证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-011 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 一、利润分配预案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并报表归属上市公司股东净利润为-147,417,266.38 元，母公司实现净利润 -25,209,408.23 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积， 加上年初未分配利润 192,850,913.73 元，2023 年实际可供分配的利润为 167,641,505.5 元。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次 会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，基于公司 2023 年度净利润为负数 的情况，不满足现金分红的条件，公司 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度拟不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据中国证 ...

关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2022 年度 内部控制审计报告否定意见所述事项影响 已消除的专项说明 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司") 2022 年度内部控制的有效性由 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）审计并出具了天衡专字（2023） 00789 号否定意见内部控制审计报告。公司董事会现就 2022 年度内部控制审计报否定留意 见所述事项影响已经消除的情况进行专项说明。 一、否定意见所述事项 根据天衡出具的公司 2022 年度内部控制审计报告"四、导致否定意见的事项" 所述 否定意见事项如下： （一）控制人及其控制的企业非经营性资金占用尚未偿还 南卫股份违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》的相关规定，未按照《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》的相关规定 就关联资金拆借行为履行董事会和股东大会等决策程序。南卫股份违反了《上市规则》、《上 市公司信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》的相关规定，未按要求对关联方资金 拆借事项及时履行信息披露。南卫股份的内部控制未能防止或及时发现并纠正上述违规行 为，存在重大缺陷。截至 ...

经核查独立董事许敏、李媛、吕腾飞的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏南方卫材医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事许敏、李媛、吕腾飞的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 独立董事： 2022 年 4 月 江苏南方卫材医药股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 ...

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-017 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 （1）未就限制性股票回购义务确认负债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司被实施其他风险警示的情况及进展 （一）基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度内部控制的有效性进行审计， 出具了否定意见的2022年度《内部控制审计报告》（天衡专字（2023）00789号），认 为公司内部控制存在以下重大缺陷： 1、控制人及其控制的企业非经营性资金占用尚未偿还 南卫股份违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》的相关规定，未按照《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制 度》的相关规定就关联资金拆借行为履行董事会和股东大会等决策程序。南卫股份违 反了《上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》的 相关规定，未按要求对关联方资金拆借事项及时履行信息披露。南卫股份的内部控制 未能 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"南卫股份"或"公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告 〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规 定，对南卫股份首次公开发行股票募集资金于 2021 年度的存放与使用情况进行 了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1242 号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 25,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 人民币 11.72 元，募集资金总额为 ...

一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 吕腾飞女士，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009 年 7 月至 2012 年 9 月任西安杨森制药有限公司医药信息专员，2012 年 10 月至 2017 年 9 月任施维雅（天津）制药有限公司区域产品经理，2017 年 10 月至 2018 年 1 月任阿斯利康（无锡）贸易有限公司区域品牌经理，2018 年 1 月至 2020 年 2 月任浙江浙商健投资产管理有限公司研究总监。2020 年 2 月至 2023 年 8 月任 杭州树兰俊杰投资管理有限公司投资总监。2019 年 6 月至今任杭州普利复健科 技有限公司董事，2023 年 9 月至今任海南笙梧投资有限公司投资总监。 江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"或"南卫股份"） 的独立董事，在 2023 年度履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关要求,在工作中勤勉尽责地履行职责，认真审慎地行使 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 李媛女士,1975年10月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2003 年至 2006 年任江苏圣典律师事务所专职律师,2007年至 2011年任江苏刘洪律 师事务所专职律师,2011年至2018年12月任江苏永孚律师事务所合伙人,2018 年 12月至今任北京观韬中茂(南京)律师事务所合伙人。 作为南卫股份的独立董事,本人与南卫股份之间不存在雇佣关系、交易关系, 与南卫股份持股 5%以上股东、董监高不存在亲属关系,不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事年度履职情况 (一) 出席会议情况 报告期内,公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。 2023 年度独立董事述职报告 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定, 我作为江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"公司"、"南卫股份")第 四届董事会独立董事,本着客观、公正、独立的立场,勤勉尽责地开展相关工作。 现将本人 2023年度履行独立董事职责情况汇报 ...

为健全和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督 机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证 监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第 57 号）、《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 3 号）和《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公 司制订《江苏南方卫材医药股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规 划》（以下简称"《股东回报规划》"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 （二）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。 （三）充分考虑投资者回报，合理平衡地处理好公司自身稳健发展和回报股东 的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。 江苏南方卫材医药股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金及发展需求的原 则，建立持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续和 ...

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-009 江苏南方卫材医药股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯表 决结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电话和电子邮件 方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的通 知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江 苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有 限公司 2023 年年度报告摘要》。 该议案在提交公司董事会 ...

重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 3 月 4 日、2024 年 3 月 5 日、2024 年 3 月 6 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%。根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问 询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查并向公司管理层核实，公司目前经营状况正常，内外部经营环境 未发生重大变化，无应披露而未披露的重大事项。 证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-008 江苏南方卫材医药股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）重大事项情况 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 4 日、2024 年 3 月 5 日、2024 年 3 月 6 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏 ...