Grant Thornton 致同 永悦科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 : 致同专字(2025) 第 351A004072 号 永悦科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了永悦科技股份有限公司(以下简称"永悦科技 公司"）2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的《永悦科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情 况表及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》"第七号 财 务类退市指标:营业收入扣除 ...

Grant Thornton 致同 永悦科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.n）"进行查验 您可 f Til A Grant Thornton 致同 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 351A006065号 永悦科技股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了永悦科技股份有限公司(以下简称永悦科技公司)2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对 ...

Grant Thornton 致同 关于永悦科技股份有限公司 关联方非经营性资金占用清偿情况 专项审核报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京25FF 目 录 关于永悦科技股份有限公司关联方非经营性资金占用清偿情况专项审核报告 永悦科技股份有限公司 2024年度关联方非经营性资金占用清偿情况表 1 the count Grant Thornton 致同 关于永悦科技股份有限公司 关联方非经营性资金占用清偿情况专项审核报告 致同专字(2025)第 351A004076 号 永悦科技股份有限公司全体股东: 我们接受永悦科技股份有限公司(以下简称"永悦科技公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了永悦科技公司 2024年 12月 31目的合并 及公司资产负债表, 2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 351A006063 号无保留意见审计报告。 根据上海证券交易所下发的《关于做好主板上市公司 2024年年度 ...

Grant Thornton 致同 关于永悦科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 | | | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查看 报告编码:京25TV 目 录 关于永悦科技股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 永悦科技股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 Grant Thornton 致同 关于永悦科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 351A004071 号 永悦科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的永悦科技股份有限公司(以下简称 永悦科技公 司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专 项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]755 号）批准，公司首次公开发行人民币普通股 3,600 万股，每股发行价 6.75 元，募集资金总额为 24,300.00 万元，扣除各项发 行费用 3,089.62 万元后的实际募集资金净额为 21,210.38 万元。上述资金于 2017 年 6 月 8 日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 致同验字（2017）第 351ZA0013 号《验资报告》。 2018 年 7 月 27 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变 更部分募集资金投资项目的议案》，公司首次公开发行股票募集资金现用于以下 募投项目： 单位：人民币万元 兴业证券股份有限公司 关于永悦科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为永悦 科技股份有限公司（以下简称"永悦科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 ...

永悦科技股份有限公司 （一）出席董事会、股东大会的情况 报告期内，本人认真参加了公司董事会和股东大会，履行了独立董事诚信、 勤勉义务。对提交董事会的全部议案予以认真审议，了解公司的日常经营和运 独立董事 2024 年度述职报告 （余思彬） 作为永悦科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本人余思彬严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行忠 实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产 经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项 发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。 现就本人在 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 余思彬先生：1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科， 高级会计师，中国注册会计师，资产评估师，税务师。1996 年 8 月至 2002 年 5 月，任职中国建设银行三明大田支行，任科员；2002 年 6 月至 2012 年 10 月， 任晋江诚信有限责任 ...

谢树志先生：1965 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大 学财政学系经济学学士、南京大学会计学系管理学硕士，中国注册会计师、注 册资产评估师、国际注册内部审计师、高级会计师。曾在安徽大学从事多年的 会计、审计等课程的教研工作。现任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）技术 合伙人、荣泰健康科技股份有限公司独立董事、杭州易思维科技股份有限公司 （非上市公司）独立董事、安徽省港航集团有限公司（国有）外部董事、安徽 新华发行（集团）有限公司（国有）外部董事。2021 年 2 月至今，任公司独立 董事。 （二）独立性自查情况 作为永悦科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本人谢树志严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行忠 实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产 经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项 发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。 现就本人在 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 ...

永悦科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董 事独立性自查情况表》，永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事谢树志先生、余思彬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事谢树志先生、余思彬先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 永悦科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 ...

永悦科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （吴宇） 作为永悦科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本人吴宇严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行忠实 勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经 营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发 表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。 现就本人在 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 吴宇先生：1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学 法学院法学学士、南京大学法学院法律硕士，律师、中级经济师（金融）。 1992 年至 2002 年先后就职于中国银行南京市分行、中国银行江苏省分行； 2002 年加入江苏金鼎英杰律师事务所，并于 2005 年任该律师事务所合伙人； 2010 年 6 月加入北京市盈科（南京）律师事务所，为该所执业律师、合伙人； 2017 年 10 月至 2021 年 3 月加入江苏君伴行律师事务 ...

永悦科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603879 公司简称：ST 永悦 1 / 275 永悦科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐伟达、主管会计工作负责人朱水宝及会计机构负责人（会计主管人员）苏夏玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2024年度合并报表未实现盈利，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的 长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，拟定2024年度利润分配预案为：不进行利 润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。 永悦科技股份有限公司 2024 年年度报告 十、 重大风险提示 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展 ...