苏州春秋电子科技股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况 公司本次结项的募集资金投资项目为"年产 500 万套汽车电子镁铝结构件项 目"，项目募集资金存储及节余情况如下： 重要内容提示： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，现将公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目节余 募集资金用于永久补充流动资金情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》(证 ...

经查,你公司2021年定向增发募集资金5.27亿元,其中3.9亿元计划用于"年产1000万套精密结构件项 目"建设。在2021年度、2022半年度、2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中,上述募 投项目达到预定可使用状态日期存在多次变更,你公司未在信息披露文件中解释说明变更原因,存在信息 披露不准确、风险提示不充分。 你公司上述行为违反了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 (证监会公告〔2022〕15号)第十二条第一款、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条 第一款的规定。张振杰作为春秋电子董事会秘书,未勤勉履职尽责,违反了《上市公司信息披露管理办 法》(证监会令第182号)第四条规定,是上述信息披露违规行为的主要责任人员。 名 称 江苏证监局关于对苏州春秋电子科技股份有限公司、张振杰采取出具警示函的决定 文 号 〔2024〕255号 主 题 词 江苏证监局关于对苏州春秋电子科技股份有限公司、张振杰采取出具 警示函的决定 苏州春秋电子科技股份有限公司、张振杰: 索 引 号 bm56000001/2024-00016056 分 类 发布机构 发文 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十二条规定, 我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。 你们应当强化合法合规意识,加强对证券法律法规的学习,杜绝上述违规行为再 次发生,并于收到本决定书之日起 10 个工作日内向我局提交书面报告。 如对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券 关于公司及相关责任人收到江苏证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏证监局"）出具的 《江苏证监局关于对苏州春秋电子科技股份有限公司 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 中国·苏州 2024 年 12 月 | | | | 一、会议议程 | 3 | | --- | --- | | 二、会议须知 | 5 | | 三、会议议案 | 6 | | 议案一：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 6 | | | 议案二：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 9 | | | 议案三：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 11 | | | 四、关于投票表决的说明 13 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 一、会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 12 月 24 日（星期二）14：00 网络投票：2024 年 12 月 24 日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 四、会议审议事项 1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案； 2、关于选举公司第四 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 举行了公司第三届董事会第三十一次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方 式在公司会议室召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 以上董事候选人简历详见附件。独立董事提名人声明、独立董事候 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王亚,已充分了解并同意由提名人苏州春秋电子科技股份有 限公司董事会提名为苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称"该 公司")第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明如下: … 本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (五 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人苏州春秋电子科技股份有限公司第三届董事会,现提名沈 晓华、王亚、钱军辉为苏州春秋电子科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任苏州春秋电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等): 提名人认为,被提名人具备独立 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人沈晓华,已充分了解并同意由提名人苏州春秋电子科技股份 有限公司董事会提名为苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称 "该公司")第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事 独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二) 直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司 前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位 或者在该公司前 5 名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女: ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 24 日 至 2024 年 12 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开了第三届监事会第二十次会议，会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以书面方 式向全体监事发出。本次会议采用现场会议的方式在公司会议室召开，会议由公 司监事会主席杨超女士召集和主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、 召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 | 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本议 ...