| | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八 次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合线上会议方式召开，会议通 知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名， 公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长李明焱先 生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （四）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事 2024 年度述职 报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2024 年度工作报 告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | | | 公告编号：2025-021 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.27 元（含税）。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 174,714,540.37 元 ， 母 公 司 2024 年 度 实 现 净 利 润 203,633,814.12 元，根据公司章程，母公司法定盈余公积累计额为注册资本的百 分之五十以上的可不再提取，母公司 2024 年度实际未提取法定盈余公积，母公 司 2024 年度实际可供股东分配利润为 203,633,814.12 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 727,119,064.44 元。 经公 ...

杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结一些答案会 （+- 报告编码 · 沪25RPSSAON 杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 财务报表附注 | 1-59 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF50022 号 杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司: 一、审计意见 我们审计了杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司(以下简称杭州药 房)财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 "注册会 您可使用手机"扫一扫"或进入 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10217 号 浙江寿仙谷医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO C ...

国信证券股份有限公司 关于浙江寿仙谷医药股份有限公司使用部分 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为浙江寿仙谷医药股份 有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）公开发行可转换公司债券并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就寿仙谷拟使用部分暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的事项，发表专项核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江寿 仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020] 658 号） 核准，公司已公开发行总额为人民币 36,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 3,600,000 张，期限为 6 年。扣除公司为本次可转换公司债券所支 付的发行费用后， ...

国信证券股份有限公司 关于浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金的存放与使 用情况进行了认真、审慎地核查，具体核查情况说明如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等 人员交谈，查询了募集资金专户，获取了募集资金专户的分月对账单，查阅了年 度募集资金存放与使用情况的专项报告、审计机构出具的募集资金年度存放与使 用情况鉴证报告以及各项业务管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金 的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及 有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王如伟） 作为浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）的独 立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《寿仙谷独立董事工作制度》等有 关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人王如伟，1967 年出生，日本国立岛根大学医学博士，教授级高工、博 士生导师（浙江大学、沈阳药科大学、浙江中医药大学）。曾任温州医科大学附 属六院业务副院长，浙江康恩贝制药股份有限公司副董事长、总裁、嘉和生物股 份有限公司副董事长、总裁，杭州泰格医药科技股份有限公司执行副总裁、杭州 泰珑创业投资合伙企业（有限合伙）创始合伙人、董事总经理等职务。2010 年 至今任国家药典委员会委员，2021 年 5 月至今任本公司独立董事，同时兼任中 科院特聘研究员，华东医药股份有限公司独立董事、江苏瑞科生物技术股份有限 公司非 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（韩海敏） 作为浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）的独 立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《寿仙谷独立董事工作制度》等有 关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 韩海敏，男，1973 年生，本科学历，高级会计师，注册税务师，2004 年 1 月至 2013 年 5 月，任浙江舟山市地税局直属一、二分局纳税管理科科长；2013 年 5 月至 2015 年 2 月，任中国（舟山）大宗商品交易中心管理委员会招商服务 处副处长（主持工作）兼监督管理处副处长；现任税友软件集团股份有限公司研 究员、高级财税顾问、专家级财税讲师，浙江新安化工集团股份有限公司、浙江 巨东股份有限公司及寿仙谷独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我和我的直系亲属、主要社会关系成员均 ...