广东好太太科技集团股份有限公司 章 程 二零二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和通告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称公司）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关法律、行政法规的规定，制 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-022 广东好太太科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 续聘的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"司农事务所"） 广东好太太科技集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 1.基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农 事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧 珑湾自编 12 栋 2514 房；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册 会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 一、司农事务所的基本情况 （一）机构信息 2023 年度，司农事务所收入（经审计）总额为人民币 12,162.59 万元，其中 审计业务收入为 9,3 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 第一条 为规范广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关 法律法规和规范性文件以及《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）规定，特制定本议事规则。 股东大会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第二条 公司召开股东大会时适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、监事、高管人员、股东大会的 有关工作人员、列席股东大会的其他人员具有约束力。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股东 大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常 召开负有诚信勤勉的责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 第二章 股东大会的职权 第五条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使以下列职权： 1、决定公司经营方针和投资计划； 2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； 3、审议批准董事会报告； 4、审议批准监事会报告； 9、对公 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号： 2024-017 广东好太太科技集团股份有限公司 关于拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保方名称：广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"好太太"）本次拟为控股子公司广东好好置业投资有限公司（以下简称"控 股子公司"或"好好置业"）项目贷款提供担保额度。好好置业另一股东广州好 莱客创意家居股份有限公司（以下简称"好莱客"）本次未提供同股权比例的担 保。好莱客是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，本次担保事项构成关 联交易。 本次担保金额：公司拟为好好置业项目贷款提供不超过 170,000 万元的 担保额度。 本次担保无反担保。 公司无对外逾期担保。 特别风险提示：公司为好好置业提供总额度不超过 170,000 万元的最高 限额担保，占公司最近一期经审计净资产的 74.03%，敬请广大投资者充分关注 担保风险。 一、担保情况暨关联交易概述 2. 担保金额：不超过 17 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2023-014 上单一银行出具相关决议。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业 务的相关手续。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次综 合授信事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日 召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下： 根据公司经营目标及总体发展计划，广东好太太科技集团股份有限公司及 旗下全资子公司广东好太太家居用品有限公司、广东好太太智能科技有限公司、 广东好太太网络科技有限公司、广东好太太智能家居有限公司、广东晒客智能科 技有限公司，控股子公司广东好好置业投资有限公司（以下简称"子公司"）拟 向中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公 司、平安银行股份有限公司、浦发银行股份有限公司、中国民生银行股份有限 公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等银行申请总额不 超过 210,000 万元银行 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-020 关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委 员会成员的议案》，具体内容如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，保障公司董事会专门委员会 规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司总裁王妙玉女士 不再担任审计委员会委员，由公司董事长沈汉标先生担任审计委员会委员，与孙 振萍女士（召集人）、黄建水先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，调整 前后委员会成员组成情况如下： 2024 年 4 月 23 日 | 委员会名称 | 调整前成员 | 调整后成 ...

广东好太太科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，司农事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及 其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，司农事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。司农事务所 出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，司农会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理 层进行了沟通。 根据《中华人民共和国公司法》 ...

公司代码：603848 公司简称：好太太 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 广东好太太科技集团股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-019 3、利润分配的政策： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第 | 公司股东大会对利润分配方 | 第 | 公司股东大会对利润分配方 | | 一 | 案作出决议后，公司董事会须在 | 一 | 案作出决议后，或公司董事会根据 | | 百 | 股东大会召开后 个月内完成股 2 | 百 | 年度股东大会审议通过的下一年 | | 五 | 利(或股份)的派发事项。 | 五 | 中期分红条件和上限制定具体方 | | 十 | | 十 | 案后，公司董事会须在股东大会召 | | 八 | | 八 | 开后 2 个月内完成股利(或股份)的 | | 条 | | 条 | 派发事项。 | | 第 | 公司实施积极的利润分配制 | 第 | 公司实施积极的利润分配制 | | 一 | 度。 | 一 | 度。 ...