注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司 总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大 会审议时公司股本总额的 10.00%。 2、本计划授予激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、核心管理人员及核心技术（业务）人员名单 香飘飘食品股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 预留授予激励对象名单（预留授予日） 一、激励对象获授股票期权分配情况 本激励计划拟预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 职务 | 获授的股 | 占授予股 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票期权 | 票期权总 | 本的比例 | | | | （万份） | 量的比例 | | | 1 | 核心管理人员及核心技术 | 266.00 | 19.82% | 0.65% | | | （业务）人员（16 人） | | | | ...

香飘飘食品股份有限公司 章 程 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 香飘飘食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 香飘飘食品股份有限 ...

（一）个人工作履历、专业及兼职情况 香飘飘食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（应振芳） 本人应振芳作为香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及相关法规、制度的规定，在工作中恪尽职守、勤 勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护全体股东和公司的利 益。现将 2023 年工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，本人与公司内部审计机构相关人员及会计师事务所就年度审计工作 安排、关键审计内容、初步审计情况等进行了多次沟通，与会计师事务所就定期报 告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。 本人应振芳，公司第四届董事会独立董事，中国人民大学民商法学博士，曾任 北京金诚同达（杭州）律师事务所律师、浙江君安世纪律师事务所律师、浙江茶叶 集团股份有限公司独立董事、浙江硕维轨道股份有限公司董事。现任教于浙江工商 大学法学院，现任北京德恒（杭州）律师事务所律师、中国知识产权 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-016 香飘飘食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 15 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

公司代码：603711 公司简称：香飘飘 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 香飘飘食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 香飘飘食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 ...

香飘飘食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"之 香飘飘食品股份有限公司全体股东: 我们审计了香飘飘食品股份有限公司(以下简称"香飘飘公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10315 号的 无保留意见审计报告。 香飘飘公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是香飘飘公司管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计香飘飘公司 2023 年度财务报 表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 ...

关于公司 2023 年股票期权激励计划 预留授予相关事项的核查意见 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规、规章和规范性 文件以及《香飘飘食品股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）、《香飘飘食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，对《激励计划（草案）》预留授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行审 核，发表核查意见如下： 1、根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定本激励计划的预 留授予日为2024年4月17日，该授予日符合《管理办法》和公司《激励计划（草案）》有 关授予日的相关规定。 2、本激励计划预留获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励 对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 香飘飘食品股份有限公司监事会 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规 ...

香飘飘食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（缪兰娟） 本人缪兰娟作为香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及相关法规、制度的规定，在工作中恪尽职守、勤 勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护全体股东和公司的利 益。现将 2023 年工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人缪兰娟，公司第四届董事会独立董事，财政学本科学历，注册会计师、高 级会计师。曾任杭州之江饭店财务部主办会计、浙华会计师事务所部主任、浙江中 喜会计师事务所有限公司董事长兼总经理、浙江久立特材股份有限公司独立董事、 浙江越剑智能装备股份公司独立董事、众望布艺股份有限公司独立董事。现任浙江 中会会计师（特殊普通合伙）管理合伙人、浙江新中天信用评估咨询有限公司董事 长兼总经理、杭州柯林电气股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-012 香飘飘食品股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香飘飘食品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 附件：杨冬云先生简历 杨冬云先生，生于 1971 年 1 月，本科学历。曾历任广州宝洁公司项目经理、 大区域经理、品类总监；黛安芬集团中国区副总经理、总经理；易达集团亚太区 副总裁并兼中国区总经理、日本区总裁；速 8 酒店高级副总裁；白象食品集团执 行总裁/副总裁、董事，健康元药业集团股份有限公司总裁。2023 年 12 月 21 日 起，担任公司总裁。 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副董事长蒋建斌先生 因个人原因申请辞去公司董事、副董事长职务，辞职后仍在公司担任其他职务。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《关于公司 董事辞职的公告》（公告编号：2024-006）。 为完善公司治理结构，确保董事会的正常运作，公司于 2024 年 4 月 1 ...

立 1 香飘飘食品股份有限公司 内部控制审计报告 是合中目有有 您可使用手机"扫一扫"或进入 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 香飘飘食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了香飘飘食品股份有限公司(以下简称贵公司或香 飘飘）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 信会师报字[2024]第 ZF10316 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国注册会计师:陈小金 中国注册会计师: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变 ...