苏州春秋电子科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603890 公司简称：春秋电子 债券代码：113577 债券简称：春秋转债 债券代码：113667 债券简称：春23转债 苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 208 苏州春秋电子科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人薛革文、主管会计工作负责人陆秋萍及会计机构负责人（会计主管人员）陆金花 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.50元（含 税），剩余未分配利润结转以后年度。公司回购的9,136,891股，不参与本次利润分配。 因公司目前处于可转换公司债券转股期内，如在本报告披露之日起至 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 2、外汇期权业务，是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权 卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的 权利。期权买方支付一定金额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预 先约定的汇率/利率，按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于开展 2025 年度远期结汇售汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 21 日，苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第四次会议审议通过《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的 议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容如下： 一、开展相关业务的目的 由于公司国际业务的外 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和《公司章程》的要求，苏州春秋 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 （二）聘任会计师事务所的审议程序 公司第三届董事会 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计机构和内 部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对立信 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。公司认为立信在公司年报 审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业 务素质，按时完成了公司 2024 年度报告审计相关工作。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 一、向金融机构申请综合授信额度基本情况 根据公司发展计划和资金需求，同意公司向相关金融机构申请折合总额不超 过人民币 10 亿元的综合授信额度。授信期限内，该授信额度可循环使用。 上述综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长 期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。在上述综合授信额度范围内，任意单 一综合授信额度的授信期限不超过 3 年。 上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将通过询价的方式甄选 有竞争优势的金融机构进行实际合作，以有效控制资金成本，具体融资金额将依 据公司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。 二、授信事项的办理 为便于相关工作的开展，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代 表人指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相 关法律文件，授权期限自股 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于授权公司为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 2025 年 4 月 21 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于授权公司为子公司提供担保额度的议案》。为确保公司 2025 年正常生产经营 需要，提高公司子公司的融资能力，根据公司业务发展融资的需求，公司拟为全 资子公司合肥经纬电子科技有限公司 2025 年度提供担保的额度为 6.2 亿元；公 司拟为全资子公司合肥博大精密科技有限公司 2025 年度提供担保的额度为 3 亿 被担保人名称：合肥经纬电子科技有限公司（以下简称"合肥经纬"）、 合肥博大精密科技有限公司（以下简称"合肥博大"）、合肥精深精密 科技有限公 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年 4 月 29 日，审计委员会召开了第三届董事会审计委员会第十一次会 议，审议通过了《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》。 根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及公司章程等规定，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责。现对董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会构成情况 公司董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司 （含控股子公司）财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 对董事会负责。 第三届董事会审计委员会由沈晓华、王亚、钱军辉 3 名独立董事组成，上述 3 名独立董事均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中主任 委员由具有中国注册会计师资格的独立董事沈晓华女士担任。 报告期内，第三届董事会任期届满，公司经选举产生了第四届董事会并成立 了第四届董事会审计委员会。第四届董事会审计委员会与第三届董事会审计委员 会成员一致，保证了审计委员会履行职能的连续性和一致性。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉并办理 工商变更登记等事项的议案》，对《公司章程》部分条款做相应修改，并提请股 东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。具体情 况如下： 一、注册资本变更情况 自 2023 年 12 月 21 日至 2025 年 3 月 31 日，公司因转股形成的股份数量为 22,570 股，公司总股本由 439,043,087 股变更为 439,065,657 股。 | 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司董事会 ...

（一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动所需资金和保证 资金安全的前提下，公司计划合理利用部分闲置自有资金购买理财产品，以增加 资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）委托理财额度及期限 委托理财种类：流动性好、安全性高的理财产品。 委托理财金额：不超过人民币50,000万元（含），在额度范围内资金可 循环滚动使用。 已履行的审议程序：苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月21日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司计划使用不超过人民币 50,000万元（含）的部分闲置自有资金购买流动性好、安全性高的理财 产品，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。在上述额 度和期限内，资金可循环滚动使用。 风险提示：公司购买的理财产品属于风险可控的产品，但金融市场受宏 观经济的影响较大,存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、 不可抗力风险等风险因素影响的情形。敬请广大投资者注意投资风险。 | 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2025-019 | | - ...

经核查独立董事沈晓华女士、王亚先生、钱军辉先生的任职经历及其签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州春秋电子科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 苏州春秋电子科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司现任独立董事沈晓华女士、王亚先生、钱军辉先生的独立性情况进行评估，并 出具如下专项意见： ...