北京德恒律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 关于苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于苏州春秋电子科技股份有限公司 关于 苏州春秋电子科技股份有限公司 根据苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"春秋电子"或"公司"）对北 京德恒律师事务所（以下简称"本所"）的委托，本所指派律师出席了公司召开 的2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东 大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与 表决结果等有关事项出具见证意见。 为出具本法律意见，本所见证律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚 实信用原则，审查了公司本次股东大会的有关文件、查验了公司本次股东大会的 召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表 决程序及表决结果等必要的文件和资料。 本所已得到公司如下保证：其已向本所提供了为出具本见证意见所 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理薛革文主持，会议以现场 会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市张浦镇益德路 988 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司法》、《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本次会议是否有否决议 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山市张浦镇益德路 988 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年8月 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次股 权转让事项已获公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十七次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 （一）公司与上海摩勤于 2024 年 7 月 29 日签订协议，拟向其转让公司控股 子公司南昌春秋 65%的股权，交易金额为人民币 34,750 万元。本次交易完成后， 公司将不再持有南昌春秋股权。 （二）本次资产交易的目的和原因： 公司本次转让控股子公司股权是基于公司战略规划的需求，有利于集中公司 资源，发展优势产业，降低公司资产管控风险，改善投资质量，促进公司健康发 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日 举行了公司第三届董事会第二十七次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2024 年 7 月 22 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式 召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本 次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 | 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 30 日 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果： ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日 召开了第三届监事会第十七次会议，会议通知已于 2024 年 7 月 22 日以书面方式 向全体监事发出。本次会议采用现场结合通讯的方式召开，会议由公司监事会主 席杨超女士召集和主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开以及 参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 苏州春秋电子科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 30 日 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between 24 million and 36 million yuan, marking a turnaround from a loss in the same period last year [2]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 12 million and 18 million yuan, also indicating a turnaround from the previous year's loss [8]. - The previous year's net profit attributable to shareholders was a loss of 15.28 million yuan, with a total profit of -6.22 million yuan [4]. - The estimated earnings per share for the previous year was -0.03 yuan [11]. - The earnings forecast has not been audited by a registered accountant, and the final figures will be disclosed in the official half-year report [6]. Market Outlook - In the first half of 2024, the global notebook computer shipment is expected to reach 46.1 million units, a year-on-year increase of 7% [14]. - TrendForce predicts that global notebook computer shipments will exceed 170 million units in 2024, growing by 3.6% compared to 2023 [14]. Strategic Initiatives - The company is enhancing its layout in the new energy vehicle sector, focusing on magnesium alloy applications, which is expected to contribute to new revenue growth [12]. - The company is closely collaborating with clients in the AIPC sector, increasing R&D and production efforts to support performance growth [14]. Forecast Accuracy - The company has not identified any significant uncertainties that could affect the accuracy of this earnings forecast [15].

关于苏州春秋电子科技股份有限公司募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为苏州 春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"春秋电子"）2021 年非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对春秋 电子募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，并发 表意见如下： 华英证券有限责任公司 公司对募集资金实行专户存储。公司于 2021 年 8 月，连同保荐机构华英证 券分别与募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司昆山分行、中国民生银行 股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协 议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差 异，三方监管协议的履行不存在问题。 公司于 2021 年 8 月，连同全资子公司南 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，现将公司非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金用于永久 补充流动资金情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1362 号《关于核准苏州春秋电 子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）股票 48,841,519 股，每股发行价格为人民币 10.79 元，募集 节余募集资金用途： ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召 开了第三届监事会第十六次会议，会议通知已于 2024 年 7 月 2 日以书面方式向 全体监事发出。本次会议采用现场结合通讯的方式召开，会议由公司监事会主席 杨超女士召集和主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开以及参 与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 2024 年 7 月 10 日 1、审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监 ...