证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的利润分配 预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十 五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称 《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 一、利润分配预案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并报表归属上市公司股东净利润为-190,668,979.26 元，母公司实现净利润 -29,330,281.53 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 167,6 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603880 公司简称：南卫股份 江苏南方卫材医药股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 198 江苏南方卫材医药股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李平、主管会计工作负责人项琴华及会计机构负责人（会计主管人员）王亚华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司2024年度合并报表 归属上市公司股东净利润为-190,668,979.26元，母公司实现净利润-29,330,281.53元，根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，加上年初未分配利润167,641,505.50 元，2024年实际 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603880 证券简称：南卫股份 江苏南方卫材医药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李平、主管会计工作负责人项琴华及会计机构负责人（会计主管人员）王亚华保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 170,922,078.18 | 139,180,514.20 | 22.81 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -7,917,932.55 | 1,745,086.17 | ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 【天衡专字（2025）00587 号】 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏南方卫材医药股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字（2025）00587 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南卫股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，南卫股份于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗顺华 江苏南方卫材医药股份有限公司全体股东 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 江苏南方卫材医药股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表鉴证报告 天衡专字（2025）00585 号 2024 年度营业收入扣除情况表 鉴证报告 【天衡专字（2025）00585 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏南方卫材医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"南卫股份"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了《审计报告》（天衡审 字（2025）01165 号）。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的南卫股份 2024 年度营业收 入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 南卫股份管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号—业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情 况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册 ...

关于江苏南方卫材医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏南方卫材医药股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711188 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况专项说明 【天衡专字（2025）00586 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.nof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况专项说明 天衡专字(2025)00586 号 江苏南方卫材医药股份有限公司全体股东: 2025年4月29日 附件: | | 17.14 = | F度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-002 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于控股股东一致行动人股份质押的公告 1、本次股份质押基本情况 2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途的情况。 二、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | | 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东一致行动人 李永平先生持有公司股份 9,639,338 股，占公司总股本的 3.33%；其中共质 押本公司股份 9,639,338 股（含本次），占其所持有公司股份总数的 100%， 占公司总股本的 3.33%。 公司控股股东李平先生及一致行动人李永平先生、李永中先生合计持有公司 股份 136,560,415 股，占公司总股本的 47.25%。截至本公告披露日，李平先 生及一致行动人李永平先生、李永中先生累计质押公司股份 92,039,338 股， 占其持有公司股份总数的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-001 江苏南方卫材医药股份有限公司 2024 年年度业绩预亏公告 （一）利润总额：-14,851.92 万元。归属于母公司所有者的净利润：-14,741.73 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-14,695.67 万元。 （二）每股收益：-0.51 元。 三、本期业绩预亏的主要原因 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利 润为-16,000.00 万元，将出现亏损。 预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 -15,945.00 万元。 （三）本期业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 江苏南方卫材医药股份有限公司董事会 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届 董事会、监事会及高级管理人员的任期将于 2024 年 12 月 26 日届满。鉴于公司 新一届董事会、监事会的换届工作尚在积极筹备中，为保证董事会、监事会工作 的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，同时董 事会各专门委员会委员及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。 证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2024-046 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏南方卫材医药股份有限公司董事会 在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会全体董事、第 四届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的有关规 定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进换届 选举工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 2024 年 12 月 25 日 ...