广东好太太科技集团股份有限公司 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席，具体 召开情况如下： 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司董事会审计委员会运作指引》等法律法规及《公司章程》等规定，现 就公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度工作情况向 各位董事汇报如下： 一、审计委员会组成情况 报告期内，截止 2023 年 12 月 31 日公司董事会审计委员会成员由独立董 事孙振萍女士、独立董事黄建水先生和董事王妙玉女士组成，其中主任委员 由具有专业会计资格的独立董事孙振萍女士担任。 （一）2023 年 04 月 25 日，召开了第三届审计委员会第三次会议，会议 审议通过了以下议案：《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》《公 司 2022 年年度报告全文及其摘要》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于募集资金 ...

| 01 | 重人本 享幸福生活 | 02 | 优治理 谋品质生活 | 03 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 18 | 消费者权益保护 | 32 | 治理架构 | 56 | | 20 | 科技创新 | 37 | 投资者关系管理 | 58 | | 22 | 负责任供应链 | 42 | 商业道德 | 60 | | 24 | 健康与安全 | 44 | 内部控制 | 61 | | 26 | 员工发展 | 46 | 依法合规 | 64 | | 27 | 社会影响力 | 52 | 党建筑基 | 65 | | 展望未来 | 66 | | --- | --- | | 附录 | 68 | | GRI 索引 | 68 | | 报告评级 | 72 | | 读者反馈表 | 73 | 目 录 目 录 | 报告说明 | 2 | | --- | --- | | 领导致辞 | 4 | | 关于我们 | 6 | | 公司简介 | 6 | | 产品布局 | 7 | | 企业文化 | 7 | | 责任管理 | 8 | | ESG 理念 | 8 | | 实质性议题分析 | 9 | | 利益相关方参与 | 10 ...

为加强广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号 ——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规 定，制定本制度。 (二) 董事、监事和高级管理人员离职后半年内； (三) 董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； 4 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持、新增的本公司 股份及其变动的管理。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司 股份。 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应当知悉《公司 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《广东好 太太科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下的一个专门委员会，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第二章 战略委员会的产生与组成 第四条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细 则第四条至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其 职务。 第七 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 司农审字[2024]23009440029 号 目 录 报告正文 …… ······1-2 内部控制审计报告 司农审字[2024]23009440029号 广东好太太科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称"好太太")2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 好太太董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 l 四、财务报告 ...

关于 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度的公告 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-016 广东好太太科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广东好太太家居用品有限公司（以下简称"家居用品公 司"）、广东好太太智能科技有限公司（以下简称"智能科技公司"）、广东好 太太网络科技有限公司（以下简称"网络科技公司"）、广东好太太智能家居有 限公司（以下简称"智能家居公司"）、广东晒客智能有限公司（以下简称"晒 客智能公司"），被担保方均为广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）旗下全资子公司，不属于关联担保。 本机担保金额：本次授权担保，对全资子公司担保金额总计不超过 80,000 万元。 本次担保不涉及反担保。 截至本公告披露日，公司无对外逾期担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司根据各全资子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资 需求，拟提请公司 2023 年度股东大会批准本次担保事项的前提下， ...

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确 保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》和《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事委员应当占多数并 担任召集人，召集人应为专业 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-018 广东好太太科技集团股份有限公司 关于拟向控股子公司提供借款额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "好太太"）拟以自有资金向广东好好置业投资有限公司（以下简称"控 股子公司"或"好好置业"）提高借款额度至 10,000 万元，期限 5 年，借 款利率不低于中国人民银行同期贷款市场报价利率，借款金额根据好好 置业实际运营情况确定，具体借款利率和借款金额以实际签署协议为准， 前期公司已向好好置业提供借款累计 4,000 万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律规定，本次交易将在未 来十二个月内构成向与关联人共同投资的公司提供大于股权比例或投资 比例的财务资助的关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组情形。 尚需履行的审批程序：本次借款暨关联交易已经公司 2024 年 4 月 22 日 召开的第三届 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-010 广东好太太科技集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 22 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室以 现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2024 年 4 月 12 日以书面及电子邮 件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （1）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司监事会 2023 年度 工作报告》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司拟定的2023年度利润分配方案为：拟以实施利润分配股权登记日（具体 将在权益分配公告中明 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-013 广东好太太科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理的产品类型：金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和 中低风险非保本型金融机构理财产品。 （二）投资额度 公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 100,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过100,000 万元。 （三）资金来源 公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来源。 现金管理的额度及期限：广东好太太科技集团股份有限公司及下属子公 司拟使用最高额度不超过100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限自公 司2023年年度股东大会通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资 金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不超过100,000 万元，单个理 ...