开第八届董事会第十三次会议， ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-036 宁波水表（集团）股份有限公司 关于调整公司 2023 年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额：宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度利润分配拟每股派发现金红利 0.3 元（含税）不变，派发现金分红的 总额由 59,386,861.20 元（含税）调整为 59,351,065.20 元（含税）。 2024 年 2 月 7 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 3,000 万 元，不超过人民币 5,000 万元的自有资金回购公司股份，回购期限自董事会审议 通过回购 A 股股份方案之日起 12 个月内。截至 2024 年 5 月 31 日，公司已累计 回购股份数量为 2,485,080 股，占公司总股本的比例为 1.22%。 截至本公告披露日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 5, ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-035 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 A 股每股现金红利 0.3 元 二、 分配方案 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 宁波水表（集团）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 （2）本次差异化分红除权除息计算依据 虚拟分派的现金红利（每股现金红利）=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红 利）÷总股本=197,836,884×0.3/203,242,000≈0.2920 元/股 本次利润分配仅进行现金红利分配，不涉及送股及资本公积金转增 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波水表（集团）股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波水表（集团）股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 致：宁波水表（集团）股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受宁波水表（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"或"宁水集团"）的委托，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 （以下简称"《自律监管指引第 7 号》"）及《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《宁 波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红特殊除权除息处理（以下简称"本 次差异化分红"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件。本所律师在进 行法律审查时，公司向本所作出如下保证：公司已经向本所律师提供了为出具本 法律意见 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-034 宁波水表（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 5 月，公司未进行回购。截至 2024 年 5 月 31 日，公司已累计回购股 份数量为 2,485,080 股，占公司总股本的比例为 1.22%，成交的最高价格为 11.04 元/股，成交的最低价格为 9.01 元/股，已支付的总金额为 24,946,022.91 元人民 币（不含交易费用）。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-032 宁波水表（集团）股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 及授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024年股票期权激励 计划（以下简称"本次激励计划"或"激励计划"）已经公司2023年年度股东大 会审议通过，根据股东大会的授权和公司《2024年股票期权激励计划》（以下简 称"《激励计划》"）的规定，公司于2024年5月16日召开第八届董事会第十五 次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期 权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》，对本次激励计划的激励对象 名单进行了调整。现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 12 日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会 议，审议通过了《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计 划（草案）>及其 ...

宁波水表（集团）股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"激励计划"）的授予日激 励对象名单发表以下审核意见： 一、关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量 的核查意见 经审核，监事会认为：公司对本次激励计划相关事项的调整符合《管理办法》 等相关法律法规和规范性文件以及公司《2024 年股票期权激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励 对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格 合法、有效且均为公司 2023 年年度股东大会审议通过的激 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-030 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 五次会议（以下简称"本次会议"）于2024年5月16日在公司会议室以通讯形式 召开。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由 董事长张琳女士召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议通知于2024年5月11日以通讯方式发出，本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、规范性 文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《宁波水表（集团）股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象人员名 单及授 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-031 宁波水表（集团）股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十四次会议（以下简称"本次会议"）的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定； （二）公司于2024年5月11日以通讯方式向监事会全体监事发出会议通知； （五）本次会议由监事会主席林琪先生召集主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象人员名 单及授予数量的议案》 内容：公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"激 励计划"）原 85 名授予激励对象中，有 1 名激励对象在知悉本次激励计划后于本 次激励计划草案公 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单（授予日） 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。 注：核心管理人员、骨干员工按姓氏拼音首字母排序。 宁波水表（集团）股份有限公司董事会 2024 年 5 月 18 日 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 曹禾舒丹 | 核心管理人员 | 44 | 曾羿婷 | 核心管理人员 | | 2 | 陈帝 | 核心管理人员 | 45 | 张定林 | 核心管理人员 | | 3 | 陈锦文 | 核心管理人员 | 46 | 张晗璐 | 核心管理人员 | | 4 | 陈军海 | 核心管理人员 | 47 | 张炜 | 核心管理人员 | | 5 | 陈凯 | 核心管理人员 | 48 | 张泽 | 核心管理人员 | | 6 | 邓书文 | 核心管理人员 | 49 | 郑巧玲 | 核心管理人员 | | 7 | 丁孟德 | 核心管理人员 | 50 | 郑伟 | 核心管理人员 | | 8 | 范明华 | 核 ...