证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-001 广东好太太科技集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司已于 2023 年 11 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司完成了公司 2023 年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票的登记工作、 公司拟对 2023 年限制性股票激励计划 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 6.00 万股限制性股票进行回购注销，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广 东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2024-004）。 特此公告 二、董事会会议审议情况 （一）以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权，关联董事肖娟回避表决，审议通 过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 1 名激励对象离 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-003 广东好太太科技集团股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）2023 年 9 月 26 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独 立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023 年限制性股票激 励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核 实并出具了相关核查意见。 限制性 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2023-037 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，广东好 太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 29 日在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了公司 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）所涉及的限制性股票的登记工作。现将有关情 况公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票授予情况 公司于 2023 年 10 月 17 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第 八次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》。公司本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，公司 确定以 2023 年 10 月 17 日为授予日，以 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2023-036 广东好太太科技集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日（星期一）15:00-16:30 在上海证券交易所"上证路演中心"以视频录播和 网络文字互动的方式召开了"公司 2023 年第三季度业绩说明会"，就投资者关 注的问题在信息披露允许的范围内进行了交流。现将召开情况公告如下： 一、说明会召开情况 2023 年 10 月 31 日，公司披露了《第三季度报告》，2023 年 11 月 7 日，公 司披露了《关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-035）。 2023 年 11 月 13 日（星期一）15:00-16:30，公司在上海证券交易所"上证路演中 心"以视频录播和网络文字互动的方式召开了"公司 2023 年第三季度业绩说明 会"，通过录播视频向各位投资者介绍了公 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2023-035 广东好太太科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 13 日(星期一) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 三、 参加人员 投资者可于 2023 年 11 月 06 日(星期一)至 11 月 10 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir@hotata.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2022 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， ...

广东好太太科技集团股份有限公司 接待投资者调研的记录 会议时间：2023 年 10 月 31 日 11:00-12:00 调研方式：电话调研 参与机构：安信证券、财通证券、德邦证券、东北证券、东兴证券、方正证券、 广发证券、国海证券、国盛证券、华西证券、开源证券、山西证券、 申万宏源证券、首创证券、天风证券、西部证券、西南证券、兴业证 券、野村东方国际证券、长江证券、招商证券、浙商证券、银河证券、 中信证券、中邮证券、百嘉基金、路博迈基金、兴华基金、永赢基金、 海南盖亚青柯私募基金、杭州玖龙资产管理、华美国际投资集团、宁 波梅山保税港区信石投资、磐厚动量(上海)资本管理、青岛鸿竹资产 管理、上海翰潭投资管理、上海明河投资管理、上海深积资产管理、 上海域秀资产管理、深圳前海精至资产管理等 出席人员：董事会秘书李翔 记录人员：赵洁 一、业绩介绍 2023 年前三季度，公司实现营业收入 11.16 亿元，同比增长 10.71%；归母 净利润 2.38 亿元，同比增长 38.33%；扣非归母净利润 2.29 亿元，同比增长 29.91%。 其中，第三季度实现营业收入 3.97 亿元，同比增长 3.16%；归母净利润 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603848 证券简称：好太太 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | 年初至报告期末 | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 397,285,250.86 | 3.16 | 1,116,002,147.41 | 10.71 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十月 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 好太太、本公司、公司、上市 | 指 | 广东好太太科技集团股份有限公司 | | 公司 | | | | 限制性股票激励计划、本次激 | 指 | 广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股 | | 励计划 | | 票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性 | | | | 股票激励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报告 | 指 | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于广东好太太 | | | | 科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划 | | | | 授予相关事项之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划规定的条件和价格，授予激励 对象 ...

广东好太太科技集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市公司规则》以及《广东好太太科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东好太太科技集团股份有限公司独立董 事工作制度》等有关规定，我们作为广东好太太科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着独立审慎、实事求是的原则，在认真审阅了相关 资料的基础上，对公司第三届董事会第八次会议相关事项进行了认真审议，并发 表独立意见如下： （四）公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资 助的计划或安排。 （五）公司实施本次激励计划有利于进一步建立健全公司长效激励机制、吸 引和留住优秀人才、充分调动激励对象的积极性，能够有效地将股东利益、公司 利益和核心团队利益结合在一起；有利于进一步完善公司治理结构，增强股东对 公司的信心。本次激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股 东的利益。 （六）公司董事会在审议相关 ...

关于广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项之法律意见书 北京市邦盛（广州）律师事务所 关于 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项 之 法律意见书 中国·广州·天河区科韵路中路 9-11 号海景集团（总部大厦）1903、1905 电话（Tel）：+86 20 3833 1600 传真（Fax）：+86 20 38331690 二〇二三年十月 广州市天河区科韵路中路 9-11 号 海景集团（总部大厦）1903、1905 T：+86 20 3833 1600 www.baclaw.cn 关于广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项之法律意见书 目 录 | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 一、 | 本次激励计划授予事项的批准和授权 | 5 | | 二、 | 本激励计划授予的授予日 | 7 | | 三、 | 本次激励计划的授予条件 | 8 | | 四、 | 本次激励计划授予的对象、价格和数量 | 9 | | 五、 | 本次激励计划授予的信息披露 | 10 | | 六、 | 结论 ...