浙江新澳纺织股份有限公司 关于公司未来三年（2025-2027 年） 股东分红回报规划 一、股东回报规划制定的考虑因素 公司着眼于长期可持续发展目标，在综合考虑公司经营发展规划、盈利能力、 外部融资环境、股东对于分红回报的意见和诉求等因素，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划制定的基本原则 公司实施积极的利润分配政策，在兼顾公司的可持续发展与投资者合理投资 回报的基础上，充分听取和考虑中小股东的要求，并保持政策的连续性和稳定性。 公司可以采取现金或股票或现金与股票相结合等方式分配利润，优先采用现金分 红的利润分配方式，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持 续经营能力。 三、公司利润分配的决策程序 公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东会提出，公司董事会 在利润分配政策论证过程中，独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者 中小股东权益的，有权发表独立意见。在考虑对股东持续、稳定、科学回报的基 础上，形成利润分配政策。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的， 应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-015 浙江新澳纺织股份有限公司 关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新澳纺织股份有限公司（"本公司"、"公司"）为深入贯彻党的二 十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于加强监管防范风险推动资 本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 于 2024 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站披露了《浙江新澳纺织股份有限公司 关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-038）。 自行动方案发布以来，公司积极开展落实工作，根据相关要求，公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案的评估报告》，现将行动方案的实施进展及评估情况报 告如下： 一、聚焦主营 ...

2024年，公司董事会审计与风险管理委员会共召开6次会议，并严格按照相 关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 浙江新澳纺织股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告 浙江新澳纺织股份有限公司董事会审计与风险管理委员会按照中国证监 会、上海证券交易所监管要求，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》等规定，公司董事会审计与风险管理委员会充分发挥专业 委员会作用，积极开展各项工作，勤勉尽责。现将审计与风险管理委员会2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计与风险管理委员会人员情况 董事会审计与风险管理委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董 事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。公司审计与风险管理委员会 由屠建伦、沈建华、冯震远三名董事组成，屠建伦担任主任委员。其中屠建伦 为会计专业人士、公司独立董事，冯震远为独立董事。审计与风险管理委员会 下设审计部，负责公司内部审计、内部控制及其他相关工作。 二、董事会审计与风险管理委员会会议召开情况 1、2024年3 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-010 浙江新澳纺织股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金 购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财概述 投资种类：银行发行的低风险或较低风险短期（一年以内）理财产品。 投资金额：单日最高余额不超过 60,000 万元，在确保不影响公司日常运 营的情况下滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：经公司第六届董事会第十八次会议、第六 届监事会第十七次会议审议通过，该议案无需提交股东会审议。 特别风险提示：理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及 其他风险，受各种风险影响，因此公司会根据实际情况适时、适量择机 进行银行理财产品购买事宜，减少相关风险。敬请广大投资者注意投资 风险。 运营的情况下滚动使用。 （三）资金来源：公司及子公司的临时闲置自有资金 （一）委托理财目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响 公司及全资、控股子公司正常经营的前提下，使用暂时闲 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-012 浙江新澳纺织股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易确认及 2025 年度日常关联 交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025年4月3日，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于子公司2024年度 日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认 为：公司2024年度日常关联交易的金额在上年预计金额内，交易基于平等、互利 的基础上进行，程序合法有效，交易行为真实合理，未损害公司和股东的利益。 本次2025年度日常关联交易预计是以2024年日常关联交易实际发生额以及2025 年经营计划为基础，遵循公平、公正、公开的市场原则，符合公司的实际情况和 利益。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不 会对公司未来财务状况、经营成果 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务审计机构及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估。 经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真 履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末 ...

召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-016 浙江新澳纺织股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年5月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日 至 2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-006 一、 监事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席张焕祥先生召集并 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案需提交股东会审议。 （二）审议并通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》 公司 2024 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘 要详见《中国证券报》、《上海证券 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-005 （二）审议并通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （三）审议并通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》 本议案事前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交至 公司董事会审议。 浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事 长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议 的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-007 浙江新澳纺织股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）2024 年度利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，浙 江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表实现归属于上市公司股 东的净利润 428,297,429.24 元，公司母公司报表期末未分配利润为人民币 702,776,396.23 元。 经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。如在实施利润分配方案前公司利润分 配股本基数变动，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将 另行公告具体情况。 审议 ...