中信建投证券股份有限公司 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为宁波 太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"太平鸟"或"公司"）的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： （二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]646 号）核准，宁波太平鸟时尚服饰 股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 8,000,000 张，每张面值 100 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2506191 号 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁波 太平鸟时尚服饰股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 独立董事王文虎，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。现任浙江亚辉律师事务所执业律师、高级合伙人。曾任宁波保税区亿维管理 咨询有限公司总经理等职务。 作为公司第五届董事会独立董事，2024 年度任期内，本人任职符合法律法 规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响独立客 观判断关系的情况。 二、年度履职情况 （王文虎） 本人王文虎，作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在 2024 年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的 规定及要求，勤勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使 独立董事权利，关心公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司 整体利益和全体股东利益，特别是中小投资者的合法权益，现将 2024 年度履行 职责的情况报告如下： （一）2024 年度出席会议情况 2 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郁炯彦） 本人郁炯彦，作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，在 2024 年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的 规定及要求，勤勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使 独立董事权利，关心公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司 整体利益和全体股东利益，特别是中小投资者的合法权益，现将 2024 年度履行 职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 独立董事郁炯彦，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大 学 EMBA，高级经济师。现任宁波开发投资集团有限公司外部董事。历任中国工商 银行宁波分行副行长、行长，中国工商银行浙江省分行副行长，中国工商银行内 审局昆明分局局长等职务。 作为公司第四届董事会独立董事，2024 年度任期内，本人任职符合法律法 规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响独立客 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年度共计召开 5 次第四届董事会审计委员会会议；2 次第四届董事会提 名委员会会议；4 次第四届董事会薪酬与考核委员会会议；1 次第四届董事会战 略委员会会议。本人作为第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会 委员，积极参与并全部出席召开的专门委员会会议。报告期内，除对本人薪酬相 关议案予以回避外，本人对董事会及专门委员会会议议案都投了赞成票，无反对 票或弃权票；本人没有提议召开董事会、股东大会和独立聘请外部审计机构、咨 询机构的情况。 2024 年度独立董事述职报告 （楼百均） 本人楼百均，作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，在 2024 年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的 规定及要求，勤勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使 独立董事权利，关心公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司 整体利益和全体股东利益，特别是中小投资者的合法权益，现将 2024 年度履行 职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 独立 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 （一）2024 年度出席会议情况 一、独立董事基本情况 独立董事蒲一苇，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 清华大学法学院民商法学专业，法学博士。现任宁波大学法学院教授、硕士生导 师，兼任宁波大学法学院诉讼法学研究中心主任、中国法学会民事诉讼法研究会 常务理事、浙江省诉讼法学会常务理事、宁波震裕科技股份有限公司独立董事， 宁波东力股份有限公司独立董事等职务。 作为公司第四届董事会独立董事，2024 年度任期内，本人任职符合法律法 规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响独立客 观判断关系的情况。 二、年度履职情况 2024 年，公司共召开 9 次第四届董事会会议（包括定期会议、临时会议）， 本人均按时以现场或通讯方式出席。在出席董事会会议前，本人主动深入了解相 关情况，认真审阅会议材料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理 的建议，在与公司充分沟通的基础上，对董事会各项议案均按自身意愿进行了投 票，充分发挥了独立董事的作用，为公司董事会科学决策发挥了积极 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李学兰） 本人李学兰，作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在 2024 年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的 规定及要求，勤勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使 独立董事权利，关心公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司 整体利益和全体股东利益，特别是中小投资者的合法权益，现将 2024 年度履行 职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 独立董事李学兰，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博 士。现任宁波大学法学院教授，曾任宁波大学教务处处长，法学院党委书记等职 务。 （一）2024 年度出席会议情况 作为公司第五届董事会独立董事，2024 年度任期内，本人任职符合法律法 规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响独立客 观判断关系的情况。 2024 年 11 月 18 日，公司召开 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）2024 年度出席会议情况 2024 年 11 月 18 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过董事 会、监事会换届选举相关议案，自此本人担任公司第五届董事会独立董事。 2024 年，公司共召开 1 次第五届董事会会议，本人按时以现场方式出席。 在出席董事会会议前，本人主动深入了解相关情况，认真审阅会议材料，会上认 真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，在与公司充分沟通的基础上， 对董事会各项议案均按自身意愿进行了投票，充分发挥了独立董事的作用，为公 司董事会科学决策发挥了积极作用。同时，公司对本人的工作给予大力支持，没 有妨碍本人工作独立性的情况发生。 | 姓名 | 本年度应参加 | 亲自出席 | 委托出 | 缺席 | 本年度参加股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 次数 | 席次数 | 次数 | 东大会次数 | | 陈灵国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | （陈灵国） 本人陈灵国，作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） ...

经核查公司独立董事李学兰、陈灵国、王文虎的任职经历及其向董事会提交 的独立性自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司独立董事工作制度》等规定中对独立董事独立性的相关要 求。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《宁波太平鸟时尚 服饰股份有限公司独立董事工作制度》等规定，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行了评估并 出具了专项意见。具体意见如下： ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501274 号 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 (以下简称"太平鸟公司") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 ...