本报讯 （记者冯思婕） 4月17日晚间，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"新澳股份"）发布公告称，公司2024年度实现营 业收入48.41亿元，同比增长9.07%；归属于上市公司股东的净利润4.28亿元，同比增长5.96%。 同时，新澳股份拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），预计派发现金红利总额为2.19亿元， 占公司2024年度合并报表归属上市公司股东净利润的51.17%。自上市以来，公司累计分红13.72亿元 （含2024年度拟分红），已与公司在资本市场募集资金13.7亿元持平，近三年现金分红占归母净利润比 例52.61%。 2024年，纺织行业产能利用水平稳中有升，供给端呈现平稳增长态势。根据国家统计局数据，2024年我 国纺织业、化纤业产能利用率分别为78.5%和85.4%，较上年分别提高2.1个百分点和1.1个百分点，均高 于同期全国工业75%的产能利用水平。 作为全球毛纺细分行业制造龙头之一，新澳股份展现出优势和韧性。分业务板块来看，新澳股份的毛精 纺纱线业务实现销量15738.67吨，同比增长5.05%，贡献营业收入25.43亿元，同比增长1.83个百分点。 同时，公司通过优化生产流 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-013 浙江新澳纺织股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司决定取消监事会，《监事会议事 规则》予以废止，由董事会审计与风险管理委员会行使相关职权。对《公司章程》 的具体修改情况如下： | 公司章程原条款 | | 公司章程修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为规范公司的组织和行为，维护公司、股 | 第一条 为规范公司的组织和行为，维护公司、股 | | 东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公 | | 东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共 | | 司法》（以下简称《公司法》）及其他有关规定， | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关 | | 结合公司的实际情况，制订本章程。 | | 规定，结合公司的实际情况，制定本章程。 | | 第 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-004 浙江新澳纺织股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影 响。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"、 "其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 18 号相关规定执行。 其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-012 截至本公告日，王玲华女士持有公司股份 230,000 股（含限制性股票激励计 划股份 16.1 万股），与公司持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员 的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交 易所认定为不适当人选的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规 要求的任职条件。 王玲华女士简历请参阅附件。 特此公告。 浙江新澳纺织股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 浙江新澳纺织股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议对王玲华女士任职资格进行了审查，认为其符合相关法规、 中国证监会及上海证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定，对其拟任公司 副总经理无异议，同意将该事项提交公司董事会审议。 公司于 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 关于董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 三、2024 年度审计会计师事务所履职情况 天健会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准 则》和其他执业规范，对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况进行核查并出具了专项报告。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和浙江新澳纺织股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将审计与风险管理委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙人）（以下简称 "天健"或"天健会计师事务所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所机构信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址 ...

公司代码：603889 公司简称：新澳股份 浙江新澳纺织股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江新澳纺织股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 ...

XINAO Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2024 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2024 01 Direction of the Report Letter from the Chairman Assessment of Materiality of Topics 07 | Double Materiality Analysis | 07 | | --- | --- | | Due Diligence, Stakeholder Communication | 08 | | Conclusion of the Materiality Analysis of the Topics | 09 | Company Assessment of Materiality of Topics Arrangement for Corporate ESG Governance Navigating Low- carbon and Recycling Join Hands for Integ ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-011 浙江新澳纺织股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对该所履 行能力产生任何不利影响。 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 组织形式 年 月 2011 | 7 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

重要内容提示: 被担保人名称： 1.浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"新澳股份"或"公司"） 2.浙江新中和羊毛有限公司（以下简称"新中和"） 3.浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称"厚源纺织"） 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-009 浙江新澳纺织股份有限公司 关于公司与子公司、子公司之间 2025 年预计担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4.宁夏新澳羊绒有限公司（以下简称"新澳羊绒"） 5.钛源国际（澳大利亚）有限公司（以下简称"钛源国际"） 6.英国邓肯公司（以下简称"英国邓肯"） 7.浙江钛源纺织品有限公司（以下简称"钛源纺织"） 8.新澳纺织（越南）有限公司（以下简称"新澳越南"） 9.新澳股份（香港）有限公司（以下简称"新澳香港"） 10.新澳纺织（银川）有限公司（以下简称"新澳银川"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保总额不超过 人民币 70.20 亿元（含等值外币），其中公司为子公司、子公司之间提供的担保 总额不超过 66. ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-008 浙江新澳纺织股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、远期外汇交易业务概述 （一）交易目的 公司出口产品和进口原材料主要以外币结算，基于公司全球化业务布局的稳 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为防范和降低汇率波动风 险，合理降低财务费用，增强财务稳健性，浙江新澳纺织股份有限公司 （以下简称"公司"）及子公司（含所属全资及控股子公司，下同）拟与 银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。拟开展的外汇衍生品交易业 务包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等。 交易金额：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为 期限内任一时点最高余额不超过10,000万美元（或其他等值货币），授权 期限自公司第六届董事会第十八次会议审议通过之日起有效，不超过12 个月。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月16日召开第六届董事会 第十八次会议 ...