香飘飘食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨轶清） 本人杨轶清作为香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及相关法规、制度的规定，在工作中恪尽职守、勤 勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护全体股东和公司的利 益。现将 2023 年工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨轶清，公司第四届董事会独立董事，硕士研究生，资深浙商研究专家， 浙江工商大学教授。曾任浙江日报报业集团子报部门负责人、宋城集团董事长助理 兼战略发展总监、华立集团执行董事。现任浙商博物馆馆长、浙江工商大学浙商研 究院执行副院长、教授，浙江省浙商研究会执行会长、浙江省国际经济交流协会副 会长、浙江美力科技股份有限公司董事、宋城演艺发展股份有限公司独立董事等。 2023 年度公司共召开了 10 次董事会会议，1 次年度股东大会和 3 次临时股东大 会，在出席会议前，本人都能主动通 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-011 香飘飘食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的银行理财产品、券商理财产 品、信托理财产品及其他类理财产品。 ●投资金额：2024 年公司计划购买理财产品单笔金额或任意时点累计余额 不超过人民币 20 亿元，且上述额度可循环使用。 ●履行的审议程序：香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟使 用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议 通过。 ●特别风险提示：尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济的影响具有一定波动性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适 量地介入，但不排除该项投资仍会受到市场波动的影响。 一、年度委托理财计划概况 （一）委托理财目的 为进一步提高闲置资金使用效率，为公 ...

●授予的激励对象总人数：16 人 ●股票期权预留行权价格：14.58 元/份 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-015 香飘飘食品股份有限公司 关于向激励对象预留授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股票期权预留授予日：2024 年 4 月 17 日 ●股票期权预留授予数量：266 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 41,074.58 万股的 0.65% 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"或"香飘飘"）2023 年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）规定的股票期权预留授予条件已成就，根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定和 公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会 第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予股票 期权的议案》，同意确定 2024 年 4 月 17 日为预留授予日，以 14 ...

香飘飘食品股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 （2024 年 4 月 17 日） 根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定和要求，作为香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会成员，我们积极履行董事会赋予的职责，在公司年报审 计、财务信息及其披露、内部审计等方面勤勉尽责，发挥了应有的职责。现将审 计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事缪兰娟女士、 独立董事应振芳先生及董事陆家华女士，召集人由具备会计专业背景的缪兰娟女 士担任。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十二次会议，根据《上市公 司独立董事管理办法》有关规定，公司对董事会审计委员会相关成员进行调整， 由陆家华女士接替蒋建琪先生担任公司第四届董事会审计委员会委员职务。具体 内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于调整第四届董事会审 计委员会委员 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-014 香飘飘食品股份有限公司 关于公司财务总监变更的公告 截至本公告披露日，李超楠女士持有公司股份 450,100 股，占公司总股本的 0.11%。李超楠女士离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》及其他有关股份买卖的限制性规定。 李超楠女士在担任财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李超楠 女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 香飘飘食品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 17 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 根据公司发展需要，经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，董事会 同意聘任邹勇坚先生为公司财务总监，任期自本次董事会审 ...

香飘飘食品股份有限公司 2024 年 4 月 17 日 经核查公司在任独立董事杨轶清先生、应振芳先生、缪兰娟女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 香飘飘食品股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，香 飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨轶清 先生、应振芳先生、缪兰娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利0.35元（含税）。 ●本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，香 飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 280,294,649.73 元。经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司 2023 年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元（含税），截至本公 告披露日公司总股本 410,745,800 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 143,761,030 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 51.29%，公司本年度不送 红股，也不进行资本公积金转增股本。 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-009 香飘飘食品股份有限公司 ...

香飘飘食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计 机构，聘期一年。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 香飘飘食品股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 724,921,172.97 | | 6.76 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 25,212,645.11 | | 331.26 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 19,767,752.6 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,625,135,804.42, representing a 15.90% increase compared to ¥3,127,819,635.30 in 2022 [23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥280,294,649.73, a 31.04% increase from ¥213,894,643.89 in 2022 [23]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.68, reflecting a 30.77% increase from ¥0.52 in 2022 [24]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥5,235,443,834.76, a 3.80% increase from ¥5,043,950,727.28 at the end of 2022 [23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥383,440,424.12, a decrease of 51.20% compared to ¥785,685,163.59 in 2022 [23]. - The weighted average return on equity for 2023 was 8.67%, an increase of 1.66 percentage points from 7.01% in 2022 [24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was ¥231,060,952.31, up 32.76% from ¥174,043,809.80 in 2022 [23]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥3,349,392,231.51, a 7.29% increase from ¥3,121,800,722.70 at the end of 2022 [23]. - The company received government subsidies amounting to ¥52,031,978.76 in 2023, compared to ¥43,048,866.42 in 2022 [27]. Business Operations - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties [9]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees [9]. - The company has outlined its future development strategies and potential risks in the report [8]. - The company has established a national sales network covering major cities and counties, with a total of 1,531 distributors as of the end of the reporting period [65]. - The company has four production bases located in Zhejiang, Sichuan, Tianjin, and Guangdong, ensuring stable supply and quick market response [60]. - The company implemented a "sales-driven production" model to minimize inventory levels, resulting in a significant reduction in stock for brewing products [76]. - The company has adopted advanced UHT sterilization technology to enhance product quality and safety, achieving a shelf life of 9-12 months without preservatives [68]. - The company has established a management system for information disclosure, ensuring fair and timely communication with all shareholders [152]. Product Development and Innovation - The company emphasizes the importance of food safety and quality management, adhering to international standards such as HACCP and ISO9001 [14]. - The company launched innovative products such as "Ru Xian" handmade oat milk tea and "Xian Ka Yi Shi" handmade oat latte coffee, which received positive consumer feedback [35]. - The company expanded its Meco fruit tea product line by adding two new flavors to meet consumer demand for variety [56]. - The company launched several new products, including "CC Lemon Liquid" and "Power Express Electrolyte Concentrate," to explore opportunities in the "pan-brewing" sector [60]. - The company is focusing on health-oriented products, with increasing consumer demand for "sugar-free" and "low-sugar" options [102]. - The company has strengthened its new product development management, focusing on market trend research and product concept design to enhance R&D efficiency [87]. Marketing and Sales Strategy - The company actively engaged in brand marketing through new media platforms, achieving top rankings for its products on platforms like Douyin [43]. - The company emphasized the "warm" branding of its products through targeted media campaigns, enhancing brand recognition and consumer engagement [38]. - The company collaborated with Hunan TV's popular shows to enhance brand exposure and reach young consumers effectively [47]. - The company plans to enhance its digital marketing efforts, aiming for a 40% increase in online sales channels [162]. - The company plans to continue expanding its online sales strategy to enhance consumer interaction and product testing [118]. Governance and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants [6]. - The board of directors and supervisory board members have all attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy [5]. - The company has established a strict quality control system and has obtained multiple certifications to ensure product safety and quality [144]. - The company revised its governance documents in accordance with the latest regulations, enhancing its governance structure [153]. - The company has maintained a high attendance rate at board meetings, with all directors present at the required meetings [170]. Human Resources and Management - The company has a total of 3,930 employees, with 2,081 in the parent company and 1,849 in major subsidiaries [181]. - The company has implemented a comprehensive training program for employees, including internal and external training sessions [184]. - The company emphasizes a mixed compensation strategy based on position, ability, performance, and market level to enhance competitiveness [182]. - The total remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to 580.60 million yuan [157]. - The company has conducted two meetings of the Compensation and Assessment Committee to review and approve the compensation plans for directors and senior management [178]. Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies [162]. - The company plans to continue expanding its market presence and product offerings in response to growing consumer demand [75]. - The company will focus on cost control and budget management to improve operational efficiency and reduce resource waste [143]. - The company will continue to explore new growth opportunities in the instant beverage market, including expanding its distribution network and enhancing sales channels [141].