证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-048 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛蔚蓝生物集团有限公司（以下简称"蔚蓝生物集团"）、 潍坊康地恩生物科技有限公司（以下简称"潍坊康地恩"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次青岛蔚蓝生物股份有 限公司（以下简称"公司"）为蔚蓝生物集团和潍坊康地恩提供的最高合计担保 金额为人民币 5,000 万元。截至本公告日，公司已实际为蔚蓝生物集团提供的担 保余额为人民币 17,436.23 万元（不含本次），为潍坊康地恩提供的担保余额为 人民币 1,440 万元（不含本次）。 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 9 月 30 日，公司与中国工商银行股份有限公司青岛奥帆支行签署了 《保证合同》，为公司全资子公司蔚蓝生物集团、潍坊康地恩在该行开展的授信 业务提供连带责任保证担保，担保总额为人民币 5,000 万元。 （二）担保履行的审 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-047 青岛蔚蓝生物股份有限公司 （二）担保履行的审议程序 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛蔚蓝生物集团有限公司（以下简称"蔚蓝生物集团"）、 青岛蔚蓝动物保健集团有限公司（以下简称"蔚蓝动保"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：青岛蔚蓝生物股份有限公 司（以下简称"公司"）本次为蔚蓝生物集团的担保金额为人民币 1,000 万元， 为蔚蓝动保提供的担保金额为人民币 1,000 万元。截至本公告日，公司已实际为 蔚蓝生物集团提供的担保余额为人民币 16,436.23 万元（不含本次），为蔚蓝动 保提供的担保余额为人民币 10,850 万元（不含本次）。 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 1、2024 年 9 月 29 日，公司与华夏银行股份有限公司青岛香港中路支行签 署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司蔚蓝生物集团在该行开展的授信业 务提供连带责任保证担保，担保 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 青岛蔚蓝生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年十月九日 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一： | 6 | | | 关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二： | 34 | | | 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 34 | | 议案三： | 35 | | | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 35 | | 议案四： | 36 | | | 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 36 | | 议案五： | 37 | | | 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 37 | | 议案六： | 38 | | | 关于全资子公司终止对外投资的议案 38 | | 议案七： | 42 | | 关于终止实施 | 2021 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案 42 | 会议地点：青岛市崂山区九水东路 596-1 号蔚蓝生物创新园 B 座多媒 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）与《上海证 券交易所股票上市规则》规定的关联方之间的关联交易行为，保护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》等法律法规和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》的有关规定，特 制订本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，不得 损害公司、全体股东特别是中小股东的权益。 （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； 1 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易是指公司或控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （九）签订许可使用协议； （十二）销售产品、商品； （十三）提供或接 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-046 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：青岛市崂山区九水东路 596-1 号 蔚蓝生物创新园 B 座 多媒体会 议 股东大会召开日期：2024年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-041 2、审议并通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知 已于 2024 年 9 月 14 日以邮件形式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。会议由公司董事长兼总经理陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符 合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定， 所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚 蓝生物股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-043）。 该议案尚需提交公 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 章 程 （2024年9月修订） 二〇二四年九月 | 第一章 总 | 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股 | 份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 12 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | | 37 | | 第一节 | 监事 | | 37 | | 第二节 | 监事会 | | 37 | | 第八章 | | 财务会计制度 ...

关于青岛蔚蓝生物股份有限公司 终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的 法律意见 北京海润天睿律师事务所 中国·北京 地址：朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮编：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 二〇二四年九月 北京海润天睿律师事务所 关于青岛蔚蓝生物股份有限公司 终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的 法律意见 致：青岛蔚蓝生物股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受委托，担任青岛蔚蓝生物 股份有限公司（以下简称"蔚蓝生物"、"上市公司"或"公司"）2021 年股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规的有关 规定出具本法律意见书。 对本所出具的本法律意见，本所律师声明如下： 1．本所律师承诺依据本法律意 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《青岛蔚 蓝生物股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第四十四条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，特制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。公司董事会秘书为公司高级管理人员，对 公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，由董 事会秘书、证券事务代表或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披 露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立董事会办公室，负责协助董事会秘书完成相关工作。董事 会秘书为公司董事会办公室负责人。 青岛蔚蓝生物股份有限公司 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后三个月内聘任 ...