| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-151 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）2024 年 12 月 26 日 以邮件方式发送第五届董事会第十一次会议通知，会议于 2024 年 12 月 30 日在 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不向下修正"塞力转债"转股价格的议案》 具体内容详见刊登在上海证券交易所 ...

立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照《上海 证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月披露 1 次风险性提示公告，说明立 案调查进展情况。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《上海证券交 易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将面临重大违法强 制退市的风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 关于立案调查进展暨风险提示的公告 | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-149 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113601 | 债券简称:塞力转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（编 号 ...

2025 年第一次临时股东大会会议资料 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 （股票代码：603716） 会议时间：2025 年 1 月 15 日 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 一、会议须知 二、会议议程 三、议案 2025 年第一次临时股东大会会议资料 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，特制定本须知。 一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员 可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知 时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以 参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理 人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得 影响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务 安排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-153 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 范莉女士目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持股5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 范莉女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，并通过上 海证券交易所任职资格审查，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业 知识，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的相关法律法规禁止性情形。 范莉女士联系方式如下： 电话：027-83386020 电子邮箱：ir@thalys.net.cn 通讯地址：武汉市东西湖区金山大道1310号 特此公告。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 塞力斯医疗科技集团股份有限公 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-152 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于不向下修正"塞力转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至2024年12月30日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）已触发"塞力转债"向下修正条款。 经2024年12月30日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过《关于不 向下修正"塞力转债"转股价格的议案》，决定本次不向下修正"塞力转债"转 股价格。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的 "塞力转债"自2021年3月1日起可转换为公司股份，转股起止日期为2021年3月 1日至2026年8月20日，"塞力转债"的初始转股价格为16.98元/股。 首次下修转债转股价格：经2024年第四次临时股东大会审议通过并 ...

关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"塞力医疗"） 拟将其持有的控股子公司内蒙古塞力斯医疗科技有限公司（以下简称"内蒙古塞 力斯"或"目标公司"）51%的股权转让给上海嘉悦恒医疗器械有限公司（以下 简称"上海嘉悦恒"），转让价格为2,480.00万元，本次交易完成后，公司不再 持有内蒙古塞力斯股份,内蒙古塞力斯将不再纳入公司合并报表范围。 | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-155 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2、内蒙古塞力斯作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营产生的 借款，在本次股权转让完成后，将被动形成公司对外提供财务资助，但该项财务 资助实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。截至2024年10月31日， 内蒙古塞力斯尚欠公司借款本金及利息合计5, ...

信达证券股份有限公司 关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期及暂缓的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"、"保荐机构"）作为塞力斯 医疗科技集团股份有限公司（以下简称"塞力医疗"、"公司"）公开发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定， 就塞力医疗部分募集资金投资项目延期及暂缓的事项进行了核查，并出具核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年非公开 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322 号）核准，公司于 2018 年 6 月 5 日非公开发行 A 股股票 26,853,709 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人 民币 23.31 元，募集资金总额为 625,959,956.79 元，扣除各项发行费用后实 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-154 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | ● 本次延期项目名称： | 序号 | 项目名称 | 原项目达到预定可使用 | 调整后项目达到预定可 | | --- | --- | --- | --- | | | | 状态日期 | 使用状态日期 | | 1 | 扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模 | 2021 年 6 月 | 2025 年 12 月 31 日 | | | 项目 | | | | 2 | 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金 投资项目"医用耗材集约化运营业务（SPD） | 2024 年 12 月 31 日 | 2026 年 12 月 31 日 | | | 项目" | | | ●本次暂缓实施项目名称：研发办公大楼及仓储建设项目 塞力斯医疗科技集团股份有限公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第五届董事 会第十一次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目重 新论证的议案》，同意对部分募投项目进行重新论证并决定延期及暂缓实施，具 体内 ...

重要内容提示： 自2024年12月9日至2024年12月23日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%， 预计将触发"塞力转债"的转股价格修正条件。若触发条件，公司将于触发条件 当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。公司董 事会决策过程中将综合考虑股票市场、自身业务发展及广大投资者的合理意见和 建议，敬请广大投资者关注公司后续公告。 一、可转债发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-148 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于"塞力转债" 预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1033号）核准，公司于2020 年8月21日公开发行了543.31万张可转换公司债券 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-147 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月6日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于转让控股子公司股权暨被动 形成财务资助的公告》（公告编号：2024-112）。公司将持有的控股子公司阿克 苏咏林瑞福电子科技有限公司（以下简称"阿克苏咏林"）51%的股权转让给容 大致远贰号（福建）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"容大致远贰号"）， 转让价格为3,100万元。交易完成后，公司不再持有阿克苏咏林股份,阿克苏咏林 不再纳入公司合并报表范围。 公司前期为支持控股子公司阿克苏咏林日常经营产生的借款，在本次股权转 让交易后被动形成对外提供财务资助。截至2024年5月31日，阿克苏咏林尚欠公 司借款本金及利息合计1,367万元，公司已与阿克苏咏林就前述借款本息签订了 《还款协议》。2024年9月11日，公司已收到收购方容大致远贰号支付的第一笔 股权转让款310万元，及阿克苏咏林归还的第一笔借款136 ...