塞力斯医疗科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会，现提名张兆国 先生为塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第 五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任本公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与本公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张兆国，已充分了解并同意由提名人塞力斯医疗科技集团股 份有限公司董事会提名为塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简 称"塞力医疗"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任塞力医疗独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通 ...

信达证券股份有限公司 关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司 减资涉及债权清偿事项的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为塞力 斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"塞力医疗"或"上市公司"）公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关法律、法规和规范性文件的要求，对塞力医疗减资涉及债权清偿事项进行了审 慎核查，并发表如下核查意见： 一、本次减资背景及债权清偿相关事宜 塞力医疗于 2024 年 5 月 1 日披露《关于注销部分回购股份减资暨通知债权 人的公告》（公告编号：2024-048），上市公司因回购专用证券账户中部分股份 需注销并相应减少注册资本，上市公司债权人自本公告披露之日起四十五日内， 有权要求上市公司清偿债务或者提供相应的担保。截至 2024 年 6 月 14 日，债权 申报登记期满，已有部分可转换债券持 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前次使用募集资金暂时补充流动资金及归还情况 为提高募集资金使用效率，减少银行短期借款，降低财务成本，塞力斯医疗 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第四届董事 会第二十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币9,000万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过该议案之日起不超 过12个月。具体详见公司于2023年7月28日披露的《关于归还前次暂时补充流动 资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编 号：2023-080）。 | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于暂时无法按期足额归还用于补充流动资金的募集资金的 公告 三、归还募集资金 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第 四届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及《公司章程》等相关规定开展董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董事会第四十一次会议审议通过《关于 提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第五届董事会 独立董事候选人的议案》，同意提名温伟先生、温小明先生、温一丞先生、王政 先生、范莉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后-附件一）， 同意提名张兆国先生、施先旺先生、张震先生为公司第五届董事会独立董事候选 人（简历附后-附件二），张兆国先生作为以会计专业人士身份被提名的独立董 事候选人，具备较丰富的会计专业知识和经验，符合《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.5.7 条规定的情形。 公司董事会提名委员会对上述第五届董事会董事候选人（含独立董事）的任 职资格进行审核。认为上述董事候选人符合担任公司董事的要求，符合法律、法 规所规定的上市公 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 公司倡导价值投资并专注于主业的发展，公司敬请广大投资者注意二级 市场交易风险，理性决策、审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 7 月 22 日、7 月 23 日、7 月 24 日连续 3 个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对本次股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行核实，现将核实情况 说明如下： 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续3个交 易日（2024年7月22日、7月23日、7月24日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 根据《上海证券交易所 ...

信达证券股份有限公司 关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司 减资涉及债权清偿事项的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为塞力 斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"塞力医疗"或"上市公司"）公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关法律、法规和规范性文件的要求，对塞力医疗减资涉及债权清偿事项进行了审 慎核查，并发表如下核查意见： 一、本次减资背景及债权清偿相关事宜 上市公司已就上述债权清偿事宜披露清偿工作计划及进展，详见公司分别于 2024 年 6 月 29 日、2024 年 7 月 6 日、2024 年 7 月 13 日披露的《关于减资涉及 债权清偿事项的进展公告》（公告编号：2024-063、2024-069、2024-074）。 二、本次债权清偿安排 （一）清偿工作总体安排 塞力医疗以截至 2024 年 6 ...

| | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于减资涉及债权清偿事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司以截至 2024 年 6 月 14 日前申报债权的可转换债券持有人名单为基础， 对已申报债权的相关登记材料核对、梳理，进行初次确权。初次确权完成后，公 司会通过有效联系方式进行二次确权；二次确权完毕后，公司将陆续发送清偿协 议给各位转债持有人，经其确认无误后，签署返还公司；公司根据签署并生效的 清偿协议进行还款。 （二）目前进展情况 1、为保障全体债权人的利益，公司对 2024 年 6 月 14 日前已申报债权相关 登记材料逐笔逐项核对清查，初次确权已于 2024 年 6 月 30 日前完成，二次确权 已于 2024 年 7 月 12 日完成。公司已拟定《清偿协议》初稿，下一步将以邮件的 形式发送给债权人，并收集整理债权人的反馈意见，形成《清偿协议》定稿。 2、资金筹措方面，公司目前正在通过多种途径筹集清偿债务所需资金，包 括在经营层面维持并拓展公司业务规模、加大应收款项催收力度，以增加公司 ...

| | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于收回部分对外财务资助暨财务资助进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"塞力医疗"）对 尚有余额的财务资助还款进展进行核查，其中两名资助对象襄阳市科瑞杰医疗器 械有限公司（以下简称"科瑞杰"）、张凤琴已完成还款，财务资助情形已消除； 收回资助对象武汉和睦康医疗管理有限公司（以下简称"和睦康"）125 万元本 息，云南赛维汉普科技有限公司（以下简称"赛维汉普"）400 万元本金，剩余 款项尚在催收中；资助对象赵贝贝已按协议约定的还款进度完成部分还款。 尚有余额的财务资助情形中，存在三名资助对象湖北汇深医药有限公司 （以下简称"汇深医药"）、北京塞力斯川凉慧医科技有限公司（以下简称"川 凉慧医"）、和睦康财务资助逾期的情形，公司密切跟进财务资助对象的经营状 况和财务状况，已通过法律等手段追偿借款。提请广大投资者注意投资风险。 一、财务资助事项概述 （一）公司前期已披露对合并报表范围外单位提供财务资助 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼、仲裁阶段：新增涉及诉讼、仲裁金额合计 3,197.87 万元，其中未结诉讼、仲裁案件金额合计 3,165.69 万元，累计已结诉讼、仲裁 案件金额 32.18 万元。 公司所处的当事人地位：其中新增公司及子公司作为原告案件涉诉金额 合计 3,190.16 万元，公司及子公司作为被告案件涉诉金额合计 7.71 万元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次新增涉诉案件尚未判决，目 前尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。 公司将持续关注案件的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投 资者注意投资风险。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"塞力医疗"）根 据《上海证券交易所股票上 ...