关于广东好太太科技集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施之法律意见书 北京市邦盛(广州)律师事务所 关于 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施 之 法律意见书 中国·广州·天河区科韵路中路 9-11 号海景集团(总部大厦) 1903、1905 电话(Tel):+862038331600 传真(Fax):+8620 38331690 二〇二四年三月 广州市天河区科韵路中路 9-11 号 海景集团(总部大厦)1903、1905 T: +86 20 3833 1600 www. baclaw. cn 关于广东好太太科技集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施之法律意见书 北京市邦盛(广州)律师事务所 法律意见书 致:广东好太太科技集团股份有限公司 北京市邦盛(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受广东好太太科技 集团股份有限公司(以下简称"公司"或"好太太")的委托,担任本次公司实 施限制性股票激励计划相关事宜的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-007 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施公告 回购注销原因：广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中 1 名激励对象离 职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规 定，公司对其已获授但尚未解除限售的 6.00 万股限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6.00 万股 | 6.00 万股 | 2024 | 年 | 3 月 | 29 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 （一）2024 年 1 月 23 日，公司召开第三届董事会第十次会议与第三届监事 会第十次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限 制性股 ...

公司深度报告 究 告 深 报 研 ――好太太（603848.SH）深度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------|-------|--------|-------|-------------------------------|-------|-------| | [Table_Finance] 财务摘要（百万元） | 2021A | 2022A | | 2023E | 2024E | 2025E | | 营业收入 | | | | 1,425 1,382 1,659 1,994 2,363 | | | | (+/-)% | 22.9% | -3.0% | | 20.0% | 20.2% | 18.5% | | 经营利润（ EBIT ） | | | | 323 249 370 443 527 | | | | (+/-)% | 22.6% | -23.0% | | 48.8% | 19.8% | 19.0% | | 归母净利润 | | | | 300 219 328 396 471 | ...

广东好太太科技集团股份有限公司 章 程 二零二四年一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和通告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称公司）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关法律、行政法规的规定，制 ...

关于广东好太太科技集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书 北京市邦盛(广州)律师事务所 关于 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 中国·广州·天河区科韵路中路 9-11 号海景集团(总部大厦) 1903、1905 电话(Tel):+862038331600 传真(Fax) : +8620 38331690 二〇二四年一月 广州市天河区科韵路中路 9-11 号 海景集团(总部大厦) 1903、1905 T: +86 20 3833 1600 www. baclaw. cn 关于广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书 北京市邦盛(广州)律师事务所 关于广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之 对出具本法律意见,本所律师特作出声明如下: 1、本所及经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生或存在的、与本次 回购注销有关的事实为基础,根据公司提供的文件以及《公司法》《证券 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订 <公司章程>的议案》。具体情况如下： 基于上述股份总数和注册资本的拟变更情况，公司拟对《广东好太太科技集 团股份有限公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下： 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-004 一、公司注册资本变更情况 （一）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海 证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定， 公司已于 2023 年 11 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成 了公司 2023 年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票的登记工作，限制性股 票登记数量为 321 万股。2023 年限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由 40,10 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-002 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议于 2024 年 1 月 24 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室以 现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式 送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《广东好太太科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议 合法、有效。 广东好太太科技集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于回购注销 2023 年 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 监事会认为：鉴于 2023 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象离职，不再 具备激励对象资格， ...

广东好太太科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-005 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本并修订<公司 章程>的议案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 1 名激励对象离职，不再 具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的 6.00 万股限制性股票 进行回购注销，回购价格为 7.92 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。 本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司股份总 数将由 40,421 万股变更为 40,415 万股，注册资本由 40,421 万元变更为 40,415 万 元。 1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-001 广东好太太科技集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司已于 2023 年 11 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司完成了公司 2023 年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票的登记工作、 公司拟对 2023 年限制性股票激励计划 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 6.00 万股限制性股票进行回购注销，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广 东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2024-004）。 特此公告 二、董事会会议审议情况 （一）以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权，关联董事肖娟回避表决，审议通 过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 1 名激励对象离 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-003 广东好太太科技集团股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）2023 年 9 月 26 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独 立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023 年限制性股票激 励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核 实并出具了相关核查意见。 限制性 ...