常州神力电机股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华所"）为本公司 2024 年度财务报告审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华所 2024 年度 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，众华所在资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 所首席合伙人为陆士敏先生，注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具备证券、期货相关业务从业资格， 已取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关业务许 可证（证书序号：000357 ...

公司代码：603819 公司简称：神力股份 常州神力电机股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 常州神力电机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

常州神力电机股份有限公司 二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 1、2024 年 2 月 20 日，董事会审计委员会召开 2024 年度第一次会议，审议通 过了《关于续聘会计师事务所并确认 2023 年度财务审计工作安排的议案》。 2、2024 年 4 月 26 日，董事会审计委员会召开 2024 年度第二次会议，审议通 过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》、《关于支付 2023 年度审计费用及续 聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》、《公 司 2023 年度内部控制评价报告》、《公司 2024 年第一季度报告》。 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》 以及公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，常州神力电机股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届、第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真 履行了审计监督的工作职责。现对审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-015 常州神力电机股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下 简称"众华所") 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于支付 2024 年度审计费用及续聘众 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，上述议案 尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 所首席合伙人为陆士敏先生，注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服 ...

常州神力电机股份有限公司董事会审计委员会 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特 殊普通合伙企业。众华所首席合伙人为陆士敏先生，注册地址为上海市嘉定工业 区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。 众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具备证券、期货相关业务从业资格， 已取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关业务许 可证（证书序号：000357）。 截至 2024 年 12 月 31 日，众华所合伙人 68 人，注册会计师 359 人；注册会 计师中，超过 180 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司审计委员会 2024 年第二次会议、第四届董事会第二十次会议及 2023 年年度股东大会审议并通过《关于支付 2023 年度审计费用及续聘众华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任众华所为 公司 2024 年度审计机构。 （三）诚信记录 众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-018 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日(星期四)上午 10:00-11:00。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心网络互动方式。 投资者可以于2025年4月29日(星期二)至5月7日(星期三)下午16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过常州神力电机股份 有限公司（以下简称"公司"）邮箱 investor@czshenli.com 进行提问,公司将在 说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 8 日（星期四）上午 10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-017 常州神力电机股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省常州市经开区兴东路 289 号常州神力电机股份有限公司会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

常州神力电机股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日披 露了关于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 2025 年 5 月 23 日下午 13:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《常州神力电机股份有限公司关于召开 2024 年年度 股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权 登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-013 常州神力电机股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席张春娟女士主持，公司董事会秘书、证 券事务代表列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 监事会认为： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 等相关法律法规的有关规定。 （2）公司 2024 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所 的有关规定，年度报告公允 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-012 常州神力电机股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长陈猛先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 公司 2024 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等 各项规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了 ...