苏州柯利达装饰股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月 江苏·苏州 苏州柯利达装饰股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料目录 一、2023年年度股东大会须知 二、2023年年度股东大会议程 三、2023年年度股东大会议案 议案一：2023年度董事会工作报告 议案二：2023年度监事会工作报告 议案三：公司2023年度财务决算报告 议案四：关于公司2023年度利润分配预案的议案 议案五：关于2023年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案 议案六：关于2023年度监事薪酬方案的议案 议案七：公司2023年年度报告全文及其摘要 议案八：公司关于向银行申请综合授信额度的议案 议案九：《公司独立董事工作细则》 议案十：关于修订《公司章程》 的议案 议案十一：关于选举靳庆彬为第五届董事会独立董事的议案 苏州柯利达装饰股份有限公司 2023年年度股东大会须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、《股东 大会议事规则》的要求。为维护投资者的合法权益， 确保股东大会的正常秩 序和议事效率，特制订如下大会须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守： 一、公司证券事务部具体负责大会有关程 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2024-037 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 （zqb@kldzs.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 03 日(星期一)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 27 日(星期一) 至 05 月 31 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.c ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2024-036 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市高新区运河路 99 号柯利达设计研发中心 401 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- ...

关于对《苏州柯利达装饰股份有限公司股票 异常波动问询函》的回函 苏州柯利达装饰股份有限公司: 贵公司于 2024年 5 月 8 日送达的《苏州柯利达装饰股份有限公 司股票交易异常波动问询函》已收悉。本公司作为贵公司的控股股东, 经认真核实,现回复如下: 控股股东: 苏州柯利达 2024年5月8日 关于对《苏州柯利达装饰股份有限公司股票 异常波动问询函》的回函 苏州柯利达装饰股份有限公司: 贵公司于2024年5月8日送达的《苏州柯利达装饰股份有限公司股 票交易异常波动问询函》已收悉。 本人作为柯利达实际控制人之一,经过自查确认除柯利达己披 露事项外,不存在涉及柯利达应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥 离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引 进战略投资者等。 截至本间询函签署之日,除贵公司已公告事项外,本公司不存在 影响贵公司股票交易异常波动的重大事项,不存在涉及贵公司应披露 而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、 破产重组、重大业务合作、引进战 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 编号：2024-034 苏州柯利达装饰股份有限公司 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于2024年5 月6日、5月7日、5月8日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达12%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，截止本公告披露日，除公司已披露事项外，公司不存在影 响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他涉及公司应披露而未披露的重 大事项。 股票交易异常波动公告 相关风险提示：因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度 内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》，触及《上海证券交易所股票 上市规则》第9.8.1条第（三）项规定的"最近一个会计年度内部控制被出具无法 表示意见或否定意见审计报告，或未按照规定披露内部控制审计报告"的情形， 公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示。 一、股票交易异常波动的具体情况 经核实，公司目 ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2024-033 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员增持公司股份的进展 暨增持计划时间过半的公告 ●增持计划进展情况：截至本公告日，本次增持计划时间已过半，顾佳先生 通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份 2,317,300 股，增持金额为 478.11 万元，占公司总股本的 0.3888%；公司副总经理、董事会秘书何利民先生增 持公司股份 100,000 股，增持金额为 19.02 万元，占公司总股本的 0.0168%。本次 增持计划尚未实施完成，顾佳先生、何利民先生将继续实施本次增持计划。 ●相关风险提示：可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其 他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险，敬请广大投资者注意投资 风险。 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2月9日披露《关于公 司董事、高级管理人员增持公司股份及后续增持计划的公告》，本次增持计划时 间已过半，现将董事顾佳先生、高级管理人员何利民先生增持公司股份的进展情 况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）董事顾佳先生基本情况 1、增持主 ...

关于对苏州柯利达装饰股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0098 号 苏州柯利达装饰股份有限公司，A 股证券简称：柯利达，A 股证 券代码：603828； 何利民，苏州柯利达装饰股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称公司）于 2015 年 2 月首次公开发行募集资金净额 47,327.10 万元。根据公司招股 说明书，募投项目"建筑幕墙投资项目""企业信息化建设项目" 的建设周期分别为 2 年、1 年。公司《2015 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》中显示，"建筑幕墙投资项目""企 业信息化建设项目"达到预定可使用状态日期分别为 2017 年 2 月和 2016 年 2 月。但根据公司于 2024 年 3 月 20 日披露的补充公告，截 至 2024 年 2 月 29 日，"建筑幕墙投资项目"和"企业信息化建设 项目"的已完成进度分别为 46.84%、84.45%，未能按原定期限建设 完成。直至 2024 年 3 月 16 日，公司披露将前述募投项目予以结项 的公告。 综上，公司在募投项目原达到预定 ...

证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2024—032 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失 的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州柯利达装饰股份有限公司发布的《关于 2023 年度计提信用减值损失及 资产减值损失的公告》（公告编号"2024-023"）。经事后核查，因工作失误，现 就有关内容更正如下： 一、更正前: 2、"本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法 （一）金融资产减值（应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款和合 同资产） 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以 预期信用损失为基础确认损失准备,2023 年计提应收账款坏账准备 4,847.51 万 元、计提其他应收款坏账准备 373.17 万元、计提应收票据坏账准备-97.03 万元、 计提长期应收款坏账准备 823.53 万元、计提合同资产减值准备 3,932.36 万元 ...

证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2024-029 苏州柯利达装饰股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州柯利达装饰股份有限公司2023年第四季度主要经营情况如下，供投资者 参阅。 单位：个、人民币亿元、% | 业务名称 | 2023 | 年第四季度 | | 本年累计签 订项目数量 | 本年累计签订 项目合同额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目 | 新签项目合 | 同比增减 | | | | | 数量 | 同额 | | | | | 公共建筑装饰 工程 | 6 | 2.16 | 74.19 | 45 | 8.02 | | 建筑幕墙工程 | 8 | 3.50 | -58.48 | 37 | 13.34 | | 设计业务 | 16 | 0.07 | 0.00 | 101 | 0.48 | | 装配式装修 业务 | 0 | 0.00 | -100.00 | 9 | 0.89 | | 土建 ...

本公告之经营数据未经审计，敬请投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。 特此公告。 苏州柯利达装饰股份有限公司2024年第一季度主要经营情况如下，供投资者 参阅。 单位：个、人民币亿元、% | 业务名称 | 2024 | 年第一季度 | | 本年累计签 订项目数量 | 本年累计签订 项目合同额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目 | 新签项目合 | 同比增减 | | | | | 数量 | 同额 | | | | | 公共建筑装饰 工程 | 4 | 1.44 | 30.91 | 4 | 1.44 | | 建筑幕墙工程 | 13 | 12.62 | 1,125.24 | 13 | 12.62 | | 设计业务 | 32 | 0.64 | 433.33 | 32 | 0.64 | | 装配式装修 业务 | 1 | 0.33 | 450.00 | 1 | 0.33 | | 土建业务 | 0 | 0.00 | -100.00 | 0 | 0.00 | | 合计 | 50 | 15.03 | 528.87 | 50 | 15.03 | 注：上述经营指标和数据为初步 ...