青岛蔚蓝生物股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的有关规定和《青 岛蔚蓝生物股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制订本规则。 第二章 监事会组成 第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成。监事会设主席 1 人。监事 会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会 主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和 主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 第三章 监事会的职权和义务 第三条 监事会行使以下职权： （一）应当对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核并提出书 面审核意见；监事应当签署书面确认意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-045 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于终止实施 2021 年股票期权激励计划 暨注销股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 19 日，青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议和审议通过 了《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》。根据《青 岛蔚蓝生物股份有限公司董事会议事规则》的规定，因出席董事会会议的非关联 董事不足 3 人，该议案将直接提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 6 月 24 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于<公 司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-043 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开 了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，本公司拟 对《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关条款进 行如下修订： | 原《公司章程》 | 修订后的《公司章程》 | | --- | --- | | 第五条 青岛城阳区王沙路 1318 号企业服务 | 第五条 公司住所：青岛城阳区王沙路 1318 号 | | 中心 108 室 | 企业服务中心 108 室 | | 邮政编码：266000 | 邮政编码：266000 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法 ...

第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 公司设立董事会办公室，负责协助董事会秘书完成相关工作。董事 会秘书为公司董事会办公室负责人。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事在公司董事会中的比例不得 低于三分之一。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会根据实际 需要，可以设名誉董事长 1 人，由董事长提名，董事会聘任，以全体董事过半数 选举产生或更换。名誉董事长可列席董事会会议，并就公司战略发展方向、产业 趋势研判、重大项目评估等方面提供支持和帮助。名誉董事长不是董事会成员， 不参与公司治理，不享有董事会董事的相关权利，也不承担董事相关义务。 第五条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与 考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，各 专门委员会的成员应为单数并不得少于三名。其中，审计委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会的成员中独立董事应当过半数，并由独立董事担任主任委员（召 集人），审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员应 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-042 一、监事会会议召开情况 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第五届监事会第七次会议决议的公告 表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 2、审议并通过《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划暨注销股票期权的 议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛 蔚蓝生物股份有限公司关于终止实施 2021 年股票期权激励计划暨注销股票期权 的公告》（公告编号：2024-045）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 14 日以邮件形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 会议由公司监事会主席原妤女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华 人民共和国公司法》和 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-044 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于全资子公司对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 对外投资概述 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"或"蔚蓝生物"）全资子公司 青岛蔚蓝生物集团有限公司（以下简称"蔚蓝生物集团"）与 Archer Daniels Midland Singapore, Pte. Ltd.（以下简称"ADM Singapore"）于 2021 年 10 月 18 日签署了《股东协议》，潍坊蔚之蓝生物科技有限公司以增资的方式引入国际 投资者 ADM Singapore，双方将同步增资，持股比例各为 50%。具体内容详见公 司于 2021 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青 岛蔚蓝生物股份有限公司关于全资子公司拟通过增资引入投资者的公告》（公告 编号：2021-082）。 蔚蓝生物集团与 ADM Singapore 于 2022 年 3 月 31 日签署了《重述之股 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）总经理的工 作行为，保障总经理依法履行职权，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《青岛蔚蓝生物股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本细则。 第二条 总经理履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 总经理的设置 （四）诚信勤勉、廉洁奉公。 1 第七条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、 副总经理或者其他高级管理人员。 第四条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员， 不得担任公司的总经理。 总经理仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。 第五条 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。 第六条 总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德； （二）具有良好的教育及专业背景，具有必要的经营管理经验，熟悉生产经 营业务和有关经济法规 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免公 司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防 范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等法律法规和《青岛蔚蓝生物股份有限公司关联交易管理制 度》《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制订本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指《上海证券交易所股票上市规则》所认定 的关联方。公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的 资金往来适用本制度。 除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的 子公司。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方 ...

[Table_Industry] 公司盈利预测及估值 指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 1,163 1,199 1,273 1,399 1,558 增长率 yoy% 1.1% 3.1% 6.2% 9.9% 11.4% 净利润（百万元） 70 81 100 118 138 增长率 yoy% -47.3% 15.6% 24.1% 17.8% 17.3% 每股收益（元） 0.28 0.32 0.40 0.47 0.55 每股现金流量 0.38 0.61 1.03 1.05 1.24 净资产收益率 4.0% 4.4% 5.2% 5.9% 6.5% P/E 37.7 32.6 26.3 22.3 19.0 P/B 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 备注：股价选取 2024 年 09 月 06 日收盘价 [Table_Profit] 基本状况 总股本(百万股) 253 流通股本(百万股) 253 市价(元) 10.40 市值(百万元) 2,632 流通市值(百万元) 2,632 蔚蓝生物 24 年半年报点评：技术驱动发展,产能布局基本完成 蔚蓝生物（603739. ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform the Market" rating for the company [1][3][12] Core Views - The company achieved a steady revenue growth of 12% year-on-year in H1 2024, reaching 609 million yuan, while net profit attributable to shareholders decreased by 6.73% to 29 million yuan [1][6] - The company is focused on technological innovation and aims to establish itself as a global industrial biotechnology platform, with R&D investment of 55.05 million yuan, accounting for 9.04% of revenue, which is relatively high in the industry [1][6] - The enzyme preparation segment showed strong performance with a 21% year-on-year revenue increase to 230 million yuan, while animal health and microecology segments experienced declines [1][8] - The company is enhancing its animal health system and has developed a comprehensive empowerment platform combining "industry + service" [1][6] - The partnership with ADM, a Fortune 500 company, is deepening, with significant progress in joint laboratory projects moving towards product development [1][9] Financial Forecasts and Metrics - Revenue projections for 2024-2026 are estimated at 1.259 billion yuan, 1.329 billion yuan, and 1.407 billion yuan, respectively, with corresponding net profits of 85 million yuan, 91 million yuan, and 97 million yuan [2][12] - The expected earnings per share (EPS) for 2024-2026 are 0.34 yuan, 0.36 yuan, and 0.38 yuan, with price-to-earnings (PE) ratios of 41, 39, and 36 times [2][12] - The company’s gross margin improved by 0.59 percentage points to 44.77% in H1 2024, while the net margin increased by 0.16 percentage points to 6.94% [9][10]