法律意见书 南卫股份 &T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 : 210019 电 话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 法律意见书 南卫股份 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:江苏南方卫材医药股份有限公司 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本 所受贵公司董事会的委托,指派本所律师出席贵公司 2023年年度股东大会,并 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件,并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本所 ...

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-019 江苏南方卫材医药股份有限公司 收到上海证券交易所关于公司 2023 年度报告的 信息披露监管问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 19 日收到上 海证券交易所（以下简称上交所）出具的《关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2024】0332 号）（以下简称 《问询函》），现将《问询函》具体内容公告如下： 2、年报及相关公告显示，公司报告期内计提固定资产减值，其中手套生产线 相关的设备计提减值 2825.21 万元。且年审会计师关键审计事项中提出，公司手套 生产线产能利用率低。请公司：（1）结合丁腈手套行业周期、公司产能利用率、 产销率，说明报告期内固定资产是否存在闲置情况，现有规模是否与公司生产经营 实际需求相匹配；（2）说明公司对手套产线产能利用率低已采取及拟采取的应对 措施；（3）结合前述情况，说明公司固定资产 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票代码：603880 2024 年 4 月 19 日 23 江苏南方卫材医药股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 目 录 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | 2023 | | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 2023 | | 议案一：《公司 年年度报告及其摘要》 7 | 2023 | | | | 议案二：《2023 年度董事会工作报告》 8 | | | | | 议案三：《2023 年度监事会工作报告》 13 | | | | | 议案四：《2023 年度财务决算报告》 18 | | | | | 议案五：《公司 年度利润分配预案》 23 | 2023 | | | | 议案六：《关于 年度计提资产减值准备的议案》 24 | 2023 | | | | 议案七：《关于公司 2024 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提 | | | | | 供担保的议 ...

重要提示 1 / 220 2023 年年度报告 2023 年年度报告 公司代码：603880 公司简称：ST 南卫 江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李平、主管会计工作负责人项琴华及会计机构负责人（会计主管人员）王亚华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司2023年度合并报表 归属上市公司股东净利润为-147,417,266.38元，母公司实现净利润-25,209,408.23元，根据《公司法 》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，加上年初未分配利润192,850,913.73元，2023 年实际可供分配的利润为167,641,505.5元。 ...

2023 2024 00341 ( ) 2023 2024 00341 ST 2023 12 31 ST · ST 2023 12 31 2024 3 28 the first 家市场监督管理 、监管信息 解更多登 013年11月04日 米 1025万元整 机 企业信用信息公示系统报送公示年度报告 记 体应当于每年1月1日至6月30日 线 lex 自日 Kirk 用 四部 http://www.gsxt.gov.cn ස 000083158582 信 企业信用信息公示系统网址： HHP 完 栏 #00 统. 私 米 दिन STANTAL 2 STANK | Li | 1 | E | L | Ly | 1 | E | | 1 | 1 | 1 | 197 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | च र व र व व व व व व व | ...

调整完成后,公司第四届董事会审计委员会成员由独立董事许敏、独立董事 吕腾飞和董事周敏 3 名董事组成,其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事 许敏担任。 二、2023年度董事会审计委员会会议的召开情况 | 会议 | 会议召开时 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 届次 | 日 | | | 第一次 | 2023. 3. 2 | 1 关于子公司向非银行金融机构申请综合授信额度并为其 | | | | 提供担保的议案 | | | | 1 公司2022年年度报告及其摘要 | | | | 2 关于确认公司2023年第一季度报告的议案 | | | | 3 2022年度董事会审计委员会履职报告 | | | | 4 2022年度财务决算报告 | | | | 5 公司2022年度利润分配预案 | | 第二次 | 2023. 4. 27 | 6 公司2022年度内部控制评价报告 | | | | 7 关于2022年度计提资产减值准备的议案 | | | | 8 关于公司2023年度向银行及其他金融机构申请综合授信 | | | | 额度及提供担保的议案 | | | | 9 公司2022年度募集资金存放与实际使 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度,本人作为江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"公司" "上市公司""南卫股份")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及 业务规则的要求,积极履行独立董事职责,独立、勤勉、负责地行使职权,按时 参加公司 2023年董事会及相关会议,发挥独立董事的作用。现就 2023年度履职 情况报告如下: 二、独立董事年度履职情况 一、独立董事基本情况 许敏先生,1964年1月出生,中国国籍,无境外居留权,博士,三级教授, 硕士生导师,北京大学工商管理博士后。现任南京工业大学"协同创新与产业发 展研究中心"主任、"公司财务与技术创新研究所"所长。担任中国会计学会高 等工科院校分会副会长,江苏省会计学会常务理事,江苏省财政厅"管理会计咨 询专家",《南京工业大学学报(社会科学版)》编辑委员会委员等。曾任南京 工业学经济与管理学院副院长、南京工业大学计划财务部部长。主持4项国家级 项目、5 项省级项目及 3 项厅级项目,获得第十二届江苏省哲学社会科学优秀成 果奖二等奖(负责人 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）作为公司2023年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天衡所2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为天衡所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 天衡所于1985年成立，2013年完成改制，从有限责任制事务所转制为特殊普 通合伙制事务所。天衡所总部设在南京，注册地址为南京市建邺区江东中路106 号1907室。截至2023年末，天衡所拥有合伙人85人，执业注册会计师419人，注 册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过222人。天衡所2023 年度业务收入总额为61,472.84万元（人民币，下同），审计业务收入为 55,444.33万元，证券业务收入为16,062.01万元。 2022年度A股上市公司年报审计客户共计90家，收费总额人民币8,123.04万 元，主要行业涉及制造业、 ...

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-016 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 45 分 召开地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南方卫材医药股份 有限公司二楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

2023 2024 00338 2023 2024 00338 ST 2023 12 31 2023 2024 00805 ST 2023 ST 2 3101 2 ST 2023 2 ST 2023 2023 2024 00338 · 2024 3 28 2023 | #00 | 单位:万元 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 租以及销售材料等与 2务无关的其他业务收 | | | | | | | | 具体扣除情况 | | | | | | | | 58.78 | | | | | | | | 拉苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 | | | | | | | | 58.78 | 58.78 | 0.11% | | | | | | 54,536.92 | 上年度 | | | | | | | #00 | | | | | | | | 租以及销售材料等与务无关的其他业务收 | | | | | | | | 体扣除情 | | | | | | | | 43.15 | 43.15 | 43.15 | 0.07% | | | | ...