2024 年第一季度报告 证券代码：603828 证券简称：柯利达 苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年第一季度报告 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 608,664,798.64 | 68.03 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 19,581,385.18 | 225.77 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 11,832,427.86 | 118.48 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 142,529,766.72 | 229.72 | | 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 200 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 200 | | 加权平均净资产收益率（%） | 2.63 | 281.16 | 1 / 13 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监 ...

2023 年年度报告 公司代码：603828 公司简称：柯利达 苏州柯利达装饰股份有限公司 2023 年年度报告 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告，详见"第十节一、审计报告" 四、 公司负责人顾益明、主管会计工作负责人孙振华及会计机构负责人（会计主管人员）孙振华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年度利润分配预案为：不分配现金股利，不进行资本金转增股本。 1 / 229 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的对公司发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否 ...

证券代码：603828 证券简称：柯利达 编号：2024-018 苏州柯利达装饰股份有限公司 业绩预告的适用情形：净利润为负值。 业绩预告的主要财务数据：经公司再次测算，预计2023年度实现归属于 母公司所有者的净利润约为-12,838.45万元，归属于上市公司股东扣除非经常性 损益后的净利润约为-15,634.79万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2023年1月1日至2023年12月31日。 2023 年年度业绩预告更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）前次业绩预告情况 公司于2024年1月31日披露了《2023年年度业绩预盈公告》： 1、经苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测 算，预计公司 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润约为 1,800.00 万元 到 2,700.00 万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。 2、预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利 润为 180.00 万元到 270. ...

关于对《苏州柯利达装饰股份有限公司股票 异常波动问询函》的回函 苏州柯利达装饰股份有限公司: 贵公司于 2024年4月16 日送达的《苏州柯利达装饰股份有限公 司股票交易异常波动问询函》已收悉。本公司作为贵公司的控股股东, 经认真核实,现回复如下: 截至本间询函签署之日,除贵公司已公告事项外,本公司不存在 影响贵公司股票交易异常波动的重大事项,不存在涉及贵公司应披露 而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、 破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等。你公司本次股票异常 波动期间,本公司不存在买卖柯利达股票的行为。 控股股东:苏州柯利议 2024年4月16日 关于对《苏州柯利达装饰股份有限公司股票 异常波动问询函》的回函 苏州柯利达装饰股份有限公司: 本人作为柯利达实际控制人之一，经过自查确认除柯利达已披 露事项外，不存在涉及柯利达应披露而未披露的重大信息，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合 作、引进战略投资者等。 贵公司于2024年4月 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 证券代码：603828 证券简称：柯利达 编号：2024-017 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于2024年4 月12日、4月15日、4月16日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，无 应披露而未披露的重大事项。 敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于2024年4月12日、4月15日、4月16日连续三个交易日内收盘 价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经核实，公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化。 经公司自查和问询公司控股股东苏州柯利达集团有限公司及实际控制人顾 益明、顾龙棣、顾 ...

益友天元律师事务所 致:苏州柯利达装饰股份有限公司 江苏益友天元律师事务所(下称"本所")接受苏州柯利达装饰股份有限公司 (下称"公司")的委托,指派陶奕律师、张志丰律师(下称"本所律师")出席了 公司 2024年第一次临时股东大会(下称"本次股东大会"),对本次股东大会进 行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料并 得到公司如下保证:公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面 材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效,不存在虚假陈述、重 大遗漏或隐瞒,所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,未经本所书面同意,本法律意 见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所 必备的法律文件进行公告,并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州柯利达装饰股份有限公司章 程》(下称"《公司章程》")的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神,就公司本次股东大会的召集、召开程序 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 7 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 7 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | | 数的比例（%） | 51.6328 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长顾益明先生主持，会议采用现场 投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公 证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2024-016 苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 议案 1 为普通决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事顾益明、顾佳，独立董事黄鹏、万 解秋、戚爱华以通讯方式出席。 2、 ...

证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2024-015 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于全资子公司转让参股公司股权暨签署 股权转让协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次交易无需提交股东大会审议。 二、交易双方的基本情况 （一）受让方一：苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 1、统一社会信用代码：9132050973252933X9 2、成立日期：2001年11月09日 重要内容提示： ●公司全资子公司柯利达资管拟将其持有的新合盛 30%的股权进行转让，作 价 3,207.06 万元：其中 5%的股权转让给吴江东方国资，股权转让价款共计人民币 534.51 万元；10%的股权转让给长三角公司，股权转让价款共计人民币 1,069.02 万元；15%的股权转让给吴江城投，股权转让价款共计人民币 1,603.53 万元。本次 股权转让完成后，公司将不再持有新合盛股权。 ● 本次交易不构成关联交易，亦不构 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年四月 江苏·苏州 苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会议程 2 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会议案 4 | | | 议案一：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 4 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、《股东大会 议事规则》的要求。为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，特制订如下大会须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守： 一、公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的 正常程序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、股东要求在股东大会发言，应当在股东大 ...

关于苏州柯利达装饰股份有限公司募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券""保荐机构"）作为苏州柯利 达装饰股份有限公司（以下简称"柯利达""公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对柯利达募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，并出具本核查意见如下： 兴业证券股份有限公司 | 序号 | 投资项目 | 投资总额 | 募集资金 | 募集资金 | 项目 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 状态 | | 2 | 建筑装饰用木制品工厂化生产 项目 | 4,460.60 | 4,460.60 | 4,460.60 | 已结项 | | 3 | 柯利达设计研发中心建设项目 | 9,881.40 | 9,881.40 | 10,329.35 | 已结项 | | ...