上海岱美汽车内饰件股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:沪256KDU4CJ2 立 1 ( 第 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | í | 审计报告 | 1-4 | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-100 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10693 号 上海岱美汽车内饰件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限 | 被保荐上市公司名称：上海岱美汽车内 | | --- | --- | | 公司 | 饰件股份有限公司 | | | 联系方式：021-68801584 | | 保荐代表人姓名：杨逸墨 | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 | | | 号证券大厦北塔 室 2203 | | 保荐代表人姓名：俞康泽 | 联系方式：021-68801584 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 | | | 号证券大厦北塔 2203 室 | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海 岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕1273 号），上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称 "公司"或"岱美股份"）获准向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为 人民币 100 元，发行数量 907.939 万张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资 金总额为人民币 90,793.90 万元，扣除本次发行费用（不含 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司 1 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 1 墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目 82,341.66 62,698.98 2 年产 70 万套顶棚产品建设项目 32,500.00 5,000.00 3 补充流动资金项目 22,000.00 22,000.00 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | 136,841.66 | 89,698.98 | 2024 年 12 月 5 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《部 分募投项目结项将节余募集资金用于其他募投项目并增加实施地点、调整投资金 额、内部投资结构、延期的议案》，同意对向不特定对象发行可转换公司债券募 投项目之"年产 70 万套顶棚产品建设项目"予以结项，并将节余募集资金 2,194.31 万元（含募集资金账户产生的利息）（具体金额以转账当日募集资金专户结算后 实际金额为准）全部用于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之"墨西哥 汽车内饰件产业基地建设项目"；并同意" ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 t 信 会 青 11 9 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有效业许可的会计师手伤机(具) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol.gor.cn）"并行在线 "一 工信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 岱美股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603730 证券简称：岱美股份 债券代码：113673 债券简称：岱美转债 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 1,592,834,660.31 | 1,589,268,589.07 | 0.22 | | 归属于上市公司 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603730 公司简称：岱美股份 债券代码：113673 债券简称：岱美转债 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 234 上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人姜银台、主管会计工作负责人肖传龙及会计机构负责人（会计主管人员）毛开军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度公司利润分配预案为：拟以实施2024年度权益分派的股权登记日登记的总股本为基 数，向全体股东派发现金股利，每10股派送现金股利3.50元(含税)。截至2024年12月31日，公司 总股本为1,652,756,249股，以此计算合计拟派发现金股利人民币578,464 ...

岱美股份独立董事 2024 年度述职报告 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法 规及《公司独立董事工作制度》《公司章程》的规定，在 2024 年度工作中，忠实 履行独立董事的职责，积极参加会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司 和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人范文，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，拥有律师执业资格和法律职业资格证书，执业以来主要从事公司证券、企 业并购重组、企业改制上市等法律事务，在企业完善治理结构、防范法律风险等 方面具有丰富的实务经验。现任福建省国际法学会副秘书长。曾担任福建知信衡 律师事务所律师、福建君立律师事务所律师，自 2018 年至今担任上海锦天城（福 州）律师事务所律师、合伙人。自 2023 年 2 月起至今担任公司独立董事。 ...

岱美股份独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 2024 年度述职报告 作为上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法 规及《公司独立董事工作制度》《公司章程》的规定，在 2024 年度工作中，忠实 履行独立董事的职责，积极参加会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司 和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈凌云，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，副教授职称。2006 年 7 月至 2012 年 7 月任职于北京工商大学担任会计 系教师；2012 年 8 月至今担任东华大学教授。主要研究领域包括会计准则、内 部控制与风险管理、审计等。在《会计研究》《科研管理》等期刊发表学术论文 几十篇，出版专著、主编、参编教育部规划教材十余部。主持并参加过多项国家 自然科学基金、国家社会科学基金、其他省部级重要科研课题和多项横向课题。 2009 年作为财 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下称公司）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管 理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人。董事会秘 书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公司证券部在董事会秘书领导 下具体负责内幕信息知情人报备日常工作，负责保管内幕信息知情人登记资料。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分支机构、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及其范围 第四条 本制度所指内幕信息是指为内幕知情人所知悉的涉及公司的经营、财 务或者对公司证券及其衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未 公开是指公司尚未在选定的信息披露刊物或上海证券交易所网站上正式公开。 第五 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正 确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《上海岱美汽车内饰件 股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其 ...