2023 年第三季度报告 证券代码：603828 证券简称：柯利达 苏州柯利达装饰股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 675,517,844.56 | 15.8 | 1,698,217,654.38 | 3.02 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 3,152,177.15 | -90.66 | 15,586,807.75 | 232.87 | | 归属于上市公司股东的 | | | | | | 扣除非经常性损益的净 | 2,858,452.14 | -90.98 | 1 ...

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2023-048 苏州柯利达装饰股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2023 年 10 月 30 日在公司三楼会议室召开，本次会议应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席周慧春女士主持，本次会议全体 监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合相关法律及本公司章程、监事会议 事规则的规定，合法有效。 会议审议并一致通过以下议案： 一、 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 经监事会对公司 2023 年第三季度报告审核，监事会认为： 1、公司 2023 年第三季度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度等各项规定。 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合证监会和交易所的各项规定， 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会审计委员会 对续聘公司 2023 年度会计师事务所的书面审核意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《苏州柯利达装饰股份有限公司章 程》的有关规定，作为苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会委员，我们对公司提交的《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所 的议案》进行了审阅，对上述议案发表以下书面审核意见： （以下无正文） （本页无正文，为苏州柯利达装饰股份有限公司董事会审计委员会对续聘公 司 2023 年度会计师事务所的书面审核意见之签字页） 董事会审计委员会委员（签字）： 黄 鹏 万解秋 顾 佳 我们对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资格、人员信 息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行了审查，并对其 2022年度的审计工作进行了评估，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验、 专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司2022年度财务审计及内控 审计机构期间，严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求，出 具的审计报告客观、公正 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司独立董事 黄 鹏 万解秋 戚爱华 2023年10月30日 关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 苏州柯利达装饰股份有限公司的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资 料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们 客观、独立判断，就下述事项发表独立意见如下： 一、关于续聘公司2023年度会计师事务所的独立意见 经审查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务 审计服务和内部控制审计服务的资质和经验；出具的2022年相关审计报告公 正、真实的反映了公司的财务状况和经营成果及内部控制建设情况，同意续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内控审计 机构。 （此页无正文，为苏州柯利达装饰股份有限公司独立董事对第五届董事 会第三次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事签名： ...

证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2023-047 苏州柯利达装饰股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州柯利达装饰股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司三楼会议室召开，以通讯表决的方式进行了审议表决， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长顾益明先生主持， 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。 本次会议审议情况如下： 一、 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其为公司出具的审计报告客观、公 正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于指定信息 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2023-049 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 ●公司拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月， 2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有 注册会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 ...

证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2023-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 苏州柯利达装饰股份有限公司2023年第三季度主要经营情况如下，供投资者 参阅。 二〇二三年十月三十一日 单位：个、人民币亿元、% | 业务名称 | 2023 | 年第三季度 | | 本年累计签 | 本年累计签订 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目 | 新签项目合 | 同比增减 | 订项目数量 | 项目合同额 | | | 数量 | 同额 | | | | | 公共建筑装饰 工程 | 6 | 0.34 | -87.75 | 39 | 5.86 | | 建筑幕墙工程 | 4 | 4.27 | -9.17 | 29 | 9.84 | | 设计业务 | 13 | 0.09 | -60.18 | 85 | 0.41 | | 装配式装修 业务 | 5 | 0.33 | 70.24 | 9 | 0.89 | | 土建 ...

证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2023-050 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 增资标的公司名称：苏州柯利达资产管理有限公司（以下简称"资管公 司"） ● 公司拟以货币形式对资管公司增资人民币 1 亿元，将资管公司的注册资 本由 2 亿元人民币增加至 3 亿元人民币，相关资金将根据资管公司业务发展需 要逐步到位。 ● 本次交易已经公司第五届第三次董事会审议通过，无需提交公司股东大 会审议。 ● 风险提示：本次增资事项公司尚需办理工商变更登记相关手续；在运营 过程中受宏观经济、行业政策、市场变化等因素影响，本次投资预期收益存在一 定的不确定性。 一、本次增资事项概述 1、本次增资的基本情况 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）本次对全资子公司资管 公司进行增资，将进一步提高资管公司的资金实力和综合竞争能力，未来可以更 好更快的参与全产业链的投资，助推公司全产业链业务发展，符合公司的发展战 略和长远利益 ...

证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2023-051 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市高新区运河路 99 号柯利达设计研发中心 401 会议室 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议拟讨论审议的《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》及相关资料已 提前提交我们。作为公司独立董事，根据国家相关法律法规和《公司章程》有关 规定，我们对该事项进行了事前审查和研究，基于独立判断的立场，发表如下意 见： 独立董事签名： 黄 鹏 万解秋 戚爱华 2023年10月30日 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有多 年为上市公司提供审计服务的经验与能力，不存在违反《中国注册会计师职业道 德守则》对独立性要求的情形，能够独立、客观、公证地为公司提供审计服务， 可以满足公司2023年度财务报告和内部控制审计工作的要求，同意提交公司董事 会审议。 （此页无正文，为苏州柯利达装饰股份有限公司独立董事对第五届董事 会第三次会议相关事项的事前认可意见签字页） ...