本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司拟对 收购 Slim Aluminium S.p.A.股权 形成的商誉进行减值测试涉及的 相关资产组价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2025〕435 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2025 年 4 月 24 日 | 报告编码: | 3333020001202500380 | | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ25-000461 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 坤元评报(2025) 435号 | | 报告名称: | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司拟对收购Slim Aluminium S. p. A. 股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组价值评估 项目资产评估报告 | | 评估结论: | 424,338,626.44元 | | 评估报告日: | 2025年04月24日 | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | 签名人员: | 柴山 (资产评估师) 正式会员 编号:33000013 | | | 潘华锋 (资产评估师) 正式会员 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 我作为江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事，在 2024 年度任职期间， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，亲自出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表意见，在提 高公司董事会决策科学性和有效性，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益等方面发挥了重要作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，我均具备法律法规要求的独立性，并在履职过程中保 持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 （一）独立董事个人基本情况 岳修峰：男，1968 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师，注册税务师，资产评估师，高级会计师。曾任职于镇江市大东造纸厂、 镇江大东纸业有限公司、镇江市审计事务所、江苏大港股份有限公司独立董事、 宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事，现任江苏立信会计师事务所 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 我作为江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事，在 2024 年度任职期间， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，亲自出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表意见，在提 高公司董事会决策科学性和有效性，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益等方面发挥了重要作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，我均具备法律法规要求的独立性，并在履职过程中保 持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 （一）独立董事个人基本情况 姜姗姗：女，1988 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 2014 年 6 月至 2018 年 7 月，担任无锡路寅投资有限公司专职法务。2018 年 8 月至今，江苏金匮律师事务所专职律师。现任公司独立董事。 （二）独立董事任职资格及是否存在影响独立性的情况说明 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 我作为江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事，在 2024 年度任职期间， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，亲自出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表意见，在提 高公司董事会决策科学性和有效性，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益等方面发挥了重要作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，我均具备法律法规要求的独立性，并在履职过程中保 持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 （一）独立董事个人基本情况 徐文学：男，1965 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生， 副教授，历任江苏大学教师、副教授，江苏宏图高科技股份有限公司监事；现任 公司独立董事，兼任江苏名和集团有限公司董事、镇江蓝舶科技股份有限公司董 事、江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事、双乐颜料股份有限公司独立董 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月） | | | | 第一章 | 总 | 则 - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 4 | - | | 第三章 | 股 | 份 - | 4 | - | | 第一节 | | 股份发行 - | 4 | - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 7 | - | | 第三节 | | 股份转让 - | 8 | - | | 第四章 | | 股东和股东会 - | 9 | - | | 第一节 | | 股 东 - | 9 | - | | 第二节 | | 股东会的一般规定 - | 12 | - | | 第三节 | | 股东会的召集 - | 14 | - | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 - | 15 | - | | 第五节 | | 股东会的召开 - | 16 | - | | 第六节 | | 股东会表决和决议 - | 19 | - | | 第五章 | | 董事会 - | 23 | - | | 第一节 | | 董事 - | 23 | - | | 第二节 | | ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603876 公司简称：鼎胜新材 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 220 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王诚、主管会计工作负责人楼清及会计机构负责人（会计主管人员）王瑛声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；不进 行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年4月28日，公司总股本930,957,413股，以此计算 合计拟派发现金红利人民币55,857,444.78元（含税）。2024年度公司现金分红（包括2024年半年 度已分配的35,564,59 ...

公司代码：603876 公司简称：鼎胜新材 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"鼎胜新材"或"公司"）公开发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]6 号）核准，并经上海证券交 易所同意，鼎胜新材由主承销商中信证券采用向原始股东优先配售及网上向社会 公众投资者通过上海证券交易所系统发售相结合方式，公开发行 1,254.00 万张可 转债公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 125,400.00 万元， 坐扣承 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日 召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司2025年度开展铝锭套期保值业务的议案》，为避免原材料价格波动带 来的影响，同意公司及合并报表范围内的子公司开展套期保值业务，预计2025 年度公司及合并报表范围内的子公司用于上述套期保值业务的业务保证金余额 不超过人民币7000万元或铝锭套期保值数量50万吨以内。上述额度授权有效期内 可滚动使用。本事项尚需提交2024年年度股东会审议。 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-038 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于 2025 年度开展铝锭套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易背景及交易品种 公司专业从事铝板带箔的生产和销售,主要原材料为铝锭，为避免原材料价 格波动带来的影响，公司将通过期货套期保值的避险功能消除价格波动风险。 公司开展期货套期保值业务,仅限于本公司生产经营所需原材料铝锭的期货 交易合约。 二 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-048 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公 司"）执行根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定， 执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次 会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及时间 1、2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>》 （财会[2023]21号）的通知，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该 解释规定自2024年1月1日起施行。 根据上述《企业会计准则解释第17号》执行时间要求，公司决定自2024年1 月1日起对会计政策进行相应变更。 2、20 ...