公司代码：603848 公司简称：好太太 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 广东好太太科技集团股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-019 3、利润分配的政策： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第 | 公司股东大会对利润分配方 | 第 | 公司股东大会对利润分配方 | | 一 | 案作出决议后，公司董事会须在 | 一 | 案作出决议后，或公司董事会根据 | | 百 | 股东大会召开后 个月内完成股 2 | 百 | 年度股东大会审议通过的下一年 | | 五 | 利(或股份)的派发事项。 | 五 | 中期分红条件和上限制定具体方 | | 十 | | 十 | 案后，公司董事会须在股东大会召 | | 八 | | 八 | 开后 2 个月内完成股利(或股份)的 | | 条 | | 条 | 派发事项。 | | 第 | 公司实施积极的利润分配制 | 第 | 公司实施积极的利润分配制 | | 一 | 度。 | 一 | 度。 ...

广东好太太科技集团股份有限公司董事会 广东好太太科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，广东好太太科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事孙振萍女士、黄 建水先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经董事会核查公司在任独立董事孙振萍女士、黄建水先生的任职情况以及签 署的独立性自查文件，上述人员除在公司担任独立董事外，没有担任其他职务， 也未在公司主要股东股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在厉害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2023-015 广东好太太科技集团股份有限公司 关于控股子公司向银行申请项目贷款综合授信额度的公告 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长或其指定的 授权代理人审核并签署与以上银行的融资事项。对在以上单一银行融资额度内 的，由董事长或其指定的授权代理人直接签署相关融资合同件即可，不再对以 上单一银行出具相关决议。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业 务的相关手续。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次好 好置业申请项目贷款综合授信事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 广东好太太科技集团股份有限公司 2024 年 4 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日 召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于控股子公司向银行申请项目贷款综合授信额度的议案》，具体内容如下： 根据 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23009440015 号 审计报告………………………………………………………………………………………………… 1-5 合并资产负债表 1 合并利润表… 2 合并现金流量表…………………………………………………………… 3 合并所有者权益变动表……………………………………… 4-5 母公司资产负债表 6 母公司利润表… 7 母公司现金流量表 母公司所有者权益变动表………………………………………………………………… 9-10 财务报表附注…………………………………………………………… 11-109 El 录 十 告 搜 官 司农审字[2024]23009440015 号 广东好太太科技集团股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称"好太太")财务报 表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 (一) 收入确认 三、关键审计事项 我们认为,后附的财务报表在 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（黄建水） 作为广东好太太科技集团股份有限公司的独立董事，2023 年度本人严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》及《公司章程》等有关规定履行职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态 度积极出席相关会议，认真审议各项议案，依法进行表决，有效促进了公司的规 范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况及是否存在影响独立性的情况说明 （一）个人基本情况 | 独立董 | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 应出席次 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | 大会情况 | | | 数（次） | 数（次） | 数（次） | （次） | 亲自参加会议 | | | 黄建水 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 | 2023 年度，本人亲自出席公司召开的全部董事会及 1 次股东大会。本人通 过认真审阅会议文件及相关材 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 为进一步完善广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指 引第 1 号》）等国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，制定本制度。 第二章 独立董事 第一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司聘任不少于董事会成员人数三分之一的人员担任独立董事，其 中至少包括一名会计专业人士 ...

独立董事 2023 年度述职报告（孙振萍） 作为广东好太太科技集团股份有限公司的独立董事，2023 年度本人严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》及《公司章程》等有关规定履行职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态 度积极出席相关会议，认真审议各项议案，依法进行表决，有效促进了公司的规 范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况及是否存在影响独立性的情况说明 （一）个人基本情况 孙振萍女士:1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022 年 5 月 18 日起任广东好太太科技集团股份有限公司独立董事。孙振萍女士任广 东源瑞会计师事务所有限公司执行董事、广州开发区集团控股有限公司外部董事。 孙振萍女士系注册会计师、注册税务师、注册评估师、国际内部审计师、高级审 计师，任广东省市场监督管理局专家库专家、广州市科学技术局专家库专家、广 州市农业局专家、粤港澳合作促进会会计专业委员会委员、广州注册会计师协会 理事、广东省审计学会理事。 广东好太太科技集团股份有限公司 （二）独立性情况说明 1、本人及本人的 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-011 广东好太太科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、 公司履行的决策程序 A 股每股派发现金红利 0.30 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日 A 股总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本 利润分配方案符合公司规定。 （二）监事会意见 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届监事会第十二次会议，以 3 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号： 2024-008 广东好太太科技集团股份有限公司 关于控股子公司拟签订施工总承包合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"好太太"）持股 70%的控股子公司广东好好置业投资有限公司（以下简称"控股子公司"或"好 好置业"）因项目建设需要，需确定施工总承包方以开展业务，本次拟与中国建 筑第四工程局有限公司签订施工总承包合同，服务价款 3.0996 亿元。 （二）审议情况 重要内容提示： 一、交易概述 （一）基本情况 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第 十一次会议，分别审议通过《关于控股子公司拟签订施工总承包合同的议案》， 根据《公司章程》相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。上述议案经董 事会审议通过后，授权公司管理层负责施工总承包合同签署及相关事项。 二、项目实施主体和对方当事人情况 （一）项目实施主体 广东好太太科技集团股份有限公司持股 70%的控 ...