广东好太太科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批 准后成立，主要负责研究制定和审查董事（在本公司领取薪酬，下同）、高级管 理人员的薪酬政策与方案，负责研究董事、高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董 事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成 决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第三章 薪酬与考核委员会的职责权限 第十条 薪酬与考核委 ...

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农 事 务 所 组 织 形 式 ： 合 伙 企 业 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ； 统 一 社 会 信 用 代 码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧 珑湾自编 12 栋 2514 房；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册会计师 133 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 二、会计师事务所执业记录 1、基本信息 拟签字项目合伙人：周锋，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务16年。 2010年成为注册会计师。2008年开始从事上市公司审计，2021年1月开始在司农 事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、 上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备 相应的专业胜任能力。 广东好太太科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东好太太科技集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-012 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原 则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。 一、 日常关联交易基本情况 （二）2023 年度日常关联的预计和执行情况 单位：人民币 万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 年度 2023 预计金额 | 年度 2023 实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | | 向关联方出售产品 及服务 | 广州好莱客创意家 居股份有限公司 | 500.00 | 85.12 | | 向关联方采购产品 及服务 | 广州好莱客创意家 居股份有限公司 | 500.00 | 253.88 | | 向关联方租赁办公 场所 | 王妙玉 | 48.00 | 7.62 | ...

（2024年4月修订） 广东好太太科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 为规范广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易 行为，保证公司关联交易的公允性，切实维护公司及全体股东的合法权益，保证 公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，制订本制度。 第二章 关联交易及关联人 第一条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括以下交易： 1 (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； (三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (四) 提供担保（含对控股子公司担保等）； (五) 租入或租出资产； (六) 委托或者受托管理资产和业务； (七) 赠与或受赠资产； (八) 债权、债务重组； (九) 签订许可使用协议； (十) ...

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《广东好太太科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会决议批准 后成立。 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第四条 提名委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会负 责。 第五条 提名委员会应当保证公司有关提名的重大方案在形成决议前已得到 了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 提名委员会的产生与组成 第六条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召 集人。 第七条 提名委员会委员由董事会选举产生。召集人在委员内选举，并报请 董事会批准产生，负责主持委员会工作。 第八条 提名委员会任期 ...

关于广东好太太科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广东好太太科技集团股份有限公司 审计单位：广东司农会计师事务所 联系电话：020-61960999 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 司农专字[2024]23009440035 号 本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司 2023年度报告使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。 附件:关于广东好太太科技集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况表 中国注册会计师:周 传 广东司农 超合伙) 中国注册会计师:黄楚龙 中国 二〇二四年四月二十二日 广州 关于广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 广东好太太科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"贵 公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 ...

2023 年年度报告 公司代码：603848 公司简称：好太太 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 217 2023 年年度报告 重要提示 三、 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人沈汉标、主管会计工作负责人孙政及会计机构负责人（会计主管人员）林贤惜声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施利润分派股权登记日登记的总股本为基数，按每10股派发现金红利3.00元（含 税）向全体股东派发现金股利。截至本报告披露日，公司总股本404,150,000股，以此计算合计拟 派发现金红利121,245,000元（含税），本年度不进行资本公积转增股本。 如在本报告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等事 项导致公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例每10股派发现金红利3.00元（含税）不 变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席，具体 召开情况如下： 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司董事会审计委员会运作指引》等法律法规及《公司章程》等规定，现 就公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度工作情况向 各位董事汇报如下： 一、审计委员会组成情况 报告期内，截止 2023 年 12 月 31 日公司董事会审计委员会成员由独立董 事孙振萍女士、独立董事黄建水先生和董事王妙玉女士组成，其中主任委员 由具有专业会计资格的独立董事孙振萍女士担任。 （一）2023 年 04 月 25 日，召开了第三届审计委员会第三次会议，会议 审议通过了以下议案：《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》《公 司 2022 年年度报告全文及其摘要》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于募集资金 ...

| 01 | 重人本 享幸福生活 | 02 | 优治理 谋品质生活 | 03 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 18 | 消费者权益保护 | 32 | 治理架构 | 56 | | 20 | 科技创新 | 37 | 投资者关系管理 | 58 | | 22 | 负责任供应链 | 42 | 商业道德 | 60 | | 24 | 健康与安全 | 44 | 内部控制 | 61 | | 26 | 员工发展 | 46 | 依法合规 | 64 | | 27 | 社会影响力 | 52 | 党建筑基 | 65 | | 展望未来 | 66 | | --- | --- | | 附录 | 68 | | GRI 索引 | 68 | | 报告评级 | 72 | | 读者反馈表 | 73 | 目 录 目 录 | 报告说明 | 2 | | --- | --- | | 领导致辞 | 4 | | 关于我们 | 6 | | 公司简介 | 6 | | 产品布局 | 7 | | 企业文化 | 7 | | 责任管理 | 8 | | ESG 理念 | 8 | | 实质性议题分析 | 9 | | 利益相关方参与 | 10 ...

为加强广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号 ——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规 定，制定本制度。 (二) 董事、监事和高级管理人员离职后半年内； (三) 董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； 4 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持、新增的本公司 股份及其变动的管理。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司 股份。 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应当知悉《公司 ...