华荣科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年是公司锚定战略目标、聚力攻坚突破的关键一年。面对全球经济波 动与行业竞争加剧的双重挑战,公司坚持创新驱动、继续深化全球布局、加速 从"设备制造商"向"安工智能系统服务商"转型。现将本年度工作汇报如下: 一、2024 年度经营成果 1. 核心财务指标 | 上要财务数据 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比增冻 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(万元) | 396, 442 | 319, 694 | 24. 0% | | 合并净利润(万元) | 47, 208 | 46.759 | 1.0% | | 归母净利润(万元) | 46, 228 | 46, 109 | 0. 3% | | 扣非净利润(万元) | 44, 814 | 45, 259 | -1.0% | | 经营活动现金流净额(万元) | 53,629 | 62, 698 | -14.5% | | 净资产(万元) | 211, 947 | 193, 964 | 9. 3% | | 总资产(万元) | 524, 581 | 458, 993 | 1 ...

关于华荣科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：华荣科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-39977562 关于华荣科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10406 号 华荣科技股份有限公司全体股东: 我们审计了华荣科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年 度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 3月26 日出具了报告号为信会师报字|2025|第 ZA10404 号的无保留意见审 计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总 ...

华荣科技股份有限公司 2024 年度公司董事会工作报告 2024 年,面对国内外宏观经济环境的复杂性与不确定性,华荣科技股份有 限公司(以下简称"公司"董事会秉承"稳中求进、守正创新"的发展理念, 以提升核心竞争力为导向,持续推进国际化战略布局和技术创新,夯实高质量发 展基础。全体董事恪守法律法规及公司章程,勤勉履职,保障公司治理规范高效, 切实维护股东权益。现将本年度董事会主要工作汇报如下: 一、2024年度公司经营概况 报告期内,公司实现营业收入 39.64 亿元,同比增长 24.01%;归属于上市 公司股东的净利润 4.62亿元,同比微增 0.26%;扣除非经常性损益后的净利润 为 4.48 亿元,同比小幅下降 0.98%。总体经营稳健,营收规模持续扩张,但受 市场波动及内贸竞争加剧的影响,利润增速有所放缓。 二、2024年度董事会工作情况 (一) 会议召开情况: 2024年,董事会召集召开 2 次股东会,召开 5 次董事会。会议的召集和召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公 司章程》的有关规定,作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项,均由董 事会组织有效实施。具 ...

华荣科技股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作(2023年 12 月修订)》等要求,华荣科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司 2024 年度在任独立董事徐刚先生、徐宏先生、马军生先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会逐项对照《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性进行核查,董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗 位的资格。未发现: 1、独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系在公司或者公司附属企 业任职: 2、独立董事及其配偶、父母、子女直接或者间接持有公司股份百分之一以 上或者是公司前十名股东中的自然人股东; 3、独立董事及其配偶、父母、子女在直接或者间接持有公司股份百分之五 以上的股东或者在公司前五名股东任职; 4、独立董事及其配偶、父母、子女在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职: 5、独立董事与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 ...

报告期内,监事会共召开了四次会议,具体会议情况及议案内容如下: | | | 用及其他关联资金往来情况的专项报告》 | | --- | --- | --- | | | | 10、《2023年度内部控制审计报告》 | | | | 11、《关于 2024年度非独立董事及高级管理人员 | | | | 薪酬的议案》 | | | | 12、《关于会计政策变更的议案》 | | 第五届监事会 | 2024年4月28 | 1、《2024年第一季度报告》 | | 第十二次会议 | 日 | | | 第五届监事会 | 2024年8月28 | 1、《2024年半年度报告及其摘要》 | | 第十三次会议 | 日 | 2、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》 | | | | 1、《2024年第三季度报告》 2、《关于 2023年限制性股票激励计划第一个解 | | 第五届监事会 | 2024年10月 | 除限售期解除限售条件成就的议案》 | | 第十四次会议 | 29 日 | 3、《关于调整 2023年限制性股票激励计划限制 | | | | 性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的 | | | | 议案》 | 二、监事会对公司有关事项的 ...

股票代码：603855 华荣科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 前 言 关于本报告 本报告真实、客观地反映和披露了华荣科技股份有限公司（以下简称"华荣股份""华 荣""公司"或"我们"）2024 年对公司在自然环境和资源的保护、推进经济社会可持续发 展和对国家以及社会的全面发展、对公司股东、员工、供应商、用户等利益相关方积极承担 和履行社会责任的综合表现情况。 报告组织范围 华荣科技股份有限公司及其控股子公司 报告时间范围 公司以自然年度为披露节点（2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日）；考虑到披露信息 的持续性和可比性，部分信息内容适当前后延伸。 报告说明数据 本报告披露的财务数据如与 2024 年度报告有所出入，请以 2024 年度报告为准，其他数 据均来自华荣股份内部统计，本报告涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 报告参考标准 本报告依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，参考《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 14 号——可持续发展报告（试行）》《社会责任报告编写指南 ...

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市, 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD0 的成员所,长期从事证券服 务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 华荣科技股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和华荣科技股份有限公司(以下简称 "公司")的《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求,董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员 会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")2024 年度履行监 督职责情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 截至 2024 ...

华荣科技股份有限公司 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评 估报告 华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2024年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的要求,公司对立信 2024年审计过程中的履职情况进行了评估,具体 情况如下: 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市, 首席令伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD0 的成员所,长期从事证券服 务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 (2)签字注册会计师近三年从业情况: | 姓名 | 时间 | 上市公司名称 | 服各 | | --- | --- | --- | --- | | 李佚辰 | 2023 年 | 华荣科技股份有限公司 | 签字注册会计师 | | | | 上海康德莱企业发展 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-007 华荣科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议:否 公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原 则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。 注 1：宋明锋自 2025 年起成为公司业务发展商，2024 年与公司没有发生业 务费。 二、关联方介绍和关联关系 ①吴献品，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；董事、 副总经理林献忠的配偶的弟弟，本公司业务发展商； ②徐妙荣，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；董事、 副总经理李妙华的姐姐的配偶，本公司业务发展商。 ③宋明锋，男，1976 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；副总经 理何顺意的配偶，本公司业务发展商。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-006 华荣科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第五 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》（以 下简称"该议案"），同意公司及公司控股子公司向银行申请总额不超过 39.05 亿元人民币（如无特别说明，以下均为人民币）的综合授信额度，该议案尚需提 交公司股东会审议。现就相关事宜公告如下： | 16 | 中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行 | 5,000 | | --- | --- | --- | | 17 | 中国工商银行股份有限公司上海嘉定支行 | 20,000 | | 18 | 华夏银行股份有限公司上海分行 | 20,000 | | 19 | 浦发银行股份有限公司上海分行 | 15,000 | | | 总计 | 390,500 | 以上银行授信主要用于公司及控股子公司办理流动资金贷款 ...