上海飞科电器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为了规范上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》《上海飞科电器股份有限公司章程》以及《上海飞科电 器股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管理制 度》"）等规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所（以下简 称"上交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适 用本制度。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第三条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过信 息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得 以信息涉密为 ...

上海飞科电器股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，保 护全体股东、特别是中小股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件的有关规定和《上海飞科电器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 本条所称会计专业人士，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一：具有注册会计师（CPA）资格；具有会计、审计或者财务管理专 业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；具有经济管理方面高级职称， ...

上海飞科电器股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海飞科电器股份有限公司（以下称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，遵循信息披露公平原则，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》、中国证监会《上市公司监管 指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及《公 司章程》等制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。董事会秘书协助 董事会管理公司内幕信息工作，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜，董事会办公室为公司内幕信息的登记、备案的日常工作部门。董事长与董 事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外传播、传送文件资料信息等涉及 内幕信息和信息披露内容的资料，须报董事会办公室登记后，经董事会秘书审核 同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外传播、传 ...

上海飞科电器股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海飞科电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他相关法律法规 的有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会和 董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）过半数独立董事提议时； （五）《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规 ...

上海飞科电器股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合 法权益，根据相关法律、法规、规范性文件和《上海飞科股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情，包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 舆情信息的分类： （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票交易价格异常波动的负面 舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于本公司及合并报表 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2025-006 上海飞科电器股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 1、提名李丐腾先生、林育娥女士、金文彩先生为公司第五届董事会非独立 董事候选人； 2、提名林振兴先生、王弟海先生、融天明先生公司第五届董事会独立董事 候选人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会已经届满， 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独 立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、 职工代表董事 1 名，任期自公司 2024 年年度股东 ...

经核查独立董事金鉴中、张兰丁、蔡曼莉、黄培明的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海飞科电 上海飞科电器股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人金鉴中，于 2021 年 11 月起任职上海飞科电器股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独 立性。 本人根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，填写本自查情 况表，并对本自查情况表的真实性、准确性承担法律责任。 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 上海飞科电器股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入"销售费用" 等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及时间 财政部于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保 证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有 事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、 "其他业务 成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资 产负债表中的"其他流动负债"、 "一年内到期的非流动负债"、 "预计负债" 等项目列示。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策 ...

独立董事提名人声明与承诺 (融天明) 提名人上海飞科电器股份有限公司董事会,现提名融天明先生为 上海飞科电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海飞科电器股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海飞科电 器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (不适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会自成立起至 2024 年 3 月 11 日前，由独立董 事金鉴中先生、蔡曼莉女士以及董事长李丐腾先生组成，2024 年 3 月 11 日起由 独立董事金鉴中先生、蔡曼莉女士以及张兰丁先生组成，其中主任委员由会计专 业人士独立董事金鉴中先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年审计委员会共召开 6 次会议，分别是： 上海飞科电器股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交 易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《股票上市规则》及上海飞科电 器股份有限公司（以下简称"公司"）章程等有关规定，公司董事会审计委员会恪 尽职守、积极有效地履行了审计委员会的职责。现将 2024 年度审计委员会履职 情况报告如下： 1、2024 年 1 月 12 日召开了第四届董事会审计委员会第九次会议，会议听 取年审注册会计师关于 2023 年财务报表预审情况的报告及关于年度审计工作计 划与安排的汇报，审计委员会及独立董事对 2023 年度审计提出相关要求。 2、2024 年 3 月 1 日召 ...