江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的议案》，具体情况如下： 证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-011 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司在 2021 年度至 2024 年度期间发生大额亏损，归属于上市公司股东的净 利润分别为-22,762,007.90 元、-14,648,702.48 元、-147,417,266.38 元， -190,668,979.26 元，四年累计亏损额为-375,496,956.02 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表期末未分配利润为-158,228,357.31 元,未弥补亏损 金额超过实收股本总额的三分之一。 三、应对措施 1、通过对丁腈手套等相关产品的库存做进一步优化后，公司将进一步分析 市场需求的变化趋势，推动产 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司审计委员会 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，天衡所对公司2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有 效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并 出具了专项报告。 2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）2024年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡所于1985年成立，2013年完成改制，从有限责任制事务所转制为特殊普 通合伙制事务所。天衡所总部设在南京，注册地址为南京市建邺区江东中路106 号1907室。截至2024年末，天衡所拥有合伙人85人，执业注册会计师386人。签 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 日 独立董事： 2022 年 4 月 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事许敏、李媛、吕腾飞的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许敏、李媛、吕腾飞的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏南方卫材医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

各位董事及授权代表： 2024 年，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所相关法 律法规以及《公司章程》等规定，忠实、勤勉、客观、尽责地履行审计监督职责。 现将 2024 年度审计委员会的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员由独立董事许敏、独立董事吕腾飞和董事 周敏 3 名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事许敏担任。 二、2024 年度董事会审计委员会会议的召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，委员认真履行职责，对相 关议案发表了专业意见。具体情况如下： | 会议 | 会议召开时 | | 会议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 届次 | 间 | | | | | 第一次 | 2024.3.28 | 1《公司 2023 | 年年度报告及其摘要》 | | | | | 2《2023 | 年度董事会审计委员会履职报告》 | | | | | 3《公司 2023 | 年度内部控制评价报告》 | | | | | | 4《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | | | | | 2 ...

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2024-009 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）为公司2025年度财务审计机 构和内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企 业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训 （不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2024年末，天衡所计提职业风险基金2,445.10万元，购买的职业保险累计赔 偿限额为10,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近 三年未因执业行为在相关民事诉讼中承 ...

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-008 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于公司2025年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度 及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"、"南卫股 份"）下属全资子公司； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民币6亿元 （含存续担保余额），其中为资产负债率70%以上被担保人的担保额度为3亿元、资 产负债率低于70%被担保人的担保额度3亿元。截至本公告披露日，公司及控股子公 司实际对外担保余额31,261.43万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 111.93%；其中公司为全资子公司提供担保余额为5,000万元，占公司最近一期经审 计净资产的比例为17.90%，公司全资子公司为上市公司提供担保余额为26,261.43万 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为94.03%； 本次担保是否有反担保：否； 对外担保逾期的累计数量：截至本公 ...

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-006 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减 值准备的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将本次计 提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公 司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，经公司及下属子公司 对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行全面清查，2024 年度公 司计提各项资产减值准备共计 37,255,903.34 元。 二、本次对应收款项计提资产减值准备的具体说明 3、期末按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期 损益；以前减记存货价 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 （一）出席会议情况 2024 年度，公司共召开了 5 次董事会，本人均以通讯方式亲自出席会议； 召开了 1 次年度股东大会，本人因有其他工作安排，本人请假未出席过本年度公 司股东会会议。本人现担任南卫股份第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与 考核委员会委员。2024 年公司董事会专门委员会召开提名委员会 1 次会议、薪 酬与考核委员会 1 次会议。 本人均按照规定出席了会议，不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情 况。作为公司独立董事根据有关规定，充分发挥自身专业能力，依法履行职责， 对年度内董事会及所任专门委员会审议的议题进行充分的审阅和讨论，发表专业 意见，行使表决权。内容涉及公司内部控制、授信担保事项、利润分配、日常关 联交易、聘请审计机构、董事高级管理人员薪酬等。 报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。 一、独立董事基本情况 作为南卫股份的独立董事，本人与南卫股份之间不存在雇佣关系、交易关系， 与南卫股份持股 5%以上股东、董监高不存在亲属关系，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事年度履职情况 2024 年度独立董事述职报告 按照《中华人民共和国公司法》 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 股东会议事规则 (2025年4月修订) 第一章 总 则 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应当于 上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司法》规定的应 当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会 (以下简称中国证监会)派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称证券交易 所),说明原因并公告。 第六条 (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定; (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效; 第一条 为规范公司行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)《上市公司股东会规则》和《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司" "上市公司""南卫股份"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 积极履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2024 年 董事会及相关会议，发挥独立董事的作用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 许敏：男，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，中共党员，博士研究 生学历，三级教授，硕士生导师，北京大学工商管理博士后。现任南京工业大学 "协同创新与产业发展研究中心"主任，为中国会计学会高等工科院校分会常务 理事、江苏省财政厅"管理会计咨询专家"、《南京工业大学学报（社会科学版）》 编辑委员会委员等。主要研究为公司财务理论与实务、科技创新及评价。还担任 江苏康缘药业股份有限公司独立董事、南京全信传输科技股份有限公司独立董 事。专业背景为财务，不负责本公司具体经营业务。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有 为公司及下属子公司 ...