证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2026-004 上海鸣志电器股份有限公司 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保 | 实际为其提供的 | 是否在前 | 本次担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 担保余额（不含本 | 期预计额 | 是否有反 | | | | 次担保金额） | 度内 | 担保 | | 鸣志茵德斯实业发展 | 80,000.00 | 0 万元 | 是 | 否 | | （上海）有限公司 | 万元 | | | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 31,500.00（不含本次） | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 10.78% | | 特别风险提示（如有请勾选） | □担保 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2026-003 上海鸣志电器股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | | | 实际为其提供的 | 是否在前 | 本次担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 担保余额（不含 | | 期预计额 | 是否有反 | | | | | 本次担保金额） | | 度内 | 担保 | | 鸣志国际贸易（上 | 不 | 超 过 | 3,500.00 万元 | | 是 | 否 | | 海）有限公司 | 3,500.00 万元 | | | | | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 31,500.00（不含本次） | | 对外担保总额占上市公司最近一 | 10.78% | | ...

上海鸣志电器股份有限公司 SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD （股票代码：603728 股票简称：鸣志电器） 2026 年第一次临时股东会 会 议 资 料 二〇二六年二月二十七日 | 会议资料目录 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 3 | | 会议议程 | 4 | | 议案 1：为全资子公司申请综合授信提供担保的议案 5 | | 会议须知 2026 年第一次临时股东会 上海鸣志电器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议须知 为维护全体股东的合法权益、维持股东会正常秩序和提高议事效率，根据《上市公 司股东会规则》以及上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的相 关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知： 3 / 7 一、各股东请按照本次股东会会议通知规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见 公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临 时股东会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2026-001 上海鸣志电器股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 二、 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 同意公司为全资子公司鸣志国际贸易（上海）有限公司（简称"鸣志国贸"） 与松下电器机电（中国）有限公司（简称"松下中国"），自 2026 年 4 月 1 日 至 2027 年 3 月 31 日之间，就电子元器件交易业务所签订的全部协议（或合同） 的付款业务（包括但不限于本金、鸣志国贸在交易中应付而未付货款而产生的利 息、违约金、损害赔偿金以及松下中国为实现债权的费用等）的履行，提供最高 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2026 年 2 月 6 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 30 日 以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议 ...

上海鸣志电器股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 二零二六年二月修订 上海鸣志电器股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 上海鸣志电器股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规避汇率波动给公司生产经营带来的负面影响，控制经营风 险，提高公司的竞争力，同时规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作， 加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品 交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及 《上海鸣志电器股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"外汇衍生品业务"是为了满足公司日常经营需求，为防 范和规避外汇汇率、利率风险，在境内外具有相应业务资质的金融机构办理相应 外汇衍生品交易，包括但不限于：人民币或其他货币的远期结售汇、外汇期权、 利率掉期、外汇掉期、组合收支产品中配套的相应外汇衍生品等交易。 第三条 本制度适用于公 ...

| 第十八条 在外汇衍生品交易业务操作过程 | 第十八条 在外汇衍生品交易业务操作过程 | | --- | --- | | 中，公司财务部应根据在公司董事会或股东会授 | 中，公司财务部应根据在公司董事会或股东会授 | | 权范围及批准额度内与银行签署的外汇衍生品交 | 权范围及批准额度内与金融机构签署的外汇衍生 | | 易协议中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及 | 品交易协议中约定的外汇金额、汇率及交割期间， | | 时与银行进行结算。 | 及时与金融机构进行结算。 | 上 述 制 度 文 件 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关文件。 上海鸣志电器股份有限公司 关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制 度>的议 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2026-005 上海鸣志电器股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 2 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区闵北路 88 弄 1 号楼美豪丽致酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 27 日 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 一、 召开会议的基本情况 至2026 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

南财智讯2月6日电，鸣志电器公告，公司于2026年2月6日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关 于为全资子公司提供担保的议案》，拟为全资子公司鸣志国际贸易（上海）有限公司就其与松下电器机 电（中国）有限公司电子元器件业务相关付款义务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 3500.00万元，担保期限自董事会审议通过之日起至交易项下最后一笔付款履行期限届满之日起半年， 无反担保。本次担保事项在前期预计额度内，无需提交股东大会审议。 ...

数据显示，南方基金旗下1只基金位居鸣志电器十大流通股东。南方中证500ETF（510500）三季度新进 十大流通股东，持有股数244.34万股，占流通股的比例为0.58%。根据测算，今日浮盈赚取约842.97万 元。 2月6日，鸣志电器涨5.1%，截至发稿，报71.09元/股，成交4.63亿元，换手率1.59%，总市值297.78亿 元。 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本 文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系 biz@staff.sina.com.cn。 资料显示，上海鸣志电器股份有限公司位于上海市闵行区闵北路88弄7号楼，成立日期1998年7月7日， 上市日期2017年5月9日，公司主营业务涉及专注于运动控制领域和智能电源领域核心技术及系统级解决 方案的研发和经营，核心业务围绕自动化和智能化领域有序外延扩张。主营业务收入构成为：控制电机 及其驱动系统类83.60%，贸易类产品8.39%，电源与照明系统控制类6.90%，设备状态管理系统类 1.07%，其他0.03%。 责任编辑：小浪快报 南方中证50 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the humanoid robot industry [1] Core Insights - The report analyzes the humanoid robot sector, highlighting trading emotions, low trading levels, and rapid rotation, with market trends lasting approximately 2-3 months [6] - It reviews the historical performance of various indices related to the humanoid robot sector and discusses the logic and opportunities for 2025 and 2026 [6] - The report anticipates significant growth in the humanoid robot sector in 2026, driven by macro, meso, and micro factors [6] Summary by Sections 1. Review of 2025 Trading - The humanoid robot sector's performance in 2025 was influenced by trading emotions and low trading levels, with significant events driving market fluctuations [12] - Key events included Tesla's performance announcements and the debut of robots at major events, which significantly impacted trading sentiment [12] 2. Opportunities in 2026 - The report identifies several opportunities for 2026, including: - Macro: Strong transmission and rotation of technology themes, with a clear trend of growth in the robot sector driven by upstream AI [19] - Meso: Expected volume production in humanoid robots, with several companies planning significant production increases [22] - Micro: Specific catalytic events related to major companies and their production plans [25] 3. Key Indices and Components - The report compiles indices for core components of humanoid robots, noting that the screw component outperformed the motor component in 2025 [15] - It highlights the importance of core suppliers and their impact on sector performance, particularly in the screw and motor segments [15] 4. Related Companies and Investment Suggestions - The report suggests monitoring several key companies in the humanoid robot sector, including: - Companies focused on embodied intelligence such as UBTECH and Geek+ [28] - Gear and material suppliers like Harmonic Drive and Keda Li [28] - Motor manufacturers such as Weichuang Electric and Mingzhi Electric [28] - Companies involved in dexterous hands and electronic skin like Hanwei Technology and Nanshan Zhishang [28]