北京汇祥律师事务所 关于常州神力电机股份有限公司 法律意见书 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该 等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏； 致：常州神力电机股份有限公司 北京汇祥律师事务所（以下简称"本所"）接受常州神力电机股份有限公司（以 下简称或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以 下简称"《股东会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以 下简称"法律法规")以及《常州神力电机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定，指派律师出席公司二〇二四年年度股东大会(以下简称"本次股 东大会")，并就公司本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》《律师 ...

北京汇祥律师事务所 关于常州神力电机股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：常州神力电机股份有限公司 北京汇祥律师事务所（以下简称"本所"）接受常州神力电机股份有限公司（以 下简称或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以 下简称"《股东会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以 下简称"法律法规")以及《常州神力电机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定，指派律师出席公司二〇二四年年度股东大会(以下简称"本次股 东大会")，并就公司本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。 导性陈述或者重大遗漏； 4.本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律 师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见 书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-023 常州神力电机股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市经开区兴东路 289 号常州神力电机股份 有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 87,116,619 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.0112 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表 决。现场会议由董事长陈猛先生主持，会议的召集、召开符合 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-021 常州神力电机股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告 投资者四川昱铭耀新能源有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少☑ | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 8.50% | | | | 权益变动后合计比例 | 7.89% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 | 是□ | 否☑ | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否☑ | | 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 3.一致行动人信息 上述信息披露义务人无一致行动人。 二、 权益变动触及 1%刻度的基本情况 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日收到 持股 5%以上股东四川昱铭耀新能源有限公司（以下简称"昱铭耀"）出具的《股 份减持告知函 ...

财务顾问 二〇二五年五月 东莞证券股份有限公司 关于 常州神力电机股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 上市公司：常州神力电机股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：神力股份 股票代码：603819 声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公 司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，东莞证券股份有限公司（以下 简称"本财务顾问"或"东莞证券"）作为常州神力电机股份有限公司本次权益变动 的财务顾问，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的 精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的 《详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参 考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 对本财务顾问做出承诺，保证其所提供的所有书面文件、材料及口头证言真实、 准确、完整、及时，不存 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-022 截至本公告披露日，辽宁为戍基本情况如下： 常州神力电机股份有限公司 关于信息披露义务人详式权益变动报告书 之财务顾问核查意见的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次权益变动情况概述 2025 年 4 月 14 日，陈忠渭先生与辽宁为戍企业管理有限公司（以下简称 "辽宁为戍"）及其一致行动人广州康祺资产管理中心（有限合伙）—康祺资 产致远 1 号私募证券投资基金（以下简称"康祺资产致远 1 号"）签署了《关 于常州神力电机股份有限公司的股份转让协议》。陈忠渭先生拟将其持有公司 47,900,000 股无限售条件流通股（占公司总股份的 22.00%）以人民币 14.553 元/股的价格协议转让给辽宁为戍及其一致行动人康祺资产致远 1 号，转让总对 价为人民币 697,088,700 元。若本次股份转让顺利完成，公司控股股东将变更 为辽宁为戍，公司实际控制人将变更为王雪。具体内容详见公司 2025 年 4 月 17 日、2025 年 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-020 常州神力电机股份有限公司 关于信息披露义务人详式权益变动报告书 之财务顾问核查意见的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次权益变动情况概述 "辽宁为戍"）及其一致行动人广州康祺资产管理中心（有限合伙）—康祺资 产致远 1 号私募证券投资基金（以下简称"康祺资产致远 1 号"）签署了《关 于常州神力电机股份有限公司的股份转让协议》。陈忠渭先生拟将其持有公司 元/股的价格协议转让给辽宁为戍及其一致行动人康祺资产致远 1 号，转让总对 价为人民币 697,088,700 元。若本次股份转让顺利完成，公司控股股东将变更 为辽宁为戍，公司实际控制人将变更为王雪。具体内容详见公司 2025 年 4 月 公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动的提示性公告》（公 告编号：2025-010）、《常州神力电机股份有限公司简式权益变动报告书》、 《常州神力电机股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称"《详式权益 变动报告书》"）。 二、 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-020 常州神力电机股份有限公司 关于信息披露义务人详式权益变动报告书 截至本公告披露日，公司收到辽宁为戍的通知，辽宁为戍及其一致行动人 康祺资产致远 1 号已聘请财务顾问国金证券股份有限公司及东莞证券股份有限 公司对《详式权益变动报告书》所披露的内容进行核查。但由于财务顾问尽职 调查等所需工作量较大，目前相关核查和报告编制工作尚在进行中，预计将于 2025 年 5 月 23 日前完成相关核查工作并出具财务顾问核查意见。 截至本公告披露日，相关主体仍在根据《股份转让协议》的相关规定，持 续推进本次交易的各项工作。公司将按照法律、法规的要求，持续披露财务顾 问核查工作的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 三、风险提示 之财务顾问核查意见的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次权益变动情况概述 2025 年 4 月 14 日，陈忠渭先生与辽宁为戍企业管理有限公司（以下简称 "辽宁为戍"）及其一致行动人广州康祺资产 ...

常州神力电机股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 江苏常州 二〇二五年五月 常州神力电机股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 年年度股东大会会议议程 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | | 1 | | 2024 年年度股东大会会议议案 | | | 3 | | 议案一：《公司 | 2024 | 年年度报告全文及摘要》 | 3 | | 议案二：《公司 | 2024 | 年度董事会工作报告》 | 4 | | 议案三：《公司 | 2024 | 年度监事会工作报告》 | 12 | | 议案四：《公司 | 2024 | 年度财务决算及 2025 年度预算报告》 | 16 | | 议案五：《公司 | 2024 | 年度利润分配方案》 | 23 | | 议案六：《关于支付 | 2024 | 年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 | | | 公司 2025 年度审计机构的议案》 | | | 24 | | 议案七：《关于董事 | 2025 | 年度薪酬方案的议案》 | 27 | | 议案八： ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-016 常州神力电机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）因 执行财政部于2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24 号，以下简称"解释18号"）而对公司会计政策进行的变更。 ●本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影 响。 公司于2025年4月28日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次 会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会 审议。具体内容如下： 1、本次会计政策变更的主要内容 2024年12月6日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通 知》（财会[2024]24），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预 计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目， 该解释规定自印发之日起施行，允许企 ...