证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-067 山东步长制药股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，批发和零售业，采矿业 ...

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于 独立董事独立性的要求,不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况。 山东步长制药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会共有三 位独立董事,分别为程华女士、汪浩先生、李洪武先生。公司于近日 收到独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告》,公司董事 会对独立董事的独立性情况进行了评估,并出具如下意见: 山东步长制药股价 三〇 1 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-079 许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 变更后经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗 器械销售；第二类医疗设备租赁；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不 含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设 备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；通用 设备修理；五金产品批发；日用杂品销售；塑料制品销售；金属工具销售；办 公用品销售；体育用品及器材批发；教学用模型及教具销售；电子元器件与机 1 电组件设备销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物 基材料销售；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动） 许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 山东步长制药股份有限 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-074 山东步长制药股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第二十次（年度）会议及第五届监事会第五次（年度）会议，审议通 过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，为了更加客观、公正地反映公司的 财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司实际经营情 况和资产现状，本着谨慎性原则，2024年度公司拟计提资产减值准备合计 95,492.70万元。本事项尚需提交公司股东会审议批准。现将本次计提资产减值 准备的具体情况说明如下（本公告中数据加总后与合计数存在尾差，系数据计算 时四舍五入造成）： 一、本次计提资产减值准备概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映公司 2024 年度财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对 2024 年末各类资产进行 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-065 山东步长制药股份有限公司 第五届监事会第五次（年度）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次（年 度）会议的通知于 2025 年 4 月 15 日发出，会议于 2025 年 4 月 25 日 9 时以通讯 方式召开，应到监事 4 人，实到监事 4 人，会议由监事会主席王明耿先生主持。 会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，合 法有效。 与会监事经认真审议，通过如下议案： 1.《关于公司 2024 年度财务决算的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《山 东步长制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。 该议案尚需提交股东会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.《关于公司 2025 年度财务预算的议案》 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-064 山东步长制药股份有限公司 第五届董事会第二十次（年度）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次（年 度）会议的通知于 2025 年 4 月 15 日发出，会议于 2025 年 4 月 25 日下午 13 时 以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长赵涛先生主 持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相 关规定，为总结公司董事会 2024 年度的工作情况，董事会编制了《山东步长制 药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 该议案尚需提交股东会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-066 山东步长制药股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案及情况说明 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末未分配利润为人民 币 5,365,632,450.38 元，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人 民币-553,797,938.80 元。经董事会决议，本次利润分配方案如下： 公司 2024 年度拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称 "《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 本次利润分配方案尚须提交公司股东会审议批准。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 单位：元 | 项目 | | ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 步长(香港)控股有限公司 | 49095.72 | 44.39 | 不变 | | 首诚国际(香港)有限公司 | 8274.24 | 7.48 | 不变 | | 山东步长制药（603858）股份有限公司回购专用 | 4485.36 | 4.06 | 不变 | | 刘少鸾 | 2645.90 | 2.39 | 不变 | | 杨伟 | 2203.01 | 1.99 | 不变 | | 西藏丹红企业管理有限公司 | 2040.84 | 1.85 | 不变 | | 蓝色经济区产业投资基金(有限合伙) | 1034.28 | 0.94 | 不变 | | 黄定旺 | 977.97 | 0.88 | 4.44 | | 香港中央结算有限公司 | 843.56 | 0.76 | -25.28 | | 南方中证500ETF | 773.51 | 0.70 | -25.00 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 苏州联胜化学有限公司 | 690.60 | 0.62 | 退出 | ...

山东步长制药股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-075 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第五届董 事会第二十次（年度）会议及第五届监事会第五次（年度）会议，审议通过了《关于 变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司拟将存放于公司回购专用证 券账户的44,853,573股股份用途变更为"减少公司注册资本"，并按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——回购股份》等相关规定进行注销，并按相关规定办理注销手续。 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东会审议。现 将有关事项公告如下： 一、回购股份方案及实施情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于 1 变更回购股份用途：公司拟将2023年回购方案的回购股 ...

山东步长制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/12/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 5,000万元~10,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 6,620,630股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.60% | | 累计已回购金额 | 9,803.75万元 | | 实际回购价格区间 | 13.86元/股~15.07元/股 | 证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-080 一、回购股份的基本情况 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的 方 ...