江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会对独立董事 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年共 有三位独立董事，分别为岳修峰先生、徐文学先生、姜姗姗女士。公司于近日收 到独立董事提交的关于独立性的自查报告，公司董事会对独立董事的独立性情况 进行了评估，并出具如下意见： 公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，对其 自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各独立董事在 2024 年度均不存在影响其独立性的情形。 2024 年度独立性自查情况的专项报告 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为了进一步细化江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）的股 利分配政策，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，保持股利分配政策的连 续性和稳定性，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制， 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、 《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况， 特制定了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分 红回报规划》（以下称"《规划》"），具体内容如下： 董事会制定《规划》，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿， 以可持续发展和维护股东权益为宗旨，坚持现金分红为主的基本原则。 二、制定《规划》时考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及外部融资环境等因素， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性 安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 三、股东未来分红回报规划 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 天健审〔2025〕8830 号 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称鼎胜新材公 司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供鼎胜新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为鼎胜新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 第 1 页 共 10 页 二、管理层的责任 四、工作概述 鼎胜新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司第六届审计委员会由独立董事岳修峰先生、独立董事徐文学先生、独立 董事姜姗姗女士、董事樊玉庆先生、董事赵俊先生5名成员组成，第六届审计委 员会由具有专业会计资格的岳修峰先生担任主任委员。审计委员会成员具备专业 的财务和管理知识，以及丰富的法律和商业经验。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2024年度共召开了4次会议，各 在任委员均亲自参加，审议并提交董事会讨论的具体事项如下： | 序号 | 会议 | 召开日期 | 审议事项 | 决议 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于公司 2023 年度财务决算报 告的议案》 | | | | 第六届董事会 | | 2、《关于<公司 2023 年度内部控制评 | | | | | 2024 年 4 月 | 价报告>的议案》 | 一致 | | 1 | 审计委员会第 | 11 日 | 3、《关于公司 2023 年年度报告及其 | 同意 | | | 二次会议 | | 摘要的议案》 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8831 号 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称鼎胜新 材公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附的鼎胜新材公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供鼎胜新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为鼎胜新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解鼎胜新材公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-039 随着公司海外业务的逐年增长以及外债业务需求的增加，为规避和防范汇率 波动对公司利润的影响，公司及下属子公司计划开展外汇套期保值业务，以降低 汇率波动对公司经营业绩所带来潜在风险。 二、开展外汇套期保值业务的规模及期限 根据公司实际业务的需要，针对与国外客户实际签订的合同规模，公司及合 并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、远期 外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等；币种主要为美元、欧元、泰铢、 英镑等。公司及合并报表范围内的子公司拟进行外汇套期保值业务的交易金额累 计不超过27亿美元（或其他等值外币），所有交易均需符合国家外汇管理局的规 定。 授权公司董事长根据实际需要在额度范围内行使决策权，授权董事长或其授 权的其他人审核并签署相关合同及其他文件，并由公司资金管理部负责具体实施 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏鼎胜新能源材料 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-047 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于变更注册资本暨修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册 资本暨修订公司章程的议案》。根据公司可转换公司债券转股、回购注销股份的 情况，拟对《公司章程》相关条款及内容进行修订，并提请股东会授权董事会或 董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。 一、注册资本变动情况 （一）可转债转股情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]6号）核准，公司于2019年4月9 日公开发行可转换公司债券12,540,000张，每张面值100元，共计125,400.00万 元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]65号文同意，公司12.54 亿元可转换公司债券于201 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-045 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：公司一楼会议室 江苏镇江京口经济开发区 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-043 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于2025年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为维 护公司价值及股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，拟定 2025 年中期分红安排如下： 公司拟于 2025 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股 本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润的 30%。为简化分红程序，董 事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制 定和实施具体的中期分红方案。本议案已经公司第六届董事会十七次会议审议通 过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 特此公告。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.06元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-046 （二）是否可能触及其他风险警示情形 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 91,422,043.90 169,135,493.90 421,875,609.24 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股 东的净利润（元） 301,090,98 ...