| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 "寿 22 转债"2024 年第一次债券持有人会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●根据《浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称" 《募集说明书》"）、《浙江寿仙谷医药股份有限公司可转换公 司债券之债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）等相关规定，债 券持有人会议作出的决议，须经出席会议且有表决权的二分之一以上债券持有 人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 ●根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本 公司可转换公司债券（以下简称"寿 22 转债"）全体债券持有人（包括所有出 席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通 过后受让本期可转债的持有人）具有法律约束力。 ●本次债券持 ...

下 天报 侠 师 赛 务 所 【 】 下 & C L A W F I B M 法律意 见书 浙江天册律师事务所 关于 · 浙江寿仙谷医药股份有限公司 · · : 一 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 册律师事务所 &C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 and and the specifical "" 关于 关于 # 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2024H1908 号 致:浙江寿仙谷医药股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江寿仙谷医药股份有限公司(以 下简称"寿仙谷"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股 东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》?)和《上市公司股东大会规则(2022年 修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和 ...

浙江天册律师事务所 关于 下 天册律师事务所 【AW FLIM 法律意见书 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM - 浙江寿仙谷医药股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 ！ "寿 22 转债" 2024 年第一次债券持有人会议的 下 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 ' 浙江寿仙谷医药股份有限公司 "寿 22 转债"2024年第一次债券持有人会议的 法律意见书 编号: TCYJS2024H1907 号 致:浙江寿仙谷医药股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江寿仙谷医药股份有限公司(以 下简称"寿仙谷"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司"寿 22 转债"2024 年 第一次债券持有人会议;并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江寿仙谷医药股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）和 《浙江寿仙谷医药股份有限公司可转换公 ...

公司代码：603896 公司简称：寿仙谷 债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债 浙江寿仙谷医药股份有限公司 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co., Ltd. （浙江省武义县壶山街道商城路 10 号） 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 $$=0=|0|\neq+=\exists+\equiv\exists$$ | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 议案一：关于部分募投项目变更及延期的议案 6 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召集人：浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 二、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 13 日 14:00 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 二、董事会会议审议情况 浙江寿仙谷医药股份有限公司 1、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司关于部分募投项目变更及延 期的议案》 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"或"寿仙谷"）第四届董 事会第二十六次会议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决相结 合的方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 24 日以电子邮件形式发出，会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。 本次会议由董事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 公司本次变更"寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）" 并延期系公 ...

国信证券股份有限公司关于 浙江寿仙谷医药股份有限公司部分募投项目 变更及延期的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"、"发行人"或"公司"）的保荐 机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关规定履行持续督导职责，对寿仙谷部分募投项目变更及延期之事宜进 行了核查，并出具核查意见如下： 一、拟变更募集资金投资项目的概述 （一）"寿 22 转债"募集资金基本情况 经中国证监会《《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2022]2165 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司 于 2022 年 11 月 17 日发行 3,980,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元人民 币，募集资金总额为人民币 39,800 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"或"寿仙谷"）第四届监 事会第十五次会议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 24 日以电子邮件形式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事 会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席徐凌艳女士主持，会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 转债 | | 公司监事会认为，公司变更"寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生 产线建设）"并延期，系公司本着对股东负责的精神，结合实际情况和自身发展 战略，经慎重研究作出的决策，符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益情 形。该事项的决策和审议程序符合《上市公司监 ...

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省武义县黄龙三路 12 号 股东大会召开日期：2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日 至 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 转债 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于召开"寿 22 转债"2024 年第一次债券持有人会 议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●根据《浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称" 《募集说明书》"）、《浙江寿仙谷医药股份有限公司可转换公司 债券之债券持有人会议规则（2022 年 3 月）》（以下简称" 《会议规则》"）等相关 规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议且有表决权的二分之一以上 债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 一、召开会议的基本情况 1.会议召集人：公司董事会； ●根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本 公司可转换公司债券（以下简称"寿 22 转债"）全体债券持有人（包括所有出 席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关 ...