| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次 会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事 和高级管理人员列席了会议。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2024 年 9 月 6 日 （一）审议通过《关于确定向下修正"塞力转债"转股价格的议案》 具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向 下修正"塞力转债 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 国浩律师（上海）事务所 关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：塞力斯医疗科技集团股份有限公司 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 9 月 5 日召开。国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，指派律师出席本次股东大会现场 会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-109 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 360 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 35,489,834 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.9794 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会召集，由公司董事 长温伟先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：公司（武汉市东西湖区金山大道 1310 号）A 栋 C 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-108 债券代码：113601 债券简称：塞力转债 —1— 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于收到湖北证监局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月2日收到中 国证券监督管理委员会湖北监管局出具的《湖北证监局关于对塞力斯医疗科技集团股 份有限公司、温伟、王政、蔡风采取出具警示函措施的决定》（[2024]31号）（以下 简称"警示函"），现将相关情况公告如下： 一、警示函内容 "塞力斯医疗科技集团股份有限公司、温伟、王政、蔡风: 经查，塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称塞力医疗或公司)存在以下违 规事实： 2018年10月19日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于二次以集中竞价 交易方式回购公司股份的预案》。截至2019年11月6日，公司累计回购公司股份 8,931,069股，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。对于本次回购股份， 公司应 ...

重要内容提示： | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/6/5 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额 | 1,000 万元 | 万元~2,000 | | 回购价格上限 | 10.5 | 元/股 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 1,907,700 | 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.9475% | | | 实际回购金额 | 11,053,889 | 元 | | 实际回购价格区间 | ...

| | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于减资涉及债权清偿事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 1 日披露《关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号： 2024-048），公司因回购专用证券账户中部分股份需注销并相应减少注册资本， 公司债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相 应的担保。截至 2024 年 6 月 14 日，债权申报登记期满，已有部分可转换债券持 有人要求公司提前清偿，未收到债权人提出担保的要求。 公司已就上述债权清偿事宜披露清偿工作计划及进展，详见公司分别于 2024 年 6 月 29 日、7 月 6 日、7 月 13 日、7 月 20 日、7 月 27 日、8 月 3 日、8 月 10 日、8 月 17 日、8 月 24 日披露的《关于减资涉及债权清偿事项的进展公告》。 二、清偿安排 （一）清偿工作总体安排 公司以截至 2024 年 6 月 14 日前申报 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（编 号：证监立案字 0052024002 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会 决定对公司立案。具体详见公司于 2024 年 3 月 26 日披露的《关于收到中国证券 监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-022），于 2024 年 4 月 30 日、5 月 31 日、6 月 29 日、7 月 31 日披露的《关于立案调查进展暨风险提示 的公告》（公告编号：2024-046、2024-054、2024-066、2024-084）。 关于立案调查进展暨风险提示的公告 | | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 截至目前，公司生产经营活动正常开展。中国证监会的调查尚在进行中，公 司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。 立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照《上海 证券交易所 ...

信达证券股份有限公司 关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司 减资涉及债权清偿事项的核查意见 二、本次债权清偿安排 （一）清偿工作总体安排 塞力医疗以截至 2024 年 6 月 14 日前申报债权的可转换债券持有人名单为基 础，对已申报债权的相关登记材料核对、梳理，进行初次确权。初次确权完成后， 上市公司会通过有效联系方式进行二次确权；二次确权完毕后，上市公司将陆续 发送清偿协议给各位转债持有人，经其确认无误后，签署返还上市公司；上市公 司根据签署并生效的清偿协议进行还款。 （二）目前进展情况 1、为保障全体债权人的利益，上市公司对 2024 年 6 月 14 日前已申报债权 相关登记材料逐笔逐项核对清查，初次确权已于 2024 年 6 月 30 日前完成，二次 确权已于 2024 年 7 月 12 日完成。上市公司已通过电子邮箱将《可转换公司债券 清偿协议》定稿发送给相应的投资者，截至本核查意见出具日，上市公司在陆续 接收投资者邮寄的协议，并同步登记整理中，后续待收到全部协议并确认登记无 误后，上市公司将集中盖章并返给投资者一份。 2、资金筹措方面，上市公司目前正在通过多种途径筹集清偿债务所需资金， 包括在经营 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603716 公司简称：塞力医疗 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 219 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人温伟、主管会计工作负责人沈燕及会计机构负责人（会计主管人员） 黄思燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整 性 否 十、 重大风险提示 公司已在"管理层讨论与分析"中详细阐述公 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、2024 年半年度报告的内容和格式符合各项法律、法规规定，所包含的 信息能从各个方面真实、准确地反映出公司本年度的财务状况、经营分析、战 略布局等； 3、2024 年半年度报告编制过程中，公司严格实行内幕信息知情人报备流 程，避免公司信息泄露。 具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024 年 半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司 ...