证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2025-009 永悦科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度 及担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年度公司及子公司拟向银行、非银金融机构或其他机构申请不超过 5 亿元人民币的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司为子公司提供不 超过 5 亿元的担保额度，在担保额度内，为各子公司的担保额度可以调剂。 被担保人名称：泉州永悦新材料有限公司、盐城永悦智能装备有限公司、 福建省永悦化工贸易有限公司。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对子公司已实际发生的担保余额为 800 万 元。 对外担保逾期的累计数量：无 为提高工作效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事长、总经理、财务 总监在额度范围内审批及相关手续的办理权限，并与银行、非银金融机构或其他 机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件，有效期自 2024 年年度股东大会审 议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 二、被担 ...

公司代码：603879 公司简称：ST 永悦 永悦科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 永悦科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

永悦科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度年报审计师。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对致同所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年 致同所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。 首席合伙人：李惠琦 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 （三）诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚 0 次、行政处罚 11 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 8 次和纪 律处分 1 次。 执业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2025-016 永悦科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省盐城市大丰区大中街道永盛路东，瑞丰路南大学生创业园 5 幢办公室 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2025-015 永悦科技股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、监事会会议召开情况 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十二次会议 通知于 2025 年 3 月 20 日以电话方式通知了全体监事，本次监事会于 2025 年 4 月 1 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席许昭贤主持，本次会议的召集和 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决 议： （一）、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 （二）、审议通过《公司 2024 年年 ...

永悦科技股份有限公司监事会 对董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审 计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除 的专项说明的意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"或"会计师"） 作为永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"永悦科技"）2023 年度财 务报告和内部控制的审计机构，对公司出具 2023 年度带强调事项段的无保留意 见审计报告和对公司 2023 年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》。 公司董事会、管理层积极采取措施解决、努力消除审计报告中非标意见涉及事项 的影响，并出具了《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计 报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》，致同所对 该事项出具了《关于永悦科技股份有限公司 2024 年度上期非标事项在本期消除 的专项说明》（致同专字(2025)第 351A004073 号）。公司监事会进行了认真核 查，并发表如下意见： 公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告和内部控制审计报告非 标意见涉及事项影响已消除，同意董事会出具的《董事会关于公司 2023 年度带 ...

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2025-014 永悦科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七次会议 于 2025 年 4 月 1 日在公司三楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以 通讯方式发出。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。依照章 程规定，会议由公司副董事长徐伟达先生代为履行董事长职责召集并主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定，会议审议通过如下决议： 1、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》 表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 公司独立董事将在2024年年度股东大会上报告其履职情况。 独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独 立董事2024年度独立性自查情况表》，公司董事会依据上述自查情况表作出了专 项 ...

重要内容提示： 一、 公司股票被实施其他风险警示的基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度内部控制的审计机构， 对公司2023年度内部控制出具了否定意见内部控制审计报告（致同审字（2024） 第351A017743号），公司股票于2024年5月6日起被实施其他风险警示。详见公司 于2024年4月30日披露的《永悦科技股份有限公司关于股票被实施其他风险警示 暨股票停牌的公告》（公告编号：2024-043）。 证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2025-017 永悦科技股份有限公司 关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决 定书》（〔2024〕4 号），处罚决定如下： 二、 申请撤销对公司股票实施的其他风险警示的情形 公司对照《股票上市规则》9.8.1 条的规定进行逐项自查，公司股票触及其 他风险警示的情形已经消除，满足《股票上市规则》第 9.8.7 条规 ...

目 永悦科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.uov.cn）"进行查 " Grant Thornton 致同 致同会 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-76 | Grant Thornton 华官 审计报告 致同审字(2025) 第 351A006063 号 永悦科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了永悦科技股份有限公司(以下简称永悦科技公司)财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了永悦科技公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024 ...

Grant Thornton 致同 关于永悦科技股份有限公司 2024年度上期内部控制审计报告否定意见 涉及事项影响在本期消除的专项说明 致同专字(2025) 第 351A004075 号 永悦科技股份有限公司全体股东: 关于永悦科技股份有限公司 2024 年度上期内部控制审计报告 否定意见涉及事项影响在本期消除 的专项说明 N 司会 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行省 报告编码:京25EK4S Grant Thornton 致同 我们接受委托,对永悦科技股份有限公司(以下简称"永悦科技公司" 或"公司")2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计,并于 2025 年 4 月 1 日出具了标准无保留意见的内部控制审计报告(致同审字 (2025)第 351A006065号）。我们的审计是依据《企业内部控制审计指引》 及中国注册会计师执业准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 审计类第1号》 的相关要求,我们对消除上期非标事项说明如下: 一、上期非标事项的具体内容 致 ...